违反针对性金融制裁规定 永旺信贷遭国行罚款52万

（吉隆坡24日讯）永旺信贷（AEONCR,5139,主板金融服务组）因违反针对性金融制裁规定，而遭国家银行处以52万令吉的行政罚款。

国行今天发文告指出，早前现场检查永旺信贷时发现，一家被列入国内制裁名单的特定实体是永旺信贷的客户。

“尽管可以查出相关名单，永旺信贷却未拒绝客户申请。此外，在确认该客户为特定实体后后，还延迟冻结客户账户。这些违规行为，归因于员工监管不力，以及永旺信贷标准操作程序（SOP）存在漏洞。”

国行表示，已在4月6日对永旺信贷处以上述惩罚，而永旺信贷已经在4月16日缴付罚款。

国行还指出，永旺信贷已采取补救措施，包括改进其标准操作程序，并为相关员工进行复训，以确保符合特定金融制裁的要求。

国行认为，永旺信贷作为一家报告机构，在发现潜在客户与制裁名单以及及联合国安理会制裁名单相符时，应拒绝其申请。