失信新闻资料 | NewsCove

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狮城二三事

以“投资买地”和卖名牌包骗钱印尼女失信逾684万新元

（新加坡28日讯）狮城媳妇通过投资买地计划骗钱，被揭发后还在保释期间继续作案，卖爱马仕包却不交货，共失信超过684万元（新币，下同；约2163万0494令吉），被判坐牢10年2个月。《新明日报》报道，印尼籍被告阿尼莎（47岁，Anisha Putri）共面对19项失信和欺诈的控状，她承认其中5项，余项待法官下判时考虑在内。案发时，她已嫁给一名新加坡男子，并定居新加坡。案情显示，2011年左右，被告在印尼的龙目岛和峇厘岛经营与建筑相关的业务。被告随后发现可以通过在龙目岛收购并转售土地获利，于是向潜在投资者推销投资计划。被告保证退还本金，并承诺给予特定比例的利润回报，从而说服投资者注入资金。她利用这些资金购买土地，再以高价转售，并按约定将本金及利润分配给投资者。约2018年，龙目岛发生地震，导致当地地税及地价下跌、卖地利润骤降。被告无法找到可收购的土地，也无法兑现承诺的回报，业务因而陷入财务困境。据报道，尽管被告清楚知道自己不会将收到的资金用于购买土地，但她仍继续向投资者虚假推销以骗取钱财。其中两名投资者于2020年就此事报警。被告在接受调查保释期间，又继续干案。她在二手平台发布售卖爱马仕包包的广告，一名女受害者之后向她购买了112个爱马仕包，这些包被如数签收，使受害者对被告产生信任。 2022年8月25日至9月22日期间，该名女受害者又向被告订购了另外30个爱马仕包，并转账共68万3200元给被告。被告随后用这笔钱支付生活开销，以及偿还那些她所拖欠债务的投资者。控方指被告以类似“庞氏骗局”的手法运作，欺骗和挪用的总金额不少于648万8944元。

4天前

狮城二三事

狮城二三事

失信2万新元获饶恕素食馆助理再犯惹牢灾

（新加坡19日讯）素食馆助理主管前后失信2万余元（新币，下同；约6万3432令吉）公款拿去赌博，被上司发现后两度获机会补偿过失，岂料他却未悔改，在被降职当厨师助理后，贼心不死又偷走保险箱和收银机内的7686元（约2万4377令吉）上网赌博。《新明日报》报道，马来西亚籍被告许家俊（32岁，译音）面对4项包括失信和偷窃等控状，他承认其中3项，被判坐牢8个月又3周，罚款1400元（约4440令吉）。案情显示，被告于2023年初加入位于裕廊西1道的“D’life”素食餐馆，担任助理主管，职务包括向顾客收款、核算账目，以及保管餐馆保险箱与收银机内的现款。不料，被告染上赌瘾，在2024年9月开始挪用保险箱和收银机里的钱去赌博。为了掩盖罪行，被告编造各种借口，拖延向经理上交营业现款，但纸包不住火，被告最终向经理坦承罪行。被告事后写道歉信给经理，承诺不再偷钱，经理见被告有悔意，于是给他机会，同意让他继续留在餐馆工作。调查揭露，被告于2024年9月1日至10月23日期间，共失信2万3845元的公款。同年10月24日，经理约见被告及他的妻子。被告当时签署一份同意书，承诺将从月薪里扣除相应款项，以此偿还失信金额。被告之后被降职当厨师助理，不能处理餐馆营收。不过，深知保险箱和收银机钥匙存放位置的被告仍死性不改，于是在今年1月29日和30日，再次暗中偷走共7686元，继续用于网络赌博上。

