金融诈骗新闻资料 | NewsCove

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联国专家组：发展超越科学认知 AI或带来灾难性危害

联合国一个独立专家小组警告，人工智能的发展速度，已经超过科学界的认知能力和政府政策的跟进速度，这意味着无法保证该技术不会造成灾难性危害。

4星期前

吴健南.防范金融诈骗是银行基本受托责任

国内各银行的运作系统，不管是柜台还是线上，都应该与时俱进跟上国际金融安全标准，包括考虑从现有的指纹或手机密码鉴定，提升至更完善的脸部识别程序，才能提升民众对金融体系的信心。

2月前

谷歌Meta和TikTok遭欧盟消费者投诉对金融诈骗审查不力

Alphabet旗下谷歌、Meta平台以及TikTok周四遭到欧盟的消费者组织的投诉，指控它们未能保护用户免受平台上的金融诈骗侵害。这导致这些平台面临监管罚款的风险。

2月前

许俊杰.拿防洗黑钱的牛刀，杀社交媒体的鸡

网络安全是一门精密科技狠活，需要的是一把精准切除毒瘤的手术刀，而不是一把伤及无辜百姓的屠龙刀。

3月前

百格｜MHO揭大耳窿恶行带欠债婆婆开公司及贷款

大马人道主义组织MHO近年来积极打击金融诈骗和非法借贷，他们还揭露了大耳窿的一个案例，不只是带欠债婆婆去开公司和银行帐号，甚至……

3月前

百格大事纪

百格大事纪｜一场森州政局动荡公青团长阿克马交锋抛“牛”、“流氓”

公青团团长卡米尔与巫青团长阿克马隔空交锋，火药味浓烈，而导火线就是阿克马对森州局势的一连串发言…… 4月29日 #百格大事纪，有 #佳炫为你汇整今日重点时事。 📌 #森政局动荡 👉 阿克马公青团张隔空互呛 👉 阿克马：巫青非任人驱使的牛 👉 公青团长：咄咄逼人是流氓作风 👉 内阁会议有讨论安华扎希有啥说法？ 👉 潘俭伟：巫统根本是走后门搞“戳穿屋顶” 👉 拉菲兹：巫统或有“致命意外” #重点新闻 👉 好心救车坠沟案死者出殡警传5人录供暂无刑事成分 👉 受中东战火拖累补贴料从150亿飙至584亿 👉 2周后卸任阿占力追1MDB海外资产 👉 “带欠债婆婆开公司及贷款” MHO揭大耳窿恶行

3月前

百格大事纪

金融诈骗猖獗谷歌推新认证拦假投资广告

谷歌宣布在马来西亚推出“金融服务验证”（FSV）机制，为金融广告设下新的审核门槛，以阻挡假投资与诈骗广告接触大马用户。

5月前

符祥威:个案可追溯至一年前虚假投资骗案延烧

（古晋12日讯）砂人联党公共投诉局主任符祥威揭露，国民储蓄银行(BSN)以不存在的投资项目导致多人损失高达1100万令吉的案件并非近期发生，部分个案或可追溯至一年前，不排除还有更多受害者。他指出，古晋齐心慈善协会接获多名事主申诉损失金额达23万令吉，并辗转向他求助。受害者已向银行提交“争议表格”，要求银行介入处理。以不存在的投资项目为饵符祥威今日在古晋齐心慈善协会其中3名成员的陪同下，人联党总部召开的新闻发布会上指出，国民银行确实有一投资项目名为“BSN Takaful Makmur”，而涉及职员是以不存在的投资项目“BSN Makmur”诱骗受害者。他强调，当前更应关注的是我国金融体系出现问题。他指出，过去金融诈骗多发生在线上平台，如今却出现银行实体柜台办理的投资项目涉及欺诈，情况严重。 1100万资金究竟流向何处? 符祥威质问涉及的1100万令吉资金究竟流向何处，这有待执法与监管单位全面调查。 “隶属财政部的国家银行作为金融机构的监管单位，必须以严肃态度彻查此事，因为事件不仅牵涉个别银行，而是影响公共利益，甚至可能冲击我国金融体系的诚信与国际形象。” 符祥威呼吁财政部及国家银行正视并监管漏洞，以维护公众利益、国家诚信及金融体系形象。促参与者尽快查证核实此外，符祥威也呼吁所有曾参与有关投资或储蓄计划的民众，尽快亲自前往银行柜台核实有关交易是否存在。若经查证发现并无相关投资记录，应第一时间报案，并将警方报案书提交给银行及填写客户争议表格，以利后续调查及申诉程序。他促请首相兼财政部长拿督斯里安华，指示包括警方、国家银行等相关单位，展开全面调查，必要时援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）及刑事法典依法对付涉案者。

