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想享暴利变做噩梦女主管13次转账被骗逾34万

（古来9日讯）24小时赚30%高回酬诱惑，鸡蛋厂女主管误信投资骗局转账13次，逾34万令吉的血汗钱全蒸发。古来警区主任陈胜利发文告表示，警方昨天接获一起46岁华裔女子的投报，该女子被一个不存在的投资集团所吸引，对方承诺能在短短24小时内赚取20%至30%高额回酬，并声称所有的盈利将显示在一个名为“SHUGOA AI”投资应用程式账户。他说，受害者因受优渥的回酬所吸引，从去年9月14日至今年4月18日期间，先后进行多达13次的转账操作，把34万3190令吉的款项汇入10个不同的本地银行户头。根据受害者的描述，在此期间，受害者曾查看该投资应用程式，发现其账户显示的累积盈利已高达150万令吉。 “直到受害者尝试从应用程式中兑现这笔回酬时，却受到阻碍。受害者惊觉受骗后，随即前往警局报案。” 警方援引刑事法典第420条文（欺骗）展开调查。在此条文下，一旦罪成，被告可被判处不少于1年及不超过10年的监禁、鞭笞，并可另加罚款。警方也呼吁公众提高警惕，切勿轻信任何承诺在短时间内可获得高额回酬的投资计划。民众可应善用商业罪案调查组提供的在线服务，例如拨打997国家诈骗回应中心（NSRC）、CCID Infoline或Semak Mule系统，核实相关银行户头与联络电话的安全性，通知密切关注大马皇家警察的官方脸书专页发布的警讯，以掌握最新的诈骗犯罪手法，避免成为下一个受害者。

1星期前

小红书网友诱骗假投资 . 女子汇款22次失28万

30余岁女子通过“小红书”结识陌生人，误信对方介绍的虚假股票投资平台，前后22次转账汇款，被骗高达28万8761令吉积蓄。

1月前

查核中心：实际操作困难日现转账换现钞骗局不实

网传“日本街头出现转账换日币现钞的三方诈骗手法”？根据核实，有关“诈骗手法”实际操作困难，目前并没有相关报案记录。

1月前

女商人坠虚假投资骗局 8次汇款被骗逾28万令吉

女商人坠网络虚假投资计划骗局，先后8次转账到6个不同银行户头，被骗28万1700令吉。

1月前

助犯罪团伙转账逾434万新元我国男子在新判监7年4个月罚款5400元

我国男子为赚快钱去当钱骡，数个月后还被招募为协调人，助团伙带其他钱骡开设银行户头。在短短半年内，他经手的户头竟已多达100多个，涉案金额逾434万新元（逾1344万令吉），他因此被判入狱7年4个月，以及罚款5400元（约1万6732令吉）。

1月前

视频|不舍call in听众没钱过节 DJ当场转账RM3000

本地电台Kool FM主持人拿督阿兹尼尔（人称Pak Nil）日前在节目中当场转账3000令吉给一名生活拮据的听众，让对方在直播中感动落泪。

3月前

游客捷运站借“遗失银行卡”套路女子代付酒店住宿损失RM2600

一名女子在社交媒体分享自己日前在吉隆坡新街场捷运站被一名自称来自香港的女子诈骗，对方声称遗失银行卡，身无分文，求助她代付酒店住宿费，而她基于同情伸出援手，结果事后未收到任何转账，才惊觉受骗，损失了超过2600令吉。

5月前

“可以帮我转钱吗？” 手机被骇亲人损失3000

（亚庇25日讯）“睡了吗？可以帮我转钱给人吗？”一名本地妇女手机遭骇客入侵后，向多名亲友发送“借钱”简讯，当中有者误信并转账，损失3000令吉。

5月前

狮城二三事

利用同情心骗走老翁16万棺材本女子拿去打赏直播主

36岁女郎利用七旬翁同情心向他借钱，之后称要转账还钱，让老翁在提款机输入密码登入户头后，前后暗中转走老翁5万2000新元（约16万3000令吉）的棺材本，拿去打赏直播主和还债。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

解锁前女友手机转账给自己狮城男子监3个月

分手后仍与前女友同游韩国，新加坡一名25岁男子趁后者熟睡时解锁手机，转账2700元（新币，下同；约8548令吉）给自己，被判入狱3个月，私吞的款项也须全数归还。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

无照汇款逾146万新元便利店老板监10周又5天

（新加坡2日讯）在两年多里为顾客转账逾146万元（新元，下同；约464万令吉）到缅甸，通过汇率差价和收取服务费赚取约1万5086元（约4万7800令吉），便利店的缅甸籍老板因无照经营被判坐牢10周。他在假释期间犯案，因此须额外坐牢5天。《联合早报》报道，入狱的便利店老板是55岁的敦乃东。也是新加坡永久居民的他面对一项抵触付款服务法令和一项外币兑换与汇款业法令的控状，他早前已认罪，今日在新加坡国家法院被治罪。根据案情，被告在新加坡柏龄大厦开了一家便利店，妻子明敏幸（44岁）帮忙经营。2019年前后，被告的缅甸籍员工迪哈昂（36岁）提议为便利店顾客提供汇款服务，被告明知从事汇款行业得有执照，却还是在没有执照的情况下，接受了迪哈昂的建议。迪哈昂原本就持有缅甸银行的户头，他通过为缅甸用户提供转账服务的应用WavePay处理汇款，被告会定期为户头充值。为吸引顾客，被告提供的汇率比线上汇率更优惠。妻子负责接待上门的顾客，询问汇款金额，并记录顾客指定的缅甸收款地点。顾客交付新币现金后，迪哈昂会使用WavePay把缅币汇给顾客指定的收款人。每笔交易完成后，他们会开收据给顾客，列明缅甸收款人的手机号码、新币和缅币的金额、收款方式和交易日期。调查显示，被告每笔汇款会收取2至5新元（约6至16令吉）的服务费，工作日一般经手的金额为400元至500元（约1270令吉至1585令吉），周末则高达5000元（约1万5850令吉）2019年8月22日至2021年11月期间，三人为顾客进行了2890次、涉及146万4230新元（约464万令吉）的汇款。通过汇率价差赚取相等于汇款总额约1%的利润，外加服务费，三人从中获利约1万5086元（约4万7800令吉）。控方早前指出，被告等人为牟利无照经营生意，被告负责每日与妻子和员工沟通，并确保员工户头内有足够余额，促请法官判他入狱10周至11周。由于他在假释期间犯案，控方建议判他额外坐牢5天。被告求情时说，他育有四名孩子，最小的年仅6岁，仍需抚养孩子，恳请法官轻判。

