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法院主簿官办公室遭冒名发函没冻账户没限提公积金

联邦法院首席主簿官办公室揭露，有不法分子冒用该办公室名义发出伪造文件，声称将冻结民众银行账户及限制公积金（KWSP）提款，并提醒公众提高警惕，以免受骗。

3小时前

生活艰难时遇贵人男子以善意回馈传承温情

一名男子日前在社交媒体发文，分享四年前在超市结账时，因银行账户余额不足而陷入尴尬，所幸获得一名陌生善心人士慷慨解囊，不仅解决了当时的窘境，更成为激励他日后积极行善的人生转折点。

2月前

带你看世界

睡醒惊觉10万不翼而飞！女子户头疑遭多次盗转

一名网民在社交平台Threads发文指控，其银行账户在短短一晚内疑遭非法入侵，合计约20万港元（约10万令吉）被多次盗转，引发广泛关注。

3月前

带你看世界

土团2户头被冻结司法检讨高庭3月1裁决

吉隆坡高庭今日择定3月1日，裁定土团党针对反贪会冻结及查封该党两个银行账户决定所提出的司法检讨申请。

4月前

“你女儿是贼！” 男子为RM50致电岳母羞辱妻子

为了区区50令吉，一名妻子竟被丈夫当着母亲的面骂“是贼”！

6月前

大柔佛焦点

居銮法庭单月审10钱骡案法官告诫勿借户头参与犯罪

诈骗案件日益猖狂，进而催生许多钱骡铤而走险；居銮地方法庭在这个月内就审理了10宗钱骡案，法官慕吉今日在庭上告诫认罪的被告，日后不能再借出银行账户供犯罪集团使用。

10月前

大柔佛焦点

银行账户突现巨额存款后秒归零男子：我当了1秒千万富翁

香港一名网民在社交平台上分享自己“虚拟暴富”的离奇经历。

12月前

大柔佛焦点

36岁女子网购海鲜遭黑屏银行户口4800即被转走

古来一位36岁的女子前天欲通过网上的一个专页购买海鲜，不料在交易过程中手机突然黑屏，导致她银行账户内的4800令吉被转走。

2年前

大柔佛焦点

若没特别银行户口奥理会：体总自行承担后果

大马奥理会警告各体育总会，如果各体育总会想要从政府接收资金，但却拒绝开设特别银行账户，将自行承担后果。

2年前

FashionValet投资亏损案 | 创始人夫妇第三天录供数个银行账户遭冻结

国库控股和国民投资机构（PNB）投资时装电商平台FashionValet亏损4390万令吉案持续发酵，该平台创始人夫妇今日连续第三天前往反贪污委员会总部录供，协助调查。

2年前

GISB儿童之家丑闻 | 每区月缴最少7万存入领导户头

根据调查显示，全球兄弟控股（GISB）遍布各区的集群（Cluster）每个月必须把最少7万令吉的收入汇入领导的个人银行户头。

2年前

一门昂贵的社会课/锺俊康（大山脚）

小时候，我常在报章中读到某人被网络诈骗而导致银行账户损失惨重的新闻，对他们的遭遇深感怜悯。毕竟，这些钱财是退休人士或老年人的积蓄，骗子的行为实在不厚道。过了些年，爸妈对我的社会生存能力深感担忧，他们时常鼓励我在假期打工赚钱，以磨练心智和积累社会经验。起初，内向的我不愿牺牲暑假时光与陌生人共事。那时的我不愁吃喝，并没有出外历练与攒钱的想法。我认为只要沉浸在自己的世界，就不用考虑与中学同学合不来的问题。后来，我发现中学的一些同学开始打工赚钱，从而实现了自己的目标。他们渐渐具备了经济自主的能力，而我仍然依赖家里的供给，心中五味杂陈。再加上父母对我的担忧，促使我决定开始赚钱以减轻他们的忧虑。我先是帮助一家中国外贸公司进行翻译工作，随后在游戏中帮人完成任务。从那单生意中，我逐渐意识到经济自主的好处。然而，那时的我并不知道自己热衷于赚钱的具体目的，只知道要是自己表现出赚钱的能力，父母就不会担忧我的社会适应能力。大二年中假期开始后，我想到家中尘封的旧书或能带来经济收益，于是尝试做旧书买卖。我在各个网络平台发帖，撰写商品详情，希望能吸引书客。然而，数日过去，旧书无人问津，我的心里顿感失望。一直到今日早晨，我收到了一则对某本书感兴趣的评论，内心十分欣喜，因此立刻联系了对方。对方声称自己是个外国人，购买此书是为了在大马的侄儿。然而他没有进一步了解书页详情，而是直接表示购买书本的意愿。正愁无人光顾的我欣喜若狂。实际上，他向我索取我的电子邮箱与银行账号时，我深感忧虑。这与我之前了解的线上交易程序不同。他还以国际转账限制为由，要求我先转账270令吉，使他转出的300令吉能进入我的账户。上述的种种征兆让我产生诈骗的疑虑。然而，经过搜索相关银行的资讯，发现那的确是境外注册的合法电子银行。再加上对方一再口头担保，缺乏金融知识的我轻易相信了他，并按照指示转账了相应数额。要求再转账才察觉被骗转账后，我顿时感觉不妙，因为银行账户没有收到任何款项。不久，对方发来的邮件称款项被卡住了，需要再转500块钱到原先的账户。我意识到被骗后，果断拉黑和删除了骗子，并拨打银行客服求助，却得知寻回款项的可能性微乎其微，我心里微微发出了一丝声音：我被骗了。这件事看似自身愚昧和稚嫩导致的结果，实际上是急切表现自己的潜意识，促使这个不幸的结果发生在我身上。此时，我才清楚意识到自己之前迫切挣钱的动机：希望父母放下不安感和焦虑感，我才想通过赚钱证明自己；看到同辈人拥有社会经验，我才奋力弥补经验差距；长期缺乏的自信心和自豪感，我才想通过自己的本事赚钱赢取自我肯定。经历这次挫折，我深刻意识到原来网络诈骗真会轻易降临现实生活。即使是内心曾有一丝忧虑，也会被侥幸的心理所掩盖。毕竟谁都不会觉得那头待宰的羔羊是自己，没承想灰狼的血盆大口正是对准着自己的。为了在假期中赚点小钱，到头来被陌生的“老师”收取了“学费”而上了一门昂贵的社会课，可谓得不偿失。希望这个世界再也没有人会遭受网络诈骗，对于钱财，必须谨慎为上！

