钱驴新闻资料 | NewsCove

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符祥威-前同事拜托代收“租金押金” 房产中介莫名沦钱驴

（古晋17日讯）36岁前房地产中介沈女士误信前同事所称的“租金押金”，协助代收及转出两笔共3万6000令吉款项，未料因此卷入“钱驴”案，且须于本月31日前往民都鲁警察局或法庭，就面对的刑事法典第420条文下的欺骗罪接受调查或出庭。她今日在砂人联党公共投诉局主任符祥威的陪同下召开新闻发布会，讲述本身经历，并促请警方展开全面调查，还她一个清白及公道。沈女士说，事件始于今年2月，当时从事房地产中介工作的前男同事向她借400令吉以“江湖救急”，对方也在同日归还。今年4月，其银行户头突然收到一笔5000令吉款项。不久后，男同事联络她，声称有关款项是租金押金。她按照对方指示，把4900令吉转给他，余下100令吉作为协助处理款项的酬劳。 5月4日其银行户头再次收到3万1000令吉。男同事又联络她，指示她把2万2200令吉转入其银行户头，两人也相约到银行提款机取出8500令吉现金交给他，剩下300令吉作为答谢她的酬劳。不曾怀疑款项来源沈女士说，由于男同事从事房地产中介工作，并声称有关款项与租赁交易有关，她当时没有进一步怀疑款项来源。原以为此事已告一段落，6月时其丈夫尝试进行银行转账给她，但交易因“找不到此银行户头”而失败。沈女士前往银行查询，获告知其户头出现问题。 31日面控男同事失联沈女士本月1日到警察局报案时，在警察局签下签保单，并被指示须于本月31日到民都鲁警察局或法庭，就面对的刑事法典第420条文下的欺骗罪接受调查或出庭。截至目前，她已无法联络前男同事，也无法确定两笔款项是否确实涉及房地产租赁交易，或其银行户头是否在不知情下遭人用于非法活动。她过后也发现，有关房地产中介公司于本月2日发出通告，指该公司早已终止该男子的服务公告。沈女士因此向砂人联党公共投诉局求助，希望警方展开全面调查，还她清白及公道。对此，符祥威促请警方彻查事件，包括有关款项的汇款人、收款户头及前男同事在相关交易中扮演的角色，以厘清沈女士是否在不知情下被利用。他也促请国家银行制定更明确标准作业程序，指导民众如何处理涉及个人银行户头的代收、转账及第三方使用要求。 “如今分享银行户头资料已十分普遍，但有人却滥用这种做法，当局必须展开全面调查。” 符祥威说，调查单位也必须确认事主是否知悉有关款项真正来源，以及是否实际参与任何违法行为，不能仅因款项曾汇入其户头便作出结论。他提醒民众，即使对方是朋友、同事或熟人，也不要轻易允许他人使用个人银行户头代收及转移款项。 “一旦有来历不明款项汇入户头，应立即联络银行及报警，不要按照他人指示转账或保留所谓佣金，以免在不知情下卷入刑事案件。”

2星期前

符祥威：女子揹债10万沦钱驴协创规划新骗术冒起

一名四十余岁的古晋女性向砂人联党公共投诉局主任符祥威求助，泪诉误坠“协创规划”网络诈骗集团陷阱，更在精神胁迫下被利用为“钱驴”，多个银行户头冻结，且背债逾10万令吉，更被警方列为诈骗同伙“钱驴”，随时面临警方逮捕提控。