2星期前

狮城二三事

6失信控状不成立叶运兴当庭释放

关丹地庭今日裁定，民政党副主席拿督叶运兴所面对的6项刑事失信控状不成立，当庭获释。

1月前

大霹雳焦点

失信挪用2.5万资金兴都庙管理机构3前理事被控

3名怡保兴都庙宇管理机构（IHDPS）前理事，涉嫌挪用组织款项及刑事失信，涉及金额达2万5468令吉15仙，今日被控上怡保推事庭。

2月前

大霹雳焦点

视频 | 涉失信公司逾146万令吉蒸时代董事被控不认罪

蒸时代私人有限公司董事杨必乐（译音，Yong Pitt Lok）因涉嫌146万8958令吉29仙的刑事失信，今日在地庭被控，他表示理解控状及不认罪。

2月前

狮城二三事

涉嫌行贿逾200万新元失信近9万公斤晶片前总裁加控38罪

（新加坡20日讯）涉嫌行贿和教唆弟弟行贿逾200万元（新币，下同；约620万1556令吉），以及失信近9万公斤电子晶片等罪行，伟城工业前总裁黄德利被加控38项控状。《联合早报》报道，不得保释的黄德利（59岁）今日在新加坡国家法院被加控包括行贿、失信、偷窃、欺骗、洗钱和伪造账目等38项罪名，总计面对40项控状。案发时，黄德利是电子废料回收商伟城工业的总裁。这家公司主要从电子废料（如使用过的电脑晶片）中回收贵金属，客户包括超威半导体（AMD）、英特尔等半导体巨头。 2003年4月至2004年11月期间，他被指侵占原本应被粉碎以回收贵金属的电脑晶片，通过空壳公司将晶片出售给海外集团，再由后者重新包装出售，从中牟利约5119万6938美元（约6892万新元）。新加坡贪污调查局于2005年展开调查时，黄德利与妻子涂水华（57岁）逃离新加坡，潜逃近20年后，2024年12月在马来西亚落网，并遣返新加坡面控。根据新加坡贪污调查局和新加坡警察部队今日发布的联合文告，新控状指黄德利于2003年3月至2004年12月期间，涉嫌贿赂3人并唆使弟弟黄德文贿赂7人，兄弟2人总共付出185万7000元（约575万8144令吉）和20万美元（约79万4000令吉）贿金，以确保受贿者不把交付给伟城工业的晶片完全压碎、不要求伟城工业对含金废料进行抽样和称重，以及助伟城工业取得和延长回收合约等。黄德利也涉嫌侵占伟城工业约8万9760公斤的电子晶片，并在香港和台湾出售。他被指违反伟城工业与两家公司签订的合约，指示员工不粉碎共约11万3214公斤的电子废料，而是重新包装并出口，也涉嫌偷取伟城工业约1050公斤电子废料。另外，黄德利还涉嫌欺骗一家公司财务经理，以及教唆伟城工业的生产经理欺骗另一家公司会计，谎称对方公司的电子废料贵金属含量较低。黄德利也涉嫌把4500万美元（约1亿7865万令吉）的犯罪所得转移到海外银行户头，并教唆妻子在海外开设银行户头以保留赃款，一笔100万美元（约397万令吉）同年7月转入这个户头。他也涉嫌与他人串谋，伪造伟城工业和另外6家公司共97张发票。上述罪行被指于2003年至2005年期间发生。黄德利原本面对一项失信和一项行贿控状，指他涉嫌于2005年1月，不诚实挪用多家公司的电子废料，指示员工不要压碎，而是重新包装后出口。这些电子废料总重量约6791公斤。他也涉嫌17次向一家公司高级规划师行贿共28万5000元（约88万3407令吉），以确保后者的公司送来的晶片没完全压碎。案展6月26日进行审前会议。涂水华因开设银行户头供丈夫转移逾200万元赃款，今年5月8日认罪，判入狱1年10个月。黄德文则于2005年被判坐牢8年。

