慕尤丁洗黑钱滥权案新闻资料 | NewsCove

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慕尤丁洗黑钱滥权案控方7月6日传召赛夫鲁出庭

前首相丹斯里慕尤丁被控洗黑钱滥权案，控方表示，将在7月6日传召前财政部长东姑赛夫鲁出庭供证。

1月前

慕尤丁洗黑钱滥权案 | 诺拉兹安蒂：企业自主提供献金户头交易异常≠违法

大马伊斯兰社会义务银行沙亚南雪州发展机构分行副经理诺拉兹安蒂同意辩方所指，即银行户头交易异常，并不意味着违法。

2月前

慕尤丁洗黑钱滥权案 | 诺拉兹安蒂：2年29支票交易频繁 1950万汇土团列“可疑”

大马伊斯兰社会义务银行沙亚南雪州发展机构分行副经理诺拉兹安蒂证实，在2021至2022年期间，建筑公司Mamfor私人有限公司曾发出29张总额为1950万令吉的支票予土团党，而基于交易频繁且数额巨大，因此被视为可疑交易，而该银行也针对这些交易，向总部提交可疑交易报告。

2月前

慕尤丁滥权洗钱案| 莫哈末阿敏：合规运作 “监管土团期间无异常”

前社团注册局管理组副主任莫哈末阿敏同意辩方所指，即他当年在社团注册局任职期间，土团党并未出现任何不寻常或可疑的行为。

3月前

慕尤丁滥权洗钱案| 诺帕依扎：通过10支票 “600万汇土团户头无异常”

大马银行华联分行助理经理诺帕依扎确认，在2022年2月21日至2022年11月17日期间，600万令吉通过10张支票汇入土团党在大马银行的户头，而有关交易操作透明，未发现任何可疑情况。

4月前

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