4星期前

狮城二三事

借户口给网恋“女友” 客工沦钱骡判监七个月

（新加坡7日讯）离异客工网恋自称人在台湾的女子，虽未见面，却答应把银行账户借给“女友”，结果沦为钱骡，今日被判坐牢七个月并罚款1000元（新币，下同；约3148令吉）。《联合早报》报道，中国籍被告杨勤建（译音，40岁）承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（CDSA）的控状。此前三年，他在狮城担任建筑工，月薪约3000元，并开设有新加坡银行账户。案情显示，2025年3月至4月间，被告通过脸书结识了一名女子。两人在网上热聊数月后发展为情侣，但从未见面。同年7月，女子向被告介绍了一份“网上兼职”，声称是为网购平台代收款项。她辩称自己身在台湾操作不便，需要被告协助收款，并承诺在提取现金交给指定第三方后，会给予被告相应的佣金。根据女子的安排，被告得帮忙完成“网购平台”的订单，女子则用被告的银行户口收款，收到钱后提出来交给不认识的第三方，被告之后便会收到佣金。调查揭露，2025年7月4日至8月18日之间，被告银行户口出现22次交易记录，累计收款达8万7480元。该户口于8月20日遭冻结，当时里面仅剩不到9元。进一步调查显示，被告账户收到的款项中，至少有5万3600元源自三名网络求职诈骗案的受害者，他们的年龄介于68岁至77岁之间。期间，被告共从中赚取了约1000元的佣金。

4星期前

狮城二三事

户头拥来历不明款项钱驴认罪罚款500

53岁华裔男子因无法合理解释其银行户头内一笔涉嫌非法所得的款项来源，今日在推事庭认罪，被判罚款500令吉，或以5天监禁代替。

1月前

关注东海岸

大学毕业生陷电话诈骗父阻转账及时止损

26岁大学毕业生坠入电话诈骗陷阱，遭骗徒冒充执法人员连番恐吓施压，一度深信自己涉及刑事案件，并按指示汇款。幸好父亲及时回家发现不妥，当场阻止其继续转帐，仅汇出1000令吉，避免酿成巨额损失。

1月前

关注东海岸

狮城二三事

住新山关卡附近随时出勤大马男为千元日薪到狮城当钱骡被捕

（新加坡17日讯）为了赚取350元（新币，下同；约1101令吉）日薪，大马男子搬到新山住酒店，一接到工作“任务”就入境狮城收钱，再把钱转交给指定的人，因协助转移超过13万元（约40万9301令吉）诈骗所得，在新加坡被判入狱21个月。《新明日报》报道，被告邱志新（31岁）于昨日承认一项贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）的控状。涉案的还有另一名大马男子黄宝鸿（35岁）。案情显示，被告因欠下30万令吉的债务，于2025年8月联系了友人“阿博”谋求生计。阿博告知被告，只需根据Telegram群组内的指示，到新加坡收取现金并转交给他人，每日便可赚取350元酬劳。阿博随后通过另一个Telegram账号与被告对接工作细节，且每次沟通完毕后都会删除聊天记录。两人会面后，阿博安排被告搬到新山，并建议他入住新山关卡附近的酒店，以便随时跨境执行“任务”。被告入住酒店后，阿博派人将一些袋子、信封及易通卡等工具交给他，并将其拉入一个由多人共同下达指令的Telegram群组。被告一旦接到指令，便会立即入境狮城干案。当时阿博还特别叮嘱被告，若被狮城警方逮捕，千万不要供出他，并提醒被告在行动时要避开监控摄像头。调查证实，被告于2025年8月4日至8月7日期间，向阿博所谓的“客户”（实为诈骗受害者）收取现金并转交给指定接头人。被告期间共从两名受害者手中接收了4万1500元。另一名大马籍被告黄宝鸿，则是于8月7日，向另外两名年龄分别为60岁和75岁的受害者收取了9万1400元，并转交给被告。被告随后根据指示，将这笔钱再度转移给第三方。调查进一步揭露，受害者是坠入了假冒政府官员骗局及保险骗局。（人名音译）与同伙会合时落网新加坡警方在调查另一起案件时发现同伙形迹可疑，结果被告前往准备会合时，正好落入警网。 2025年8月7日，警方在怡丰城调查另一起案件时，注意到黄宝鸿神色可疑，上前盘查后确认他早前已向一名身份不明的人士收取了现金，当时正等待另一人。紧接着，被告抵达现场准备与黄宝鸿会合，结果被警方逮个正。被告随后供称，他此前也刚收了一笔钱，原本赴约是为了与黄宝鸿碰头并接收对方手上的赃款。被告落网时，身上的4万1500元赃款全数被警方搜出并充公。他于隔天被控上法庭，随后被还押至今。被告律师表示，被告并非主谋，也在第一时间认罪，希望法官轻判。