2月前

狮城二三事

视频| 涉失信1055万伊金融专家女董事控7罪

伊斯兰金融专家丹斯里莫哈末道勿峇卡与一名公司女董事今日被控7项失信罪，涉及金额1055万令吉，他们否认有罪，各以10万令吉保外候审。

3月前

国防卫队前首长滥权失信案控方再移交辩方23文件

国防卫队前首长丹斯里莫哈末尼占被控滥权及失信等案，控方今日再向辩方移交23份文件，包括口供及会议记录等资料。

3月前

狮城二三事

失信顾客逾12万狮城装修承包商监16个月加罚款赔偿

（新加坡5日讯）为支付个人开销，新加坡一名装修承包商做出伪造收据等行为，失信和欺骗顾客、室内设计公司老板逾4万元（新币，下同；约12万4149令吉）。被告今日被判坐牢16个月，罚款1万3140元（约4万零783令吉），还必须赔偿2万2000元（约6万8282令吉）。《新明日报》报道，被告沈凯斌（44岁，译音）面对4项包括欺骗、失信，以及伪造文件等控状，他今日承认其中两项，余项待法官下判时一并考虑。案情显示，被告是一间名为“WS Renovation”公司的老板，他2022年至2023年间从事装修和室内设计行业，本身是一名装修承包商，也与一家室内设计公司合作。室内设计公司会将装修工程外包给被告，顾客会把装修费付给室内设计公司，而室内设计公司在装修工程结束后，会与被告共享盈利。 2023年2月，一名屋主通过社媒咨询室内设计公司服务。被告取得屋主联络方式后，直接与屋主接洽，并在3月5日开出5万5000元（约17万零705令吉）的装修费用，同时指示屋主将5500元（约1万7070令吉）的订金汇进他的私人户头。被告为了骗顾客继续付款，在2023年3月6日至27日期间，伪造3张室内设计公司收据发给屋主。屋主共支付3万零250元（约9万3887令吉）装修费给被告。同年3月底或4月初，屋主因装修事宜与被告多次吵架，最后在4月向室内设计公司老板投诉，才发现装修费根本没有进到公司户头。室内设计公司也不知道有屋主这名顾客。调查揭露，被告把部分款项花在个人开销上。骗室内设计公司逾两万令吉被告在2023年2月15日，带另一名顾客订购浴室用品，顾客当时购买约8400元（约2万6071令吉）的产品。被告后来指示顾客向室内设计公司老板谎称，是被告代为支付购买浴室用品的费用。顾客以为这是室内设计公司的标准作业程序，于是在接到室内设计公司老板打来的电话后，承认是被告代为付款，导致公司将8400元补还给被告。实际上，被告早在2022年11月，也失信同一名顾客4500元（约1万3,966令吉）订金。被告将其中1500元（约4655令吉）交给室内设计公司，其余3000元（约9311令吉）花在个人开销上。控方陈词时说，被告预谋干案，伪造收据欺骗顾客，罪行难以被揭发，要求法官判他坐牢16至21个月，外加罚款1万3140元。

