洗钱新闻资料 | NewsCove

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涉贪腐洗钱印尼前副总检察长法布里被捕

曾任印尼副总检察长的法布里阿里德安斯亚的住家遭搜出1900万美元（7783.84万令吉）现金，以及74公斤金条，面对涉嫌洗钱及贪腐的指控，周五被印尼当局逮捕。

4天前

涉挪用500万兼洗钱反贪会扣NGO 2高层

一家非政府组织的秘书与财政，涉嫌通过接收、持有、转移及使用非法活动所得资金，挪用约500万令吉组织款项供个人用途，同时也涉嫌洗钱，已遭到反贪污委员会扣查。

1星期前

大柔佛焦点

坠洗黑钱陷阱女子痛失逾9万

（东甲18日讯）文具店女助理坠洗黑钱电话诈骗陷阱，短短1天里转账10次，痛失9万1750令吉。 37岁女受害者向警方指出，她在16日上午8时44分接到冒充通讯及多媒体委员会人员及警官的来电，指她涉及非法洗黑钱活动。她说，对方指示她把资金转出，以配合国家银行进行审查，于是按照指示先后进行10次转账，把9万1750令吉汇入3个不同的钱骡户头。东甲警区主任罗斯兰发文告表示，警方援引刑事法典第420条文调查此案，一旦罪成，可判处监禁最高10年、鞭笞和罚款。他提醒民众务必提高警惕，进行任何涉及金钱和个人资料的事务前，应查证真伪，以免成为诈骗受害者。

2星期前

大柔佛焦点

查85亿洗钱案牵出另一大案 164中国儿童竟有泰国爸爸

泰国警方追查700亿泰铢（约85.5亿令吉）洗钱案时，意外揭破跨国伪造国籍身份案，发现至少有164名中国儿童竟拥有泰国爸爸，一名私人医院员工及政府人员因涉案被捕。

3星期前

化妆品线上销售创始人社媒炫财富警监控是否洗钱

吉兰丹州警方正在监控部分在社交媒体上炫耀巨额财富的化妆品及线上销售创始人的活动，以侦查是否存在洗钱元素。

3星期前

凌晨公园数钱太嚣张大马籍车手落网

一名马来西亚籍车手和同伙凌晨时分在公园厕所内行踪鬼崇，疑似在数钱，引起民众侧目举报，警方逮捕3人后，查获新台币45.1万元（约5.8万令吉）、多张提款卡及犯罪工具。

1月前

带你看世界

涉通过非法加密货币洗钱泰国对中国商人发逮捕令

泰国指一名中国商人涉嫌参与洗钱网络，并通过非法加密货币挖矿进行洗钱，已对他发出逮捕令。

1月前

带你看世界

带你看世界

心累不上诉不求交保台洗钱大亨只想快去服刑

台北市88会馆负责人郭哲敏涉及洗钱、组织犯罪等相关案件，即便一次缴出犯罪所得1亿2666万余元（新台币，下同，约1651万令吉），但高等法院二审仍判他监禁9年8个月。高院周三召开延长羁押庭时，郭哲敏当庭表示，他不想再要求交保，过去一年内提出多个交保方案都不被采纳，感觉“很心累”，他打算放弃上诉，尽快入狱服刑。

1月前

带你看世界

阿尔巴尼亚打击犯罪锁定20人或与特朗普女儿夫妇项目相关

阿尔巴尼亚检方上周六表示，已要求逮捕20名涉嫌贩毒和洗钱的嫌疑人，媒体称其中一些人可能与特朗普亲属参与的一个度假村项目有关。

2月前

富商老公涉赌洗钱入狱安以轩为她暌违10年复出

安以轩因为老公陈荣炼涉嫌非法经营赌博、洗钱入狱，近年过得非常低调，已经多年没有公开露面，她为了力挺歌后好友A-Lin，相隔10年重返荧光幕，跨刀拍摄MV。

2月前

李健聪：企业黑帮案不能轻视应公布谁投报IJM涉洗钱

公正党八打灵再也国会议员李健聪呼吁，反贪会应向公众公布，究竟是谁提出怡保工程（IJM）涉嫌洗钱案的相关投诉，并强调企业黑帮案绝不能不了了之。

2月前

涉逾23亿可疑交易汇款巨头Wise接受比利时洗钱调查

英国跨境汇款巨头Wise因涉嫌逾5亿欧元（逾23亿令吉）的可疑交易受到比利时当局调查。比利时检察官周一表示，他们对Wise的调查已进入后期阶段，怀疑犯罪分子利用其户头进行洗钱活动。

