慕尤丁洗黑钱滥权案

慕尤丁滥权洗钱案| 诺帕依扎：通过10支票 “600万汇土团户头无异常”

第3控方证人：大马银行华联分行助理经理

（吉隆坡11日讯）大马银行华联分行助理经理诺帕依扎确认，在2022年2月21日至2022年11月17日期间，600万令吉通过10张支票汇入土团党在大马银行的户头，而有关交易操作透明，未发现任何可疑情况。

前首相丹斯里慕尤丁被控4项滥权及3项洗黑钱案今日续审。45岁的诺帕依扎是此案第3名控方证人。她曾在大马银行AMCORP MALL分行任职。

控方此前在开案陈词时指出，证据将显示，若非慕尤丁当时同时担任土团党主席及首相，土团党不可能获得此案中所提及的献金。

诺帕依扎在主控官诺拉丽斯副检察司的引导下，确认志期2018年9月18日，土团党在大马银行AMCORP MALL分行的开户表格，户头号为“8881028867041”，属非个人户头。

她确认土团党的样本签名卡副本，用于收集户头持有人的签名，以办理大马银行来往户头的开户手续。

此外，诺帕依扎接受辩方律师拿督阿米尔韩查的交叉盘问时，同意后者所指，即开设户头的目的之一就是确保有完整记录，以便在日后出现问题时可随时查证。

他也同意阿米尔韩查所指，即土团党户头的资金流动完全透明，没有任何隐瞒或掩饰的行为，所有交易均会记录在大马银行的系统中。

询及是否曾接到社团注册局或国家银行对该户头的查询时，诺帕依扎表示，从未收到来自社团注册局的询问，但不记得是否曾接获国家银行的任何指示或查询。

她进一步供称，本身只是就该户头的使用情况，接受反贪会的一次录供。

她确认，反贪会向她录供时，并未询问任何关于可疑交易报告的事项。

诺帕依扎表示，关于户头管理机制，土团党的户头由两组人管理，当中包括了慕尤丁、土团党副主席拿督斯里阿末法依沙、土团党秘书拿督莫哈末苏海米耶雅等等，确保户头并非由单一人士控制。

“户头的每笔交易需至少由两组人当中的各一人签署确认，没有人可单独掌控户头。”

她也说，大马银行并无权处理支票支出问题，如遇支票问题需联系发出支票的银行，而该户头所有支票交易均未出现任何问题。

诺帕依扎接受主控官拿督旺沙哈鲁丁的复问时确认，土团党的户头未发现任何问题或可疑情况。

“上述10张支票的交易，均未出现任何问题，也没有被银行拒付或停止支付。”

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