MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报 大马仅6宗

（吉隆坡22日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。

他指出，6宗案件中，其中3个案件是被列为无进一步行动（NFA），另3个案件被列为等待调查（KUS，kertas untuk simpan）。

他今午召开新闻发布会时指出，警方初步调查显示，MBI国际集团并未有任何政治人物牵涉在内，所有涉案者皆为企业家或普通人。

“迄今警方共冻结937个银行及股票交易户口，共涉及资金高达21亿2951万4594令吉。”

他说，警方调查显示所有涉及的账户大部分为钱骡户口，主要是为了混淆警方的调查视线，而部分直接牵涉在内的户口，经调查后证实不涉及任何政治人物的银行账户。

“警方调查显示涉案户口的持有人可分成2种类型，企业家及钱骡（普通人）。”

他说，迄今，警方并未在案件中发现任何涉及恐吓、威逼及利诱等刑事成分，所有案件都只涉及商业罪案。