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狮城二三事

涉转账295令吉资助加沙恐袭缅甸籍男子被控否认有罪

（新加坡29日讯）一名23岁的缅甸籍新加坡永久居民，因涉嫌转账72.28美元（约295令吉）和企图转账1美元（约4令吉）资助恐怖主义面控，法官下令他不得保释。《联合早报》报道，缅甸籍被告苏莱恩图（Saw Ryan Htoo，23岁）今日在新加坡国家法院被控两项抵触恐怖主义（取缔资金）法令的控状，他表示不认罪。控状显示，有新加坡永久居留权的被告涉嫌于2024年8月9日，将72.28美元转入一个名字为布拉德利（Bradley Sainsbury）的PayPal账户。控状也指被告与同年8月19日，企图将1美元转入一个名字为梅雷迪思（Meredith Pollick）的PayPal账户。这些款项被指是为了资助在巴勒斯坦加沙市发动恐怖行动。被告目前还押在新加坡中央警署，他通过视讯面控时说，自己有社交焦虑。当被询问是否有意认罪时，他表明不认罪。被告的家人也出庭旁听，并表示会为被告聘请律师。控方则在庭上指出，被告面对的是不可保释的罪名。另外，被告的自我激进化行为，对公共安全构成风险，要求法官不准他保释在外。法官批准控方申请，案件展至8月21日进行审前会议。新加坡内政部昨日发出的文告中强调，无论金额多小，资助恐怖主义都是严重罪行。根据文告，新加坡内部安全局早前发现被告在网上发表极端主义贴文后，对他展开调查，调查结果显示，被告是通过观看网上极端主义内容而自我激进化。 2023年10月7日哈马斯袭击以色列后，被告于2024年因接触到大量仇视伊斯兰教的内容，对穆斯林产生强烈的仇恨。新加坡内政部指出，被告因而采纳了一种极端的犹太复国主义观点，认为《圣经》中的圣地严格属于犹太人，并认定杀害巴勒斯坦穆斯林是正当的。新加坡内政部说，到了2025年初，被告的激进化进一步转向，在社交媒体上接触了极右翼和反犹太的叙事内容后，他又对犹太人产生了强烈的憎恨。他随后在网上发表贴文，鼓吹对犹太人、穆斯林，以及极右翼极端分子经常针对的其他群体，包括对欧洲移民和同性恋、双性恋与跨性别群体（LGBT）社群使用暴力。新加坡内安局调查也发现，被告于2024年8月通过社交媒体平台X上接触到一名声称正通过网络筹款购买军事装备的用户。他相信这笔资金将用于在加沙市发动一场旨在消灭所有巴勒斯坦人，包括消灭平民在内的恐怖行动，于是把钱转给了该用户。当局发现被告涉嫌资助恐怖主义后，将案件转交商业事务局处理。新加坡内政部在文告中强调，为恐怖主义目的提供财务支持，无论数额多少，在新加坡法律下都是严重罪行。任何人在恐怖主义（取缔资金）法令下被定罪，可面对最高50万新元（约204万4750令吉）的罚款，或最长10年监禁，或两者兼施。新加坡内政部指出，恐怖主义和恐怖主义融资对国内及国际安全构成严重威胁。新加坡坚定支持全球切断恐怖组织资金来源的努力，严正警告，任何人无论基于何种意识形态，或暴力行为在何处发生，都不可以利用新加坡作为支持或实施恐怖活动的基地，当局将对此采取严厉行动。当局提醒公众，切勿向任何恐怖组织或活动汇款，或提供任何服务、物资和实质支持，并应及时向当局举报任何相关信息。

3天前

狮城二三事

户头突收200令吉青年一家遭勒索8888令吉

青年的银行户头莫名突收到200令吉转账，随后其父母便接获恐吓电话及讯息，并勒索8888令吉！

1星期前

骗子骇手机要求转账书记误信“经理”失97万

一名31岁本地女子误信冒充公司经理的骗子，通过WhatsApp发出转账指示，在短时间内先后3次汇款至两个不同银行户头，损失高达97万令吉。

3星期前

惊见丈夫频密转账同一户头妻一查心凉：“生活费在这里!”

有钱网赌，却没钱养家！一名人妻近日意外发现丈夫银行账户频繁转账至同一个陌生户头，短短数月累计金额超过1410令吉。随着她一步步追查真相，竟揭开丈夫疑似沉迷网络赌博的秘密，让她彻底心寒。

1月前

想享暴利变做噩梦女主管13次转账被骗逾34万

（古来9日讯）24小时赚30%高回酬诱惑，鸡蛋厂女主管误信投资骗局转账13次，逾34万令吉的血汗钱全蒸发。古来警区主任陈胜利发文告表示，警方昨天接获一起46岁华裔女子的投报，该女子被一个不存在的投资集团所吸引，对方承诺能在短短24小时内赚取20%至30%高额回酬，并声称所有的盈利将显示在一个名为“SHUGOA AI”投资应用程式账户。他说，受害者因受优渥的回酬所吸引，从去年9月14日至今年4月18日期间，先后进行多达13次的转账操作，把34万3190令吉的款项汇入10个不同的本地银行户头。根据受害者的描述，在此期间，受害者曾查看该投资应用程式，发现其账户显示的累积盈利已高达150万令吉。 “直到受害者尝试从应用程式中兑现这笔回酬时，却受到阻碍。受害者惊觉受骗后，随即前往警局报案。” 警方援引刑事法典第420条文（欺骗）展开调查。在此条文下，一旦罪成，被告可被判处不少于1年及不超过10年的监禁、鞭笞，并可另加罚款。警方也呼吁公众提高警惕，切勿轻信任何承诺在短时间内可获得高额回酬的投资计划。民众可应善用商业罪案调查组提供的在线服务，例如拨打997国家诈骗回应中心（NSRC）、CCID Infoline或Semak Mule系统，核实相关银行户头与联络电话的安全性，通知密切关注大马皇家警察的官方脸书专页发布的警讯，以掌握最新的诈骗犯罪手法，避免成为下一个受害者。