2年前

狮城二三事

银行户头借哥哥接收赃款 22岁男子认罪

（新加坡14日讯）弟弟以为哥哥要做生意，把银行账户交给哥哥使用，结果哥哥拿来接收犯罪所得，被揭发后，哥哥还伪造聊天记录，伙同弟弟欺骗警方。《新明日报》报道，被告罗桑（22岁）昨日承认一项向公务员提交假资料的罪名。根据案情，在2022年9月之前，被告的哥哥向他谎称要做网络生意，但是自己的银行账户因之前进行大量的交易而被冻结，因此希望可以借用被告的账户，接收并转账现金。被告相信了哥哥，并同意借出账户。调查揭露，被告哥哥实际上是因使用自己的银行账户来接收他的犯罪所得，账户才会被冻结。在被告不知情下，哥哥继续使用被告的账户接收犯罪所得。结果到了9月，被告的账户也因同样的原因被冻结，被告哥哥知道警方会找被告问话。于是，兄弟两人决定一起“演戏”，伪造了一段在Telegram软件上的对话，由被告哥哥假冒成一个叫“Derrick”的人，与被告聊天。在聊天记录中，“Derrick”让被告用银行账号，为他买卖名牌货的生意进行交易。为了让记录更可信，被告哥哥还故意让聊天中的被告显得对交易有所顾虑，并且在“Derrick”的要求下，进行了两次模拟交易（Dummy transaction），还在记录中附上交易截图。被告哥哥之后让被告把这段假对话提供给警方看。由于被告想保护哥哥，便依言照做。 10月3日，被告对来问话的警员谎称，他是在一名叫“Derrick”的人的指示下进行交易，还给警员看了聊天记录。直到2023年3月7日，另一名调查官进一步向被告问问话时，被告才承认他是为了保护哥哥而欺骗了警方。法官下令让控方准备缓刑报告，案件展至7月5日下判。被告哥哥也因涉案，早前被控上庭。

2年前

狮城二三事

狮城二三事

教唆他人当挂名董事 33岁董事和另一涉案男子被控

（新加坡20日讯）一名企业服务公司的董事教唆两名男子担任4家公司的挂名董事，结果当局发现这4家公司的新加坡银行账户被用来洗钱超过百万美元。这名董事和其中一名涉案男子被控上法庭。根据《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，33岁的董事共面对4项控状。他被控教唆两名年龄分别为35岁和28岁的男子，无需合理履行董事职务。涉案的35岁男子则被控3项控状，指他身为3家新加坡注册公司的董事，却没有合理履行董事职务。根据调查，涉案的董事负责为外籍客户提供在新加坡注册公司的服务。当他找上两名涉案男子，并要求他们担任4家公司的新加坡董事时，两人没有进一步确认这些外籍客户的身份，就将公司的银行账户控制权交出。结果，这些账户在2020年5月到7月间，被用来接收超过108万美元的电话诈骗和投资诈骗案赃款。

3年前

狮城二三事

20分钟户头被盗20万前律师公会主席告HSBC！

前律师公会主席入禀法庭，起诉大马汇丰银行（HSBC）疏忽，导致他在去年，银行账户被未知名的第三方盗提20万令吉。

3年前

币安8日起暂停通过银行账户提存美元

全球最大的加密货币交易所币安（Binance）表示，从周三（8日）开始，将暂停通过银行账户存入和提取美元的服务。

3年前

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