3月前

狮城二三事

带你看世界

门店总经理掏空自家超市被判每周还117 要还到102岁

纽西兰汉米尔顿市一名管理著270人的超市总经理，利用职务上的便利几乎掏空超市的款项，当店主核对帐目时才惊觉不对劲，将她控上法庭。

3月前

带你看世界

接传票反贪会录供拉菲兹：或被控失信

公正党班登区国会议员拿督斯里拉菲兹证实，他已经收到反贪污委员会的传票，要求他于下周一（5月4日）前往布城总部录口供。

3月前

家具公司董事被控失信141万获准以30万令吉保外

1名家具制造业公司董事涉嫌在两年前挪用公司资金，涉及总额141万2000令吉，今日在北海法庭面对7项控状时皆否认有罪，获准以30万令吉保外候审。

3月前

涉串谋高价售股亏3亿公款机构前CEO 公司董事长延扣

大马反贪污委员会获准延长对一名政府法定机构前首席执行员和一名控股公司董事长的扣押期限，他们涉嫌与多家公司的董事会成员和股东串通，向该法定机构出售股份。

4月前

狮城二三事

骗96投资者逾4千万弃保狮城男监11年3个月

（新加坡10日讯）新加坡一名男子通过不同公司推销投资计划，6年内欺骗96名投资者约1500万元（新币，下同；约4675万零500令吉），却未按承诺把资金仅用于指定交易，反而挪用资金用作其他开销，造成约600万元（约1870万零200令吉）损失。他与弟弟面控后弃保潜逃，约一个多月后在马来西亚落网，被判入狱11年3个月。《联合早报》报道，被告白伟翔（38岁）共面对24项包括欺骗、失信和伪造文件等控状，他昨日承认其中10项，余项交由法官下判时一并考虑。案情显示，2013年4月左右，被告与两名友人成立Prive Investment私人有限公司，3人分工经营，公司的投资项目由被告全权负责。他们通过发行优先股筹资，并向投资者承诺分派年度股息与资本受到保障，称资金将用于外汇和私募配售投资。 2013年4月至2014年4月，Prive向17名投资者筹得约104万元（约324万1368令吉）。 2013年5月，被告挪用其中10万元（约31万1670令吉）用于自身开销，至今未作出赔偿。 2013年中，被告提议成立离岸公司Zabel Global Investments Ltd，这家公司后来接管了Prive的业务与资金。同时，被告通过在新加坡大华继显担任执行董事的叔叔取得面试机会，受聘为大华继显的股票交易员。接着，为替Zabel筹集资金，被告谎称公司推出的基金获得大华继显“支持、管理和担保”，且资金会存放在大华继显信托户头。他多次利用职务之便，在大华继显办公室会见投资者，并使用大华继显电邮发出虚假确认信。为吸引投资者，被告也谎称基金过去7年，每年取得约8%至12%回报，事实上公司当时根本还不存在。 2014年4月至6月，至少12名投资者受骗，投入约581万3729元（约1811万9649令吉）。被告还欺骗合伙人，谎称须向大华继显支付5%介绍费，骗取公司支付15万6250元（约48万6984令吉），并暗中存入母亲名下的交易户头供自己投资。 2014年7月，大华继显向警方报案并解雇被告，同时起诉被告等人滥用大华继显名义作虚假陈述。新加坡警方调查后冻结相关户头，后来在2017年5月按庭令，把约832万元（约2593万零944令吉）返还投资者，但仍有至少50万元（约155万8350令吉）损失未能追回。离开大华继显后，被告与弟弟白锦阳共同经营4家以Pixeltrade为名的公司，在无牌照下从事基金管理。 2017年至2018年之间，这些公司向56名客户收取约586万元（约1826万3862令吉），声称只会用于贵金属和外汇交易，但仅部分资金真正用于交易。两兄弟却从公司户头中，提取约1206万元（约3758万7402令吉）用于营运开支、佣金、偿还贷款及支付给被告等其他用途，其中至少约172万元（约536万零724令吉）来自客户资金。期间，被告还指示弟弟伪造交易平台的月度报表，将原本约191万至382万元（约595万2897令吉至约1190万5794令吉）的户头余额，篡改为约1275万元（约3973万7925令吉），以欺骗公司会计。被告在2021年3月被控，2022年11月在保释期间，获准到马来西亚公干时与弟弟弃保潜逃，两人拔掉手机卡，并电邮向母亲道别后失联。直至同年12月19日，兄弟在马来西亚落网，随后引渡回新加坡。被告律师求情时说，被告选择认罪，节省了法庭资源，而且案发时仅25岁，年纪尚轻，且自2023年起已破产。律师表示，被告的妻子也已与他离婚，3名孩子由前妻照顾，但前妻仍愿为他作出声明，指他是关爱子女的父亲，孩子也盼望他早日出狱，恳请法官轻判。弟弟白锦阳已于去年2月被判坐牢5年。（人名译音）

4月前

狮城二三事

大柔佛焦点

失信360万令吉前会计主管再被控不认罪

涉嫌失信360万令吉的前会计主管，今日第四度被控上庭，面对44项控状，惟被告对控状皆不认罪。

4月前

大柔佛焦点

律师公会挑战扎希DNAA裁决｜上诉庭驳控方初步反对挑战扎希DNAA裁决续审

上诉庭今日驳回控方的初步反对，裁定大马律师公会就健康思维基金会案47项失信、贪污及洗黑钱案的“释放不代表无罪”（DNAA）裁决所提出的司法检讨上诉案，可以继续审理。

4月前

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