慕尤丁洗黑钱滥权案 | 诺拉兹安蒂：企业自主提供献金 户头交易异常≠违法

若企业虚报银行可采行动

诺拉兹安蒂进一步供称，银行有责任确保所有户头的信息是准确的，若客户提供的信息不属实，银行有酌情权进一步查询，并且可以不执行客户的指示。

她同意阿米尔韩查所指，即汇款表格是客户向银行发出的指示文件，如果当中存在虚假资料等情况，银行不一定需要执行该指示。

阿米尔韩查接着向诺拉兹安蒂主张：“如果Mamfor有任何虚假申报，银行可以采取行动。而据你（诺拉兹安蒂）所知，到目前为止，在这方面，银行并没有针对Mamfor采取行动，对吗？”

诺拉兹安蒂回答是的。

汇款表格皆无提及慕尤丁

她同意阿米尔韩查所指，即上述交易的所有汇款表格都指向土团党，没有一份提到慕尤丁。

在昨日的审讯中，诺拉兹安蒂证实，在2021至2022年期间，Mamfor曾发出29张总额为1950万令吉的支票予土团党，由于有关交易频繁且数额巨大，因此被视为可疑交易，而该银行也针对这些交易，向总部提交可疑交易报告。

诺拉兹安蒂今日进一步确认，所有汇款表格所显示的款项均为提供给土团党的献金，土团党与慕尤丁属于两个不同的法律实体。

认同捐土团≠捐慕尤丁

她同意阿米尔韩查所指，即捐给土团党的款项并不等同于捐给慕尤丁个人，慕尤丁亦不能将有关的资金视为对其个人的献金。

她也确认，上述29张支票并非给慕尤丁本人。

她指出，该银行并无接获任何指示撤回或停止处理上述支票付款。

阿米尔韩查进一步主张：“在银行总部未曾作出任何反馈，且上述支票交易于2021至2022年期间持续进行的情况下，这些交易均被视为有效且合法。”

诺拉兹安蒂回答合法。

诺拉兹安蒂：仅看Mamfor户头
确实不能说未给他党献金

此外，诺拉兹安蒂同意阿米尔韩查所指，即从事实角度来看，不能说Mamfor从未向伊斯兰党、行动党或巫统提供过献金。

针对她昨日供称，指Mamfor并未向其他政党，包括巫统、伊斯兰党及行动党支付献金，她表示，该说法是基于其任职期间所接触到的银行户头文件作出。

她也说，作为银行职员，她的职责是向银行总部汇报任何可疑交易或活动，但她不确定总部随后将采取什么后续行动。

多笔交易汇同一人 
可疑交易会呈报总部

另一方面，诺拉兹安蒂接受主控官玛哈迪副检察司的复问时供称，Mamfor的户头之所以看起来异常，是因为一般情况下，客户不会在同一天内，通过多笔支票交易向同一收款人付款。

她说，针对上述的支票交易，几乎所有的交易，该银行都有向银行总部提交可疑交易报告。

她认为，对于任何处理程序，尤其是涉及后续采取的任何行动，都必须经过严谨和细致的流程，并遵循银行的程序与标准作业程序，之后才由银行总部采取任何进一步行动。

此外，第10名控方证人大马公司委员会助理注册官哈丝妮今日出庭确认4家公司的注册记录，分别是Mamfor、Nepturis私人有限公司、Sutracom私人有限公司以及KCJ Engineering私人有限公司。

承审法官诺鲁维娜择定5月25日续审此案。

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