涉逾23亿可疑交易 汇款巨头Wise接受比利时洗钱调查

（布鲁塞尔2日法新电）英国跨境汇款巨头Wise因涉嫌逾5亿欧元（逾23亿令吉）的可疑交易受到比利时当局调查。比利时检察官周一表示，他们对Wise的调查已进入后期阶段，怀疑犯罪分子利用其户头进行洗钱活动。

布鲁塞尔检察官办公室表示，随着这家英国公司的名字不断出现在其他国家调查机构提交的数百份协助请求中，他们于去年启动了这项调查。

检察官办公室发言人向法新社证实了此前，欧洲调查合作（EIC）网络最先报告的有关消息。他说：“调查目前已处于后期阶段，即将结束。”

发言人也表示：“调查结果主要涉及利用Wise户头进行犯罪活动，且有迹象表明其违反了反洗钱法规，特别是未能确认客户及他们的活动。”

警探们正在调查犯罪集团是否利用Wise的服务来为非法活动的收益洗钱，而这些非法活动包括诈骗、贪污和贩毒。

检察官办公室指出，受调查的交易总值超过5亿欧元。

调查主要聚焦于总部设在比利时的Wise欧洲子公司Wise Europe。该公司已表示，正在与检察官合作，回应有关其业务的询问。