反贪会捣破虚报进口洗钱 捕公司持有人冻结1.6亿

搜查巴生河流域14地点

这个代号为“Celio行动”的逮捕行动是联合执法行动一部分，由反贪会与多机构特别行动队（MATF）联手展开，参与单位包括内陆税收局、关税局及国家银行。

执法人员在巴生河流域共搜查14个地点，包括公司办公室及嫌犯住所。

行动锁定28个涉案单位，包括进口商、货运代理及中间人，他们涉嫌向关税局虚报货物数量与种类，以逃避或减少进口税。

行贿执法员掩护运作

调查人员也相信，该犯罪集团透过行贿执法人员以掩护其运作，同时利用相关机制清洗数以百万令吉的非法资金。

作为行动的一部分，反贪会已冻结133个个人及公司银行户头，涉及金额约1亿6000万令吉。

反贪会特别行动组高级主任拿督莫哈末占里在受询时，证实上述行动。

他透露，案件目前援引2009年反贪会法令第16及第17条文，以及2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（a）条文展开调查。

他补充，“Celio行动”将于今日持续展开，目标包括巴生河流域、槟城及吉兰丹的另外14个地点，涵盖住宅、公司及货运代理。