NewsCove - Watch & Read Online Free

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

诈骗集团诱学生充当“钱驴” 赛夫丁:出租银行户头已构刑事罪

网络诈骗集团盯上大学生群体！内政部长拿督斯里赛夫丁强调，政府已在去年修订刑事法典，任何人一旦允许他人利用其个人银行户头，进行可疑金融交易，已构成刑事犯罪。

2小时前

吴健南.防范金融诈骗是银行基本受托责任

国内各银行的运作系统，不管是柜台还是线上，都应该与时俱进跟上国际金融安全标准，包括考虑从现有的指纹或手机密码鉴定，提升至更完善的脸部识别程序，才能提升民众对金融体系的信心。

5天前

大柔佛焦点

沦钱驴肇逾10万损失 30岁男被判罚1万7000

（新山29日讯）沦为钱驴导致受害人面对逾10万令吉损失的30岁本地男子，今日在新山法庭承认两项控罪后，被判罚1万7000令吉，若无法缴罚，则必须以监禁7个月代替。被告叶柯谢勇（音译，槟城人）在首控状被指在没有合法目的情况下，于2025年1月28日在古来，间接使用个人银行户口进行一笔10万令吉入账交易，因此抵触刑事法典第424（C）(1)（此条文适用于租借、出售或非法提供自身银行账户，包括个人公司户头，给第三方，用于进行转账等违法活动）条文，并可在同一条文下被判刑，一旦罪成，可被判处不超过10年监禁，或不超过15万令吉罚款，或两者兼施。第二项交替控状指被告于2025年1月27日在古来优美城一处住宅区，被发现不诚实地协助把属于受害者的4950令吉转入名为SMYEE Tech私人有限公司的银行户口，有关户口所属公司为被告所有，因此抵触刑事法典第424条文，并可在同一条文下被判刑，一旦罪成，可被判处不超过5年监禁，或罚款，或两者兼施。本案主控官为努鲁谢菲卡副检察司；被告没有聘请律师代辩。被告在庭上听取控状内容后，俯首认罪。努鲁谢菲卡向法庭建议给予被告相应惩罚，因此案涉及一笔巨额损失，且鉴于诈骗案不断增加，应对社会起到警示作用。被告在求情时表示，自己患有糖尿病，月入不足3000令吉，且需要抚养年迈多病的父母，因此求请法庭从轻发落。被告也辩称自己也是受害者，而且面对总计12项有关钱驴身份的指控，在此之前曾因相同罪行被槟城法庭判处过罚款。 “我在脸书受熟人误导，对方指示我向马来西亚公司委员会（SSM）注册公司并开设公司户口，以此作为合伙生意的条件，对方声称会全额出资；在提供包括公司注册讯息和银行户口密码在内的完整资料后，我就再也无法联系上对方。” 本案承审法官拿督仄万再迪在被告认罪及求情后，判以被告罪成，判处1万7000令吉罚款，若无法缴罚，必须以坐牢7个月代替。被告在案件了结后，缴罚了离开法庭。

2月前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉跨国诈骗和钱骡罪新加坡男子自柬遣返后面控

（新加坡11日讯）29岁新加坡籍男子涉嫌参与跨国诈骗和钱骡活动，从柬埔寨被遣返，在樟宜机场一抵境就被警方逮捕，今日被控上法庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队昨日的文告透露，该名男子在2021年5月至2022年3月间涉嫌教唆另一人开设个人及公司银行户头，再通过提供银行登录资料、一次性密码及提款卡，协助诈骗团伙获取网上银行户头的访问权限。这些银行户头疑被利用来接收诈骗赃款；男子则在事后离开新加坡。文告指出，2026年3月，男子因涉嫌加入网络诈骗团伙，被柬埔寨当局逮捕；他也因违反移民法在当地被关押，后来遣返新加坡。他星期五抵境后，立即被反诈骗指挥处的警员逮捕，将以教唆串谋欺诈和抵触滥用电脑法令的罪状，将涉案男子控上法庭。欺诈一旦罪成，可判坐牢最长3年，或罚款，或两者兼施；抵触滥用电脑法令若罪成，则可判坐牢最长2年，或罚款，或两者兼施。警方：继续与国际伙伴合作竭尽全力逮捕罪犯新加坡警方强调，除了严加取缔当地钱骡，当局也将继续与国际执法伙伴合作，来识别、打击、瓦解诈骗中心的运作，势必竭尽全力将违例者绳之以法。从2025年12月30日起，诈骗相关罪犯的刑罚加重，附加鞭刑。诈骗团伙成员打鞭六至24下。充当钱骡，向不法分子提供SIM卡和Singpass资料进行诈骗，落网定罪后打鞭最多12下。警方提醒，在资源限制框架下涉及钱骡相关罪行者，无论是正在接受调查且被评估为高风险，或已收到警告、被罚款、被起诉或定罪，都可能面临银行服务和手机通信服务的限制，以制止进一步助长诈骗活动。

