太子集团新闻资料 | NewsCove

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太子集团首脑陈志控状调整 “故意伤害罪”下或判死刑

《财新网》报导，涉嫌跨国电诈及网络赌博犯罪集团的头目、柬埔寨太子集团创始人陈志，被遣返中国后，检方已调整对他的部分指控。

11小时前

太子集团二号人物胡石被罚款或被强制遣返

被视定为太子集团跨国犯罪组织“第二把交椅”的胡石，因违反日本《出入国管理法》周五被东京区检察厅起诉。日本法院当天对他处以20万日元（4993令吉）罚款，胡石缴纳罚款后被移交出入境管理部门，下一步可能面临强制遣返。

4天前

切断洗钱产业链美制裁35涉太子集团对象

美国财政部周二宣布对与涉嫌参与跨国电诈与非法洗钱的柬埔寨太子集团有关的9名个人和26家实体实施制裁，理由是这些实体涉及源自东南亚、针对美国公民的网络盗窃和诈骗活动。

1月前

狮城二三事

涉太子集团案狮城警查2中国男扣押19亿资产

（新加坡24日讯）新加坡警方正以洗钱罪调查涉及柬埔寨太子集团案的两名中国籍男子，迄今与案件关联查封的资产超过6亿元（新元，下同；约19亿1400万令吉）。新加坡警察部队昨夜发文告说，作为对太子集团、创始人兼董事长陈志，以及同伙和关联公司调查的一环，警方正以洗钱罪调查44岁中国男子胡小伟和Future Oasis私人有限公司。胡小伟持有塞浦路斯、加勒比海国家圣基茨和尼维斯，以及香港签发的三本护照。警方已在今年1月查封他在新加坡各银行及证券户头持有的资产。警方也说，当局一直与包括美国执法机构在内的国际伙伴积极合作，推进太子集团案件的调查。38岁中国男子邱伟仁（译音）早前因此受查是否触犯洗钱罪。邱伟仁持有柬埔寨，以及圣基茨和尼维斯签发的两本护照。警方去年10月展开行动前，胡小伟和邱伟仁都已离境，两人目前也不在新加坡。今年3月起，警方针对涉案者的三处房产，以及银行户头、证券户头和现金等金融资产发布额外的禁止处置令。这些资产总值约1亿元（约3亿1940万令吉）。迄今为止，与太子集团案件相关而被起获或被令禁止处置的资产额超过6亿元（约19亿1400万令吉）。警方调查仍在进行中。文告说，警方将继续与外国执法机构保持紧密合作，打击与太子集团相关的犯罪活动。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱若罪成，可面对坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。警方去年11月至今年1月，逮捕了三名涉案的新加坡人，他们分别是陈友杰（49岁，译音）、邓万宝（32岁，译音）和杨新发（53岁，译音）。警方也对涉嫌教唆他人做假账和企图诈骗罪的43岁女子陈秀玲（译音，又名Karen Chen）发出逮捕令。

1月前

狮城二三事

涉诈骗造假户籍！日本警方逮捕太子集团最高干部

日本警方近日以“虚假住民异动”罪名逮捕了一名与“太子集团”有关联的高层人士，而这个柬埔寨华人企业集团，正是被美、英两国政府列为“亚洲最大级犯罪组织”的核心主体。

1月前

太子集团陈志“诈骗资产” 柬：全部充公归国库

柬埔寨宣布，太子集团首脑陈志的涉案资产将全部没收归于国库。柬埔寨副总理兼司法部长高乐在周五（3日)举行的《反电信网路诈骗法》新闻发布会上公开表明，针对网路诈骗头目陈志一案，所有与犯罪活动相关的财产，无论是直接用于犯罪的工具、不法获利，还是透过洗钱管道转换的资金，皆将依照法律规定予以没收，全数纳入柬埔寨国库。