2月前

涉电诈洗钱及打击不力柬警宪3高官遭通缉撤职

柬埔寨警宪系统3名高官因为涉嫌电诈洗钱活动以及打击不力，分别遭通缉及撤职。

2月前

狮城二三事

涉嫌行贿逾200万新元失信近9万公斤晶片前总裁加控38罪

（新加坡20日讯）涉嫌行贿和教唆弟弟行贿逾200万元（新币，下同；约620万1556令吉），以及失信近9万公斤电子晶片等罪行，伟城工业前总裁黄德利被加控38项控状。《联合早报》报道，不得保释的黄德利（59岁）今日在新加坡国家法院被加控包括行贿、失信、偷窃、欺骗、洗钱和伪造账目等38项罪名，总计面对40项控状。案发时，黄德利是电子废料回收商伟城工业的总裁。这家公司主要从电子废料（如使用过的电脑晶片）中回收贵金属，客户包括超威半导体（AMD）、英特尔等半导体巨头。 2003年4月至2004年11月期间，他被指侵占原本应被粉碎以回收贵金属的电脑晶片，通过空壳公司将晶片出售给海外集团，再由后者重新包装出售，从中牟利约5119万6938美元（约6892万新元）。新加坡贪污调查局于2005年展开调查时，黄德利与妻子涂水华（57岁）逃离新加坡，潜逃近20年后，2024年12月在马来西亚落网，并遣返新加坡面控。根据新加坡贪污调查局和新加坡警察部队今日发布的联合文告，新控状指黄德利于2003年3月至2004年12月期间，涉嫌贿赂3人并唆使弟弟黄德文贿赂7人，兄弟2人总共付出185万7000元（约575万8144令吉）和20万美元（约79万4000令吉）贿金，以确保受贿者不把交付给伟城工业的晶片完全压碎、不要求伟城工业对含金废料进行抽样和称重，以及助伟城工业取得和延长回收合约等。黄德利也涉嫌侵占伟城工业约8万9760公斤的电子晶片，并在香港和台湾出售。他被指违反伟城工业与两家公司签订的合约，指示员工不粉碎共约11万3214公斤的电子废料，而是重新包装并出口，也涉嫌偷取伟城工业约1050公斤电子废料。另外，黄德利还涉嫌欺骗一家公司财务经理，以及教唆伟城工业的生产经理欺骗另一家公司会计，谎称对方公司的电子废料贵金属含量较低。黄德利也涉嫌把4500万美元（约1亿7865万令吉）的犯罪所得转移到海外银行户头，并教唆妻子在海外开设银行户头以保留赃款，一笔100万美元（约397万令吉）同年7月转入这个户头。他也涉嫌与他人串谋，伪造伟城工业和另外6家公司共97张发票。上述罪行被指于2003年至2005年期间发生。黄德利原本面对一项失信和一项行贿控状，指他涉嫌于2005年1月，不诚实挪用多家公司的电子废料，指示员工不要压碎，而是重新包装后出口。这些电子废料总重量约6791公斤。他也涉嫌17次向一家公司高级规划师行贿共28万5000元（约88万3407令吉），以确保后者的公司送来的晶片没完全压碎。案展6月26日进行审前会议。涂水华因开设银行户头供丈夫转移逾200万元赃款，今年5月8日认罪，判入狱1年10个月。黄德文则于2005年被判坐牢8年。

2月前

狮城二三事

关注东海岸

误信涉洗钱贪污案退休税官失47万积蓄

曾于内陆税收局任职的71岁退休人员误坠电话诈骗圈套，遭假冒为通讯及多媒体委员会的官员及警员骗走47万2000令吉积蓄及退休金。

3月前

关注东海岸

泰母子开空壳公司为电诈团伙洗钱近5亿

泰国一对母子因涉嫌为境外电诈团伙提供空壳公司洗钱、协助资金跨境流转，而被警方当场人赃俱获，涉案的流动资金超过40亿泰铢（逾4.9亿令吉），幕后黑手是中国籍电诈团，背后还牵扯出美国重点追查的全球杀猪盘诈骗网络。

3月前

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