2月前

狮城二三事

百格 | 新婚妇误信兼职广告沦为诈骗“钱驴”

芙蓉一名女子误信网络兼职广告，在10天内被诱导成为诈骗集团“钱驴”，共转账45次，涉及金额超过6万令吉。她已在罗白州议员周世扬陪同下报案，并提醒公众勿轻信高回酬兼职。

3月前

百格大事纪

百格大事纪 | 大马7油轮滞留霍尔木兹仍在等伊朗亮“绿灯

自2月28日美以对伊朗空袭以来，霍尔木兹海峡局势持续紧张，全球油价应声上涨。7艘大马油轮目前滞留海峡，外交部长莫哈末哈山表示，他们正在等待伊朗军方亮“绿灯”才能安全通行。 3月28日 #百格大事纪，有 #佳炫为你汇整今日重点时事。 📌 #西亚冲突 #中东局势 👉 大马油轮滞留霍尔木兹 👉 外长：在等伊朗亮绿灯 👉 西亚冲突会影响大马粮安？ 👉 副部长：白米储备延长至9个月 📌 #其他重点新闻 👉 菲议员再炒沙巴主权大马直接“拒绝照会” 👉 新婚妇误信兼职广告沦为诈骗集团“钱驴” 👉 途经轻快铁站被性骚女子报警吁公众警惕 👉 加油也能被逗乐？休息站“忍者”员工走红

3月前

百格大事纪

新婚妇找外快由点评餐厅变“钱驴” 10天汇出逾6万

新婚女子为赚取外快，误信网络兼职广告，在短短10天内从“网络评论员”一步步被诱导成为“钱驴”，替诈骗集团转账逾6万3820令吉，最终导致一个电子钱包及4个银行户头被冻结，个人损失逾1万令吉。

3月前

关注东海岸

关丹警方展开“钱驴追缉”行动 17名账户嫌疑人吉隆坡落网

关丹警区商业罪案调查组本月21日展开“钱驴追缉”特别行动，在吉隆坡地区成功逮捕17名钱驴账户嫌疑人以配合调查。

5月前

关注东海岸

狮城二三事

狮城210人涉诈骗或当钱骡被查总额逾1300万令吉

（新加坡17日讯）新加坡警方展开全岛执法行动，210人因涉及诈骗或充当钱骡而被查，其中最年轻的只有15岁，涉案金额超过422万元（新币，下同，折合约马币1328万2791令吉）。新加坡警察部队发文告说，商业事务局联合7大警署，展开为期2周的执法行动。 143名男子和67名女子因涉及欺诈或充当钱骡，正在协助警方调查；他们的年龄介于15岁至83岁。文告中提到，这210人相信涉及超过745起诈骗案，诈骗类型包括电子商务、冒充朋友、求职、冒充政府官员、投资及租房，涉及总金额超过422万元。这些人目前是在欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名下接受调查。据《新明日报》早前报道，新加坡国会在2025年11月4日三读通过《刑事法（杂项修正）法案》，诈骗相关罪犯将面对鞭刑在内更重的刑罚。部分条文在同年12月30日生效，诈骗团伙成员可面对至少6下、最多24下鞭刑。

5月前

狮城二三事

林思健：别以为不受罚．当钱驴也触犯法律

针对我国日益严重的“钱驴”问题，砂希盟秘书兼砂行动党秘书林思健呼吁充当“钱驴”者，尤其年轻一代尽快迷途知返，切勿因一时贪念而触犯法律，最终付出沉重代价。

11月前

视频 | 利用JJ演唱会诈钱被告判罚4000 钱驴判罚1万

数月前利用JJ林俊杰《JJ20 FINAL LAP世界巡回演唱会》诈骗1000令吉，被告今日被判罚款4000令吉，借出银行户头的另一名被告则在早前被判罚了1万令吉。

