美国再出重拳 扩大对柬太子集团诈骗网络制裁

与此同时，美国司法部表示，已查封了同样位于柬埔寨的汇旺集团子公司使用的一个云计算账户。司法部称，这些子公司帮助将加密货币投资欺诈和网络诈骗所得转入合法银行体系。

司法部在声明中表示：“汇旺集团利用该云计算账户作为技术支撑的一部分，使数十亿美元的诈骗所得得以转移、流动和隐藏——其中大部分来自东南亚诈骗中心的盗窃活动。”

该部门表示，被查封的账户用于运营“汇旺担保”，该平台被指控利用社交媒体平台Telegram上的频道进行非法活动讨论，内容涉及从出售被盗信用卡和身份信息到人口贩卖等。司法部称，这些活动还包括清洗来自俗称“杀猪盘”的感情诈骗和投资诈骗的所得。

美国联调局（FBI）网络部助理主任利瑟曼表示，此次查封是FBI“激流行动”的最新举措。这是一项有组织、持续性的行动，旨在打击用于助长全球欺诈和网络犯罪活动的基础设施和工具。

利瑟曼说：“查封汇旺集团使用的后台基础设施表明，执法部门可以破坏网络犯罪生态系统的关键组成部分，使犯罪分子更难转移其非法所得并从中获利。”

在财政部制裁的个人中，包括胡小伟（音译）。据称为太子集团的“二把手”及其首脑陈志的得力干将。陈志已于2025年被制裁。

财政部表示，胡小伟控制着英属维尔京群岛的三家公司，即鹰毅有限公司、Leisure Focus有限公司和Future King Inc.。该部门称，胡小伟通过后者坐拥一个庞大的公司网络，用于管理资金和财产。

在美中联合跨国犯罪调查后，陈志已于今年1月被捕并被引渡至中国。自2020年以来，中方一直在调查太子集团，并与柬埔寨保持着密切关系。

太子集团未立即回应通过其网站存档版本上列出的电子邮件地址发送的置评请求，该网站目前已无法访问。