2月前

小红书网友诱骗假投资 . 女子汇款22次失28万

30余岁女子通过“小红书”结识陌生人，误信对方介绍的虚假股票投资平台，前后22次转账汇款，被骗高达28万8761令吉积蓄。

3月前

查核中心：实际操作困难日现转账换现钞骗局不实

网传“日本街头出现转账换日币现钞的三方诈骗手法”？根据核实，有关“诈骗手法”实际操作困难，目前并没有相关报案记录。

3月前

女商人坠虚假投资骗局 8次汇款被骗逾28万令吉

女商人坠网络虚假投资计划骗局，先后8次转账到6个不同银行户头，被骗28万1700令吉。

3月前

助犯罪团伙转账逾434万新元我国男子在新判监7年4个月罚款5400元

我国男子为赚快钱去当钱骡，数个月后还被招募为协调人，助团伙带其他钱骡开设银行户头。在短短半年内，他经手的户头竟已多达100多个，涉案金额逾434万新元（逾1344万令吉），他因此被判入狱7年4个月，以及罚款5400元（约1万6732令吉）。

3月前

视频|不舍call in听众没钱过节 DJ当场转账RM3000

本地电台Kool FM主持人拿督阿兹尼尔（人称Pak Nil）日前在节目中当场转账3000令吉给一名生活拮据的听众，让对方在直播中感动落泪。

4月前

游客捷运站借“遗失银行卡”套路女子代付酒店住宿损失RM2600

一名女子在社交媒体分享自己日前在吉隆坡新街场捷运站被一名自称来自香港的女子诈骗，对方声称遗失银行卡，身无分文，求助她代付酒店住宿费，而她基于同情伸出援手，结果事后未收到任何转账，才惊觉受骗，损失了超过2600令吉。

6月前

“可以帮我转钱吗？” 手机被骇亲人损失3000

（亚庇25日讯）“睡了吗？可以帮我转钱给人吗？”一名本地妇女手机遭骇客入侵后，向多名亲友发送“借钱”简讯，当中有者误信并转账，损失3000令吉。

6月前

狮城二三事

利用同情心骗走老翁16万棺材本女子拿去打赏直播主

36岁女郎利用七旬翁同情心向他借钱，之后称要转账还钱，让老翁在提款机输入密码登入户头后，前后暗中转走老翁5万2000新元（约16万3000令吉）的棺材本，拿去打赏直播主和还债。

7月前

狮城二三事

狮城二三事

解锁前女友手机转账给自己狮城男子监3个月

分手后仍与前女友同游韩国，新加坡一名25岁男子趁后者熟睡时解锁手机，转账2700元（新币，下同；约8548令吉）给自己，被判入狱3个月，私吞的款项也须全数归还。

7月前

狮城二三事

狮城二三事

无照汇款逾146万新元便利店老板监10周又5天

（新加坡2日讯）在两年多里为顾客转账逾146万元（新元，下同；约464万令吉）到缅甸，通过汇率差价和收取服务费赚取约1万5086元（约4万7800令吉），便利店的缅甸籍老板因无照经营被判坐牢10周。他在假释期间犯案，因此须额外坐牢5天。《联合早报》报道，入狱的便利店老板是55岁的敦乃东。也是新加坡永久居民的他面对一项抵触付款服务法令和一项外币兑换与汇款业法令的控状，他早前已认罪，今日在新加坡国家法院被治罪。根据案情，被告在新加坡柏龄大厦开了一家便利店，妻子明敏幸（44岁）帮忙经营。2019年前后，被告的缅甸籍员工迪哈昂（36岁）提议为便利店顾客提供汇款服务，被告明知从事汇款行业得有执照，却还是在没有执照的情况下，接受了迪哈昂的建议。迪哈昂原本就持有缅甸银行的户头，他通过为缅甸用户提供转账服务的应用WavePay处理汇款，被告会定期为户头充值。为吸引顾客，被告提供的汇率比线上汇率更优惠。妻子负责接待上门的顾客，询问汇款金额，并记录顾客指定的缅甸收款地点。顾客交付新币现金后，迪哈昂会使用WavePay把缅币汇给顾客指定的收款人。每笔交易完成后，他们会开收据给顾客，列明缅甸收款人的手机号码、新币和缅币的金额、收款方式和交易日期。调查显示，被告每笔汇款会收取2至5新元（约6至16令吉）的服务费，工作日一般经手的金额为400元至500元（约1270令吉至1585令吉），周末则高达5000元（约1万5850令吉）2019年8月22日至2021年11月期间，三人为顾客进行了2890次、涉及146万4230新元（约464万令吉）的汇款。通过汇率价差赚取相等于汇款总额约1%的利润，外加服务费，三人从中获利约1万5086元（约4万7800令吉）。控方早前指出，被告等人为牟利无照经营生意，被告负责每日与妻子和员工沟通，并确保员工户头内有足够余额，促请法官判他入狱10周至11周。由于他在假释期间犯案，控方建议判他额外坐牢5天。被告求情时说，他育有四名孩子，最小的年仅6岁，仍需抚养孩子，恳请法官轻判。

7月前

狮城二三事

带你看世界

36岁银行女经理家中逝惊揭已转走多名客户共千万存款

中国一名银行经理过世后，她的多名客户才发现存款不翼而飞，涉案金额高达3000万人民币（约1733万令吉）。

7月前

带你看世界

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