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阿尔巴尼亚打击犯罪锁定20人或与特朗普女儿夫妇项目相关

阿尔巴尼亚检方上周六表示，已要求逮捕20名涉嫌贩毒和洗钱的嫌疑人，媒体称其中一些人可能与特朗普亲属参与的一个度假村项目有关。

2小时前

富商老公涉赌洗钱入狱安以轩为她暌违10年复出

安以轩因为老公陈荣炼涉嫌非法经营赌博、洗钱入狱，近年过得非常低调，已经多年没有公开露面，她为了力挺歌后好友A-Lin，相隔10年重返荧光幕，跨刀拍摄MV。

2天前

李健聪：企业黑帮案不能轻视应公布谁投报IJM涉洗钱

公正党八打灵再也国会议员李健聪呼吁，反贪会应向公众公布，究竟是谁提出怡保工程（IJM）涉嫌洗钱案的相关投诉，并强调企业黑帮案绝不能不了了之。

6天前

涉逾23亿可疑交易汇款巨头Wise接受比利时洗钱调查

英国跨境汇款巨头Wise因涉嫌逾5亿欧元（逾23亿令吉）的可疑交易受到比利时当局调查。比利时检察官周一表示，他们对Wise的调查已进入后期阶段，怀疑犯罪分子利用其户头进行洗钱活动。

2星期前

涉电诈洗钱及打击不力柬警宪3高官遭通缉撤职

柬埔寨警宪系统3名高官因为涉嫌电诈洗钱活动以及打击不力，分别遭通缉及撤职。

3星期前

狮城二三事

涉嫌行贿逾200万新元失信近9万公斤晶片前总裁加控38罪

（新加坡20日讯）涉嫌行贿和教唆弟弟行贿逾200万元（新币，下同；约620万1556令吉），以及失信近9万公斤电子晶片等罪行，伟城工业前总裁黄德利被加控38项控状。《联合早报》报道，不得保释的黄德利（59岁）今日在新加坡国家法院被加控包括行贿、失信、偷窃、欺骗、洗钱和伪造账目等38项罪名，总计面对40项控状。案发时，黄德利是电子废料回收商伟城工业的总裁。这家公司主要从电子废料（如使用过的电脑晶片）中回收贵金属，客户包括超威半导体（AMD）、英特尔等半导体巨头。 2003年4月至2004年11月期间，他被指侵占原本应被粉碎以回收贵金属的电脑晶片，通过空壳公司将晶片出售给海外集团，再由后者重新包装出售，从中牟利约5119万6938美元（约6892万新元）。新加坡贪污调查局于2005年展开调查时，黄德利与妻子涂水华（57岁）逃离新加坡，潜逃近20年后，2024年12月在马来西亚落网，并遣返新加坡面控。根据新加坡贪污调查局和新加坡警察部队今日发布的联合文告，新控状指黄德利于2003年3月至2004年12月期间，涉嫌贿赂3人并唆使弟弟黄德文贿赂7人，兄弟2人总共付出185万7000元（约575万8144令吉）和20万美元（约79万4000令吉）贿金，以确保受贿者不把交付给伟城工业的晶片完全压碎、不要求伟城工业对含金废料进行抽样和称重，以及助伟城工业取得和延长回收合约等。黄德利也涉嫌侵占伟城工业约8万9760公斤的电子晶片，并在香港和台湾出售。他被指违反伟城工业与两家公司签订的合约，指示员工不粉碎共约11万3214公斤的电子废料，而是重新包装并出口，也涉嫌偷取伟城工业约1050公斤电子废料。另外，黄德利还涉嫌欺骗一家公司财务经理，以及教唆伟城工业的生产经理欺骗另一家公司会计，谎称对方公司的电子废料贵金属含量较低。黄德利也涉嫌把4500万美元（约1亿7865万令吉）的犯罪所得转移到海外银行户头，并教唆妻子在海外开设银行户头以保留赃款，一笔100万美元（约397万令吉）同年7月转入这个户头。他也涉嫌与他人串谋，伪造伟城工业和另外6家公司共97张发票。上述罪行被指于2003年至2005年期间发生。黄德利原本面对一项失信和一项行贿控状，指他涉嫌于2005年1月，不诚实挪用多家公司的电子废料，指示员工不要压碎，而是重新包装后出口。这些电子废料总重量约6791公斤。他也涉嫌17次向一家公司高级规划师行贿共28万5000元（约88万3407令吉），以确保后者的公司送来的晶片没完全压碎。案展6月26日进行审前会议。涂水华因开设银行户头供丈夫转移逾200万元赃款，今年5月8日认罪，判入狱1年10个月。黄德文则于2005年被判坐牢8年。

4星期前

狮城二三事

关注东海岸

误信涉洗钱贪污案退休税官失47万积蓄

曾于内陆税收局任职的71岁退休人员误坠电话诈骗圈套，遭假冒为通讯及多媒体委员会的官员及警员骗走47万2000令吉积蓄及退休金。

1月前

关注东海岸

泰母子开空壳公司为电诈团伙洗钱近5亿

泰国一对母子因涉嫌为境外电诈团伙提供空壳公司洗钱、协助资金跨境流转，而被警方当场人赃俱获，涉案的流动资金超过40亿泰铢（逾4.9亿令吉），幕后黑手是中国籍电诈团，背后还牵扯出美国重点追查的全球杀猪盘诈骗网络。

