2025年加密洗钱3200亿　华语犯罪网络崛起成主要推手

（纽约28日综合电）美国区块链研究公司 Chainalysis 发布报告称，2025年通过加密货币洗钱规模达到820亿（美元，下同，约3218亿令吉），较2020年的100亿美元大幅上升，其中一个重要推动因素是华语背景洗钱组织的快速扩张。

早前从柬埔寨押解回中国的太子集团创办人陈志便是一例，陈志被美国司法部指控，涉嫌主导柬埔寨多个园区，迫使遭贩运的劳工从事加密货币诈骗，非法获利高达数十亿美元，因此查扣他名下约12万枚比特币、价值约150亿美元的诈骗所得。

路透社报道，Chainalysis在报告中指出，增长最快的类别是华语洗钱网络，这类网络自冠病疫情期间出现，2025年每日处理价值近4000万美元的加密货币。

区块链会记录加密货币交易中涉及的钱包地址，但要辨识这些钱包背后的真实身分却十分困难。

然而，Chainalysis表示，2025年有近1800个活跃钱包涉及华语网络洗钱，经手金额价值161亿的加密货币，且这一数字很可能仍被低估。

Chainalysis发言人拒绝透露公司研究方法的细节，但建议路透社参考其官网说明。官网内容显示，公司透过机器学习与鉴识专家，将现实世界的活动与区块链纪录相连结。

中国禁止加密货币交易，且不承认数位代币为法定货币或资产。中国最高人民检察院检察长应勇表示，2024年中国起诉涉及加密货币相关洗钱的3032人。