6月前

狮城二三事

带你看世界

36岁银行女经理家中逝惊揭已转走多名客户共千万存款

中国一名银行经理过世后，她的多名客户才发现存款不翼而飞，涉案金额高达3000万人民币（约1733万令吉）。

6月前

带你看世界

甜言蜜语上庭说不清律师：别在转账备注写“我爱你”

一名伊斯兰律师提醒，情侣或夫妻在转账时若在备注栏写上“我爱你”等甜言蜜语，一旦日后发生纠纷，在法庭上不仅无法自保，反而可能成为“说不清”的关键漏洞。

6月前

被“警官”指控卖假药女书记坠入骗局痛失35万

一名60岁本地女子误坠电话诈骗陷阱，前后27次把款项转账至9个不同银行户头，损失金额高达35万9150令吉。

6月前

大柔佛焦点

视频 | 失联儿子被指欠债全家证照被曝父急汇款后觉有诈急报警

（依斯干达公主城9日讯）再遭“收账者”起底，还发全家人旧证件照威胁，甫为断联3年儿子还债的父亲疑心有诈，连夜到警局报案，并希望无论发生何事，孩子能尽快回家和家人商量。今年60岁的林先生在侄儿的协助下联系上依斯干达公主城区国会议员特别助理黄祥銮，今日在对方的陪同下，于住处召开发布会。林先生在会上指出，他是在昨日接到来自陌生号码的短信，声称已失去踪迹、断联长达3年的二儿子欠债，牵挂孩子的父亲不疑有他，在没有任何凭证的情况下马上到银行转账还债。 “我的儿子在5年前确实曾借过阿窿，当时也是我帮他解决的，所以这次我也以为他借了钱跑路。” 他披露，自己是在早上11时30分左右接到联系他的人来讯，说若是不给钱，晚上就来烧屋，因为担忧家人安危，他在下午1时左右就到银行汇款9000令吉给对方，以图协助孩子还清债务后，不要来骚扰家人。然而，直到下午4时左右，他后续又接到来自另一组陌生“债主”的联系，并不断施压要他立即汇款，否则家人安全不保，同时还附上8名家人，包括其弟弟、妹妹、太太和其他亲戚多年前的证照照片，“证明”掌握家属资讯，要求偿债。林父察觉情况不对劲，觉得没有理由二次骚扰，因此怀疑可能遭到骗局，就没有回复对方，也拉黑号码，随后在亲戚的劝告下，于当晚前往警局报案，也向警方提供汇款单据。他表示，儿子林昌鸿（28岁）在3年前离家，当时说要跟朋友出去玩，只知道他在怡保，之后不久就失联，手机也停用，家人完全无法联络上。 “他们说我儿子欠钱，是不是真的也没有给我们任何证据，我们向对方索要孩子的联系方式，他们有给了一组号码，但是我们联系之后，发现那组号码在通讯平台上的头像，却显示是印裔男子的照片。” 他也提到，亲戚有告诉他，因为自己一开始就汇款了，才会有接二连三的人来“讨债”，这也可能是诈骗团伙设的局，不是儿子真的欠债。林先生的职业为拉电零工，另外两名儿子都有工作，因此家中时常只有太太一人在家，由于太太早前因中风行动不便，故忧心若真遭遇纵火案件，恐危急性命，因此恳请有心人士放过他们家，不要再骚扰。他也透露，为了避免不必要的情况，打算更换手机号码，也计划在家门安装监视器掌握门户动静或起到取证作用。 “我也不知道孩子到底在外面发生了什么事情，希望他可以快点回家，让妈妈不要再担心，如果有遇到什么事情，都要回来和家人一起商量。” 黄祥銮指出，不法之徒行事大胆，这个星期内已有2宗类似案件的投诉，昨日的一宗投诉案件甚至到今早还有人陆续上门骚扰，让事主不堪其扰，打算搬家。她希望所谓的放债者不要伤及无辜，并呼吁警方到已报案的住址一带加强巡逻，若是有涉及汇款的，也应该根据转账记录展开行动。她也劝请民众不要轻信任何社媒上的借贷广告，若发生任何事也应该先与家人商量，三思而后行，免得搞得大家不得安宁。 “此外，民众要是收到陌生来电或是提到不明情况的信息，应该要先进行求证，不要着急去汇款。”

6月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

48岁男子坠电话诈骗损失逾29万令吉

48岁男子接获冒充保险公司及警员的诈骗电话，称他涉嫌洗黑钱活动，信以为真的他按照对方指示进行了32次转账，最终损失逾29万令吉。

7月前

大柔佛焦点

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