4月前

太子集团陈志亲信被押解回中国

涉及诈骗园区的陈志案持续延烧，其核心骨干李雄已被押解回中国。案件牵涉电信欺诈、洗钱及诈骗网络，引发关注。

4月前

百格大事纪

百格大事纪 | 国家领袖是好人不够？听拉菲兹怎么说

“我们希望领导人有良好品德，关心他人，但是成为国家领袖，也需要能够治理和解决问题。” 公正党班登区国会议员拉菲兹在愚人节这天发布了一段视频，认为人民在选择领袖时不应只看重品行，更须重视其知识与解决问题的能力，才能真正应对日益复杂的国家挑战。 4月1日 #百格大事纪，有 #锦隆为你汇整今日重点时事。 👉油价课题正热 • 柴油价再涨50仙突破6令吉 • BUDI95配额卖RM2.70？发现者可到哪投诉？ • 国内贸易及生活成本部举报渠道 • 油价暴涨怒呛特朗普美国民众：他的愚蠢战争 👉其他重点新闻 • WFH真的来了？法米：探讨居家办公最后细节 • 需派军舰护航马油轮？军方回应了 • 选国家领袖灵魂拷问拉菲兹：好人或专才？ • 太子集团陈志亲信被押解回中国

4月前

百格大事纪

英国打击太子集团陈志犯罪网络　台湾李添澳门教父尹国驹遭制裁

英国政府加强打击网络诈骗洗钱，以东南亚为基地的犯罪网络被纳入打击重点，周四（26日）宣布制裁4个实体和6人，大多与诈骗首脑陈志有关，负责在台湾为陈志洗钱的李添也遭制裁。

4月前

【总编推荐】王克高：人性与金钱的博弈

信息爆炸的时代，我们缺的往往不是新闻，而是对真相的筛选与洞察。每日在海量稿件中穿梭，思考的是哪些事关乎我们的传统伦理？哪些趋势正在悄悄改变下一代的安全？

4月前

太子集团陈志背后Big Boss曝光曾4度改名掌上市公司慈善基金

在美国与英国联手制裁后，涉经营柬埔寨诈骗园区的主脑陈志今年初在当地落网并被移送中国；随着案件延烧，其背后关键人物身份亦逐步浮出水面。调查显示，被指为其“幕后大佬”的胡小伟，正是美国制裁名单中排名首位的“陈小二”。

4月前

太子集团在台洗钱13亿 62人被起诉陈志遭求处刑期13年

柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾107亿元（新台币，下同，约13.29亿令吉)，台北地检署周三起诉太子集团首脑陈志等62人及13家涉事公司，并对陈志求处最高刑度13年。陈志今年1月已被引渡回中国大陆。

5月前

3人涉太子集团诈洗案被捕狮城警起逾10亿资产

新加坡警方去年11月至今年1月，逮捕3名涉嫌与跨国诈骗团伙太子集团相关洗钱案的新加坡人，并已对另一名新加坡女子陈秀玲发出逮捕令。

5月前

陈志被捕︱台拍卖太子集团6.5亿资产 “四大神兽”超跑被秒抢

国际电骗组织太子集团创办人陈志已被遣返中国大陆待审，太子集团涉嫌犯罪所得的资产也在多地遭冻结。台湾周一将扣押自太子集团的33辆“四大神兽”超级跑车、顶级名牌手袋、球鞋等奢侈品拍卖，估值达50亿新台币（下同，约6.5亿令吉），拍卖会一开始，其中4辆超跑便被“秒杀”遭买家抢走。

5月前

带你看世界

太子集团陈志落网奖学金中断柬政府承诺补助400多名学生

柬埔寨当局在本月稍早逮捕涉诈骗活动的太子集团控股董事长陈志，由他提供的400多笔奖学金突然被取消。柬埔寨学生昨（22）日告诉法新社，在奖学金遭中断后，政府已承诺替他们支付大学学费。

6月前

带你看世界

网诈首脑陈志落网柬园区现撤离潮

涉及电信诈骗的太子集团创办人陈志日前在柬埔寨落网，并被遣回中国后，西哈努克市（Sihanoukville）多处赌场与疑似诈骗园区，接连出现大规模撤离画面。随着关键人物被遣送回国、执法行动展开，人却似乎总是提前离开，因此让不少人质问，这究竟是一场有效扫荡，还是一场精心安排的“反诈表演”？

6月前

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