1月前

狮城二三事

诈骗集团诱学生充当“钱驴” 赛夫丁:出租银行户头已构刑事罪

网络诈骗集团盯上大学生群体！内政部长拿督斯里赛夫丁强调，政府已在去年修订刑事法典，任何人一旦允许他人利用其个人银行户头，进行可疑金融交易，已构成刑事犯罪。

2月前

吴健南.防范金融诈骗是银行基本受托责任

国内各银行的运作系统，不管是柜台还是线上，都应该与时俱进跟上国际金融安全标准，包括考虑从现有的指纹或手机密码鉴定，提升至更完善的脸部识别程序，才能提升民众对金融体系的信心。

2月前

大柔佛焦点

沦钱驴肇逾10万损失 30岁男被判罚1万7000

（新山29日讯）沦为钱驴导致受害人面对逾10万令吉损失的30岁本地男子，今日在新山法庭承认两项控罪后，被判罚1万7000令吉，若无法缴罚，则必须以监禁7个月代替。被告叶柯谢勇（音译，槟城人）在首控状被指在没有合法目的情况下，于2025年1月28日在古来，间接使用个人银行户口进行一笔10万令吉入账交易，因此抵触刑事法典第424（C）(1)（此条文适用于租借、出售或非法提供自身银行账户，包括个人公司户头，给第三方，用于进行转账等违法活动）条文，并可在同一条文下被判刑，一旦罪成，可被判处不超过10年监禁，或不超过15万令吉罚款，或两者兼施。第二项交替控状指被告于2025年1月27日在古来优美城一处住宅区，被发现不诚实地协助把属于受害者的4950令吉转入名为SMYEE Tech私人有限公司的银行户口，有关户口所属公司为被告所有，因此抵触刑事法典第424条文，并可在同一条文下被判刑，一旦罪成，可被判处不超过5年监禁，或罚款，或两者兼施。本案主控官为努鲁谢菲卡副检察司；被告没有聘请律师代辩。被告在庭上听取控状内容后，俯首认罪。努鲁谢菲卡向法庭建议给予被告相应惩罚，因此案涉及一笔巨额损失，且鉴于诈骗案不断增加，应对社会起到警示作用。被告在求情时表示，自己患有糖尿病，月入不足3000令吉，且需要抚养年迈多病的父母，因此求请法庭从轻发落。被告也辩称自己也是受害者，而且面对总计12项有关钱驴身份的指控，在此之前曾因相同罪行被槟城法庭判处过罚款。 “我在脸书受熟人误导，对方指示我向马来西亚公司委员会（SSM）注册公司并开设公司户口，以此作为合伙生意的条件，对方声称会全额出资；在提供包括公司注册讯息和银行户口密码在内的完整资料后，我就再也无法联系上对方。” 本案承审法官拿督仄万再迪在被告认罪及求情后，判以被告罪成，判处1万7000令吉罚款，若无法缴罚，必须以坐牢7个月代替。被告在案件了结后，缴罚了离开法庭。

3月前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉跨国诈骗和钱骡罪新加坡男子自柬遣返后面控

（新加坡11日讯）29岁新加坡籍男子涉嫌参与跨国诈骗和钱骡活动，从柬埔寨被遣返，在樟宜机场一抵境就被警方逮捕，今日被控上法庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队昨日的文告透露，该名男子在2021年5月至2022年3月间涉嫌教唆另一人开设个人及公司银行户头，再通过提供银行登录资料、一次性密码及提款卡，协助诈骗团伙获取网上银行户头的访问权限。这些银行户头疑被利用来接收诈骗赃款；男子则在事后离开新加坡。文告指出，2026年3月，男子因涉嫌加入网络诈骗团伙，被柬埔寨当局逮捕；他也因违反移民法在当地被关押，后来遣返新加坡。他星期五抵境后，立即被反诈骗指挥处的警员逮捕，将以教唆串谋欺诈和抵触滥用电脑法令的罪状，将涉案男子控上法庭。欺诈一旦罪成，可判坐牢最长3年，或罚款，或两者兼施；抵触滥用电脑法令若罪成，则可判坐牢最长2年，或罚款，或两者兼施。警方：继续与国际伙伴合作竭尽全力逮捕罪犯新加坡警方强调，除了严加取缔当地钱骡，当局也将继续与国际执法伙伴合作，来识别、打击、瓦解诈骗中心的运作，势必竭尽全力将违例者绳之以法。从2025年12月30日起，诈骗相关罪犯的刑罚加重，附加鞭刑。诈骗团伙成员打鞭六至24下。充当钱骡，向不法分子提供SIM卡和Singpass资料进行诈骗，落网定罪后打鞭最多12下。警方提醒，在资源限制框架下涉及钱骡相关罪行者，无论是正在接受调查且被评估为高风险，或已收到警告、被罚款、被起诉或定罪，都可能面临银行服务和手机通信服务的限制，以制止进一步助长诈骗活动。