8月前

坐看云起 | 金融诈骗人口贩运成黑色产业东盟须坚持零容忍立场

东南亚正面临一场无声却极具破坏力的跨国犯罪危机。金融诈骗与人口贩运已从零散犯罪，演变成高度组织化、跨境协作、年值近千亿美元的黑色产业。它们不仅侵蚀国家主权，更吞噬社会信任，甚至形成地方经济的“隐形支柱”。

8月前

新加坡上半年诈骗案近两万起政府拟施鞭刑严惩不法分子

新加坡将根据一项新法律对诈骗犯实施鞭刑，该城市国家正努力应对影响数千人的犯罪活动。

9月前

大柔佛焦点

銮中总与国行联办金融讲座探讨金融诈骗课题

（居銮13日讯）居銮中华总商会与国家银行联办金融知识巡回讲座，获得民众踊跃到场支持，探讨金融诈骗及理财课题。讲座内容包括《金融知识与诈骗预警》、《了解您的财务状况》、《规划人生，计划退休》、《保障在生活中的重要性》、《社会保障网络及未来工作》，由国家银行、大马雇员公积金局、大马社会保险机构、信贷咨询与债务管理机构（AKPK）、国家健康保险计划（MySalam）等代表担任主讲者。该会会长拿督张怡标致辞时指出，此次讲座旨在提升公众对金融知识的了解，增强风险防范意识，促进理性投资与健康理财观念的建立。 “当前金融环境不断变化的背景下，掌握正确的金融知识，不仅有助于保障自身权益，更能实现家庭财富稳健增长的重要基础。” 他希望此次讲座能协助民众提升金融素养，做到“学金融，懂金融，用金融。国家银行代表陈新迪呼吁公众警惕诈骗集团的手段，勿随意点击不明链接、勿相信高回酬低风险的虚假投资、勿将银行账户租借给第三方，以避免成为诈骗受害者。国家银行代表颜载锠表示，公众汇款前，可先到‘Semak mule’网站查询收款这的银行户口、公司及电话号码，一旦发现可疑账户，立刻停止汇款行为，随后将自己的经历分享给亲友，提高他们的警觉性。他提醒公众，一旦不幸成为受害者可拨打997热线，向国家诈骗反应中心投报，让该中心协助受害者追回款项。出席嘉宾包括：居銮中华总商会署理会长拿督罗天铨、财政胡俪娳、青商团副团长萧金盛、马华居銮市议员党鞭颜丽秋、居銮市议员刘梦娜、叶志鹏及蔡珮昱。

10月前

大柔佛焦点

“连总监也受骗” 安华吁全民提升金融素养

首相兼财政部长拿督斯里安华提醒，金融诈骗与投资亏损的背后，往往源自国人金融知识不足，因此全民必须提升金融素养，学会以数据和知识做判断，才能避免轻易受骗。

10月前

遏制金融诈骗泰银行对大多数线上转账设限额

泰国各商业银行目前被要求对多种线上转账设置每日5万泰铢（约6500令吉）的限额，以减少金融诈骗问题，尤其是涉及儿童和老年人等弱势客户的金融诈骗。

11月前

狮城二三事

妇女退休4天就被骗 4小时失33万血汗钱

刚退休4天，65岁妇女就接获诈骗电话，短短4小时内痛失10万元（新币，下同；约33万令吉）血汗钱。

2年前

狮城二三事

林慧英：打击金融诈骗 1人或限登记2预付卡

财政部副部长林慧英表示，大马通讯及多媒体委员会（MCMC）打算进一步限制每人只能登记最多2个电话预付卡号码，以打击层出不穷的金融诈骗。

2年前

港人在菲律宾被捕将遣返中国涉金融诈骗3667万遭中方通缉

菲律宾移民局周一发公告指，两名因涉经济犯罪而被中国政府通缉的中国人在当地被捕，正等待遣返，当中包括55岁的港人许志林。

2年前

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