2月前

涉串谋伪造文件商人再控洗钱1.28亿

继昨日在吉隆坡地庭面对涉及4亿令吉伪造文件的串谋控罪后，商人今日在沙亚南地庭面对另7项涉嫌收取非法活动收益的控状，涉及总额1亿2834万令吉，他否认有罪。

2月前

涉诱投资柴油项目骗逾72万 2高龄男女被控

一名74岁马来男子及一名62岁马来女子因涉及投资诈骗及洗钱活动，于今日在吉隆坡地庭被控3项洗钱控状；两人在聆听控状后，皆表示不认罪。

2月前

狮城二三事

设空壳公司转移诈骗赃款狮城男伪造文件阻退款判监

新加坡一名男子与同伙开设多家空壳公司洗钱，接收来自澳洲的诈骗赃款再转移到中国，涉案金额约40万5982元（新币，下同；约125万9839令吉）。

2月前

狮城二三事

带你看世界

泰导演坠入电诈陷阱被禁锢两周沦为洗钱工具

一名泰籍电视剧导演误信“高额投资”诱饵，在柬泰边境被掳至柬埔寨波贝的电诈基地后惨遭囚禁，更被迫充当开户“猪仔”，在恐怖炼狱度过惊魂两周。

2月前

带你看世界

反贪会揭前CEO贪污滥职手法 “赃款投资股市洗钱”

大马反贪污委员会揭露，一名前政府法定机构首席执行员(CEO)在使用公共资金进行股票出售过程中，涉嫌滥用职权及洗钱的作案手法，包括把部分资金疑似再投资于大马股票交易所上市公司，金额估计约3000万令吉，以掩饰资金流动为合法投资。

2月前

狮城二三事

诉方：彭博社文章具诽谤性影射狮城2部长涉洗钱

彭博社诽谤官司昨日开审，诉方指彭博社文章具诽谤性，新加坡国家安全统筹部长兼内政部长尚穆根、人力部长陈诗龙遭影射涉洗钱。

2月前

狮城二三事

法米：涉4.7亿洗钱陈文龙案可追溯至2018年前

政府发言人法米表示，商人陈文龙涉及武吉阿曼4亿7000万令吉洗钱案件的相关活动，可追溯至2018年前的多个政府执政时期。

2月前

狮城二三事

犯罪夫妻档助洗钱夫监6年4个月

（新加坡31日讯）新加坡一对夫妻为了赚取佣金，接收数名爱情骗局受害者逾100万元（新币，下同；约312万1830令吉）的款额，并拿去买比特币洗黑钱，之后还雇用跑腿干案，丈夫昨天认罪后被判坐牢6年4个月。《新明日报》报道，被告黄志勤（53岁）面对11项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）的控状，他承认其中5项，余项交由法官下判时一并考虑在内。案情显示，一名叫郑庆忠（60岁）的男子找上被告，问他是否懂得如何购买加密代币，被告于是将妻子朱丽珍（52岁）介绍给郑庆忠。被告告诉两人，若他们肯帮一名叫“Keith”的男子收款，并将款项转换成泰达币（USDT），再拿它购买比特币（Bitcoin），便可从中赚取佣金。两人在约2022年底同意加入。被告与朱丽珍遵照指示，向他人收取现金。朱丽珍也开出每次100元至200元（约312令吉至约624令吉）的酬劳，聘用一名跑腿帮忙收钱；被告则找人借出银行户头，协助“Keith”利用户头接收赃款。被告事后与对方平分10%的佣金，有空时会载朱丽珍去收款，并将钱转换成加密货币。调查揭露，把钱交给被告等人的包括爱情骗局的受害者。被告怀疑自己涉及犯罪活动，但为了赚钱仍执意为之。被告于2023年9月22日被捕，调查揭露他协助将至少166万4135元（约519万5146令吉）的赃款转成比特币，而至少有40万1110元（约125万2197令吉）是他帮忙“Keith”接收的。（人名译音）妻早前已被判刑朱丽珍称丈夫黄志勤有婚外情，自己遭利用，早前被判入狱6年又8个月。律师代朱丽珍求情时表示，朱丽珍听信被告的话，才会愿意帮忙郑庆忠。朱丽珍也指自己有一名处在青春期的儿子，若她与被告同时服刑，家里将没人照顾儿子，希望法官判她坐牢4年又10个月就好。控方陈词时则说，朱丽珍为钱犯罪，试图掩饰真实身份，促请法官判她坐牢84至88个月。一老妇被骗逾350万受害者中不少是年长者，其中一名74岁老妇在脸书与一男子“共谱恋曲”，应对方要求，转了113万9210（约355万6419令吉）给被告等人。这名受害者在2022年7月，通过脸书认识一名自称是“Steven Zhang”的男子，最后坠入爱情骗局。她听信谎言，在2023年2月至8月间，将113万9210元交给了被告或其妻子。她被骗走钱后，只剩下50万元退休金养老。

3月前

狮城二三事

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