4月前

狮城二三事

百格 | 新婚妇误信兼职广告沦为诈骗“钱驴”

芙蓉一名女子误信网络兼职广告，在10天内被诱导成为诈骗集团“钱驴”，共转账45次，涉及金额超过6万令吉。她已在罗白州议员周世扬陪同下报案，并提醒公众勿轻信高回酬兼职。

4月前

百格大事纪

百格大事纪 | 大马7油轮滞留霍尔木兹仍在等伊朗亮“绿灯

自2月28日美以对伊朗空袭以来，霍尔木兹海峡局势持续紧张，全球油价应声上涨。7艘大马油轮目前滞留海峡，外交部长莫哈末哈山表示，他们正在等待伊朗军方亮“绿灯”才能安全通行。 3月28日 #百格大事纪，有 #佳炫为你汇整今日重点时事。 📌 #西亚冲突 #中东局势 👉 大马油轮滞留霍尔木兹 👉 外长：在等伊朗亮绿灯 👉 西亚冲突会影响大马粮安？ 👉 副部长：白米储备延长至9个月 📌 #其他重点新闻 👉 菲议员再炒沙巴主权大马直接“拒绝照会” 👉 新婚妇误信兼职广告沦为诈骗集团“钱驴” 👉 途经轻快铁站被性骚女子报警吁公众警惕 👉 加油也能被逗乐？休息站“忍者”员工走红

4月前

百格大事纪

新婚妇找外快由点评餐厅变“钱驴” 10天汇出逾6万

新婚女子为赚取外快，误信网络兼职广告，在短短10天内从“网络评论员”一步步被诱导成为“钱驴”，替诈骗集团转账逾6万3820令吉，最终导致一个电子钱包及4个银行户头被冻结，个人损失逾1万令吉。

4月前

关注东海岸

关丹警方展开“钱驴追缉”行动 17名账户嫌疑人吉隆坡落网

关丹警区商业罪案调查组本月21日展开“钱驴追缉”特别行动，在吉隆坡地区成功逮捕17名钱驴账户嫌疑人以配合调查。

6月前

关注东海岸

狮城二三事

狮城210人涉诈骗或当钱骡被查总额逾1300万令吉

（新加坡17日讯）新加坡警方展开全岛执法行动，210人因涉及诈骗或充当钱骡而被查，其中最年轻的只有15岁，涉案金额超过422万元（新币，下同，折合约马币1328万2791令吉）。新加坡警察部队发文告说，商业事务局联合7大警署，展开为期2周的执法行动。 143名男子和67名女子因涉及欺诈或充当钱骡，正在协助警方调查；他们的年龄介于15岁至83岁。文告中提到，这210人相信涉及超过745起诈骗案，诈骗类型包括电子商务、冒充朋友、求职、冒充政府官员、投资及租房，涉及总金额超过422万元。这些人目前是在欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名下接受调查。据《新明日报》早前报道，新加坡国会在2025年11月4日三读通过《刑事法（杂项修正）法案》，诈骗相关罪犯将面对鞭刑在内更重的刑罚。部分条文在同年12月30日生效，诈骗团伙成员可面对至少6下、最多24下鞭刑。

7月前

狮城二三事

林思健：别以为不受罚．当钱驴也触犯法律

针对我国日益严重的“钱驴”问题，砂希盟秘书兼砂行动党秘书林思健呼吁充当“钱驴”者，尤其年轻一代尽快迷途知返，切勿因一时贪念而触犯法律，最终付出沉重代价。

1年前

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