11月前

狮城二三事

两年爱上3女网友恨爱鳏夫成钱驴终被监

（新加坡17日讯）丧偶男子渴望爱情，一再误把骗子当情人，两年内爱上3名女网友，还把自己的银行户头借出并经手逾7万新元（约23万令吉）赃款，66岁男子昨日被判坐牢21个月。《新明日报》报道，这名被爱冲昏头的男子是66岁的莫克里斯特夫，他共面对7项控状，昨天承认两项抵触滥用电脑法令以及一项抵触严重罪案（没收利益）法令（简称CDSA）的控状，余项交由法官下判时纳入考量。案情揭露，被告的妻子2021年5月离世，被告随之独居。同年12月，被告在脸书认识一名叫“杰妮”的网友，对方自称来自澳洲还说爱他，想到新加坡会面。隔年2月，杰妮称自己已抵达新加坡，但要隔离一周，要求被告转账1000新元到一个不知名账户。被告照做后杰妮却拒绝见面之后，杰妮又称需要开个新加坡的银行户头，被告便开了一个马来亚银行（Maybank）的户头并存入1000新元，再把户头的所有资料告知杰妮。不久后，被告发现上述户头遭冻结，他又在星展银行（DBS）开设第二个户头，同样把资料交给杰妮。当对方要更高转账额度时，被告甚至把自己原有的另一银行户头给她用。 2022年5月，被告因上述的3个银行户头被新加坡商业事务局调查，得知自己的举动让骗子得以把骗到的钱转出去，当局也提醒被告不得再把银行户头资料透露给别人。调查刚结束　又爱上“荷兰女” 2022年3、4月，被告又在脸书上认识一名自称在荷兰阿姆斯特丹做生意的“爱丽丝”，被告爱上对方，甚至想跟她结婚。相似情节再度发生，2022年12月13日，爱丽丝要被告帮她转账，随后他的银行户头收到1万7000新元。被告在爱丽丝的指示下提款并购买iTunes卡，再拍照发给对方。被告再次接受商业事务局调查，警告他不要收下来历不明的款项，被告随之拉黑了爱丽丝。但才过半年，被告又重新和爱丽丝聊天，之后也跟一名自称“安杰莉卡”的网友聊天。这次，被告又开了一个大华银行的户头交给两人使用。该银行户头4个月内收到4万9180新元的款项，当中包括爱情骗局受害者被骗走的钱。　　控方促严惩：当局两度警告被告却一再重犯控方指商业事务局曾两度警告，但被告一再重犯，促请法官严惩以儆效尤。控方指出，被告从未见过这3名女子，却把自己的银行户头交给她们用，曾收过其中一人打赏的100新元。控方也说，商业事务局曾两度警告被告，告诉他把银行户头资料交给他人，可被不法之徒用来处理赃款，但被告还是一再重犯。控方因此促请法官判被告坐牢20.5个月至28个月。法官最终判他坐牢21个月，并批准被告的申请，让他展延至11月1日开始服刑，他目前继续以1万新元保释在外。

2年前

狮城二三事

蔡连才.勿走上“钱驴”的不归路

“钱驴”现象并不仅仅是个人贪图小利的问题，更是一个社会问题。只有通过警方及家庭的共同努力，教导年轻人对赚钱与消费的正确概念，同时提升他们的金融财务管理，以及法律意识和网络安全意识，才能有效预防和遏制这一现象的蔓延。

2年前

别出租银行卡当“钱骡” 财部：小心代价大

一卡在手，酬劳即有？别天真，等着你的除了是所谓的酬劳外，还有的就是不远处的法律责任。

2年前

狮城二三事

开9新户头供网友收逾62万令吉诈骗款男子监20周

（新加坡22日讯）“房地产经纪”网友称转账付款出现问题，58岁男子因此开了9个新的银行户口供对方使用，其中一个户口接收了爱情骗局受害者存入的18万元（新币，下同；约62万6416令吉），今日被判监禁20个星期。《联合早报》报道，被告韩林秀（58岁，译音）面对17项包括欺骗以及抵触滥用电脑法令等的控状。他今日承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。调查揭露，被告是名散工，2021年通过脸书认识一名自称“威尔逊”的网友，对方自称是定居在英国的“房地产经纪”，两人也慢慢成了好友。同年，威尔逊称自己在大马有个项目，但却碰上转账问题，要求被告帮忙开银行户口，再把银行户口的资料都给他，好让他能把钱转进这些银行户口再付款。被告答应，一连开了9个银行户口，把银行资料都交给对方。

2年前

狮城二三事

大柔佛焦点

6旬男子向“警察”报备行踪16个月惊觉银行户口30万被转移

62岁私企职员向“警察”报备日常行踪长达16个月，直到本月才惊觉其银行户口约30万令吉已在不知情下转移。

2年前

大柔佛焦点

Malaysia news headlines and analysis Info lengkap di www-sindonews-com www-malaymail-com Site www-detik-com Site