专接赃款转加密货币洗钱 警捣破2不法集团 捕18人

（沙亚南28日讯）警方一周内分别在安邦再也及八打灵再也捣破两个专门接收赃款并转换为加密货币的不法集团，逮捕18名本地和外籍男子助查；其中8人上庭面控时承认欺诈和刑事串谋罪名，各别被判处5000令吉罚款。

雪州总警长拿督沙兹里召开新闻发布会指出，雪州商业罪案调查组是于本月21日下午2时30分，突击八打灵再也一间公寓单位时，逮捕8名年龄26至38岁的本地男子，起获8台电脑、8台手提电脑、19部手机和一台路由器，总值4万令吉。

“调查显示，该团伙于去年12月开始活跃，他们受雇为‘账户管理人’，负责将诈骗赃款自第一层银行账户转移至第四层银行账户，当中涉及9个本地银行账户；警方不排除他们涉嫌洗黑钱。”

他说，警方完整调查报告提呈副检察司后，于本月24日受指示以欺诈和刑事串谋罪名，把他们带上法庭面控。

“被告在庭上承认罪名，各被判处5000令吉罚款。”

另外，沙兹里指出，安邦再也警方于本月14日晚上10时，同样在安邦乌达玛花园（Taman Ampang Utama）一间住家单位破获涉嫌接收及转换疑似诈骗资金的不法集团。

他披露，警方逮捕了8男2女，他们都是外籍人士，年龄23至41岁，警方也起获4台手提电脑、15部手机、一台平板电脑及一台路由器，总值2万令吉。

“调查发现，其中一名嫌犯为负责膳食的厨师，其余9人皆为操作员”。

他说，调查显示这个不法集团自今年1月起活跃，通过“Telegram”接收来自菲律宾、台湾、香港、印尼及印度的赃款，转换为“泰达币”后再转回给相关人士。

“从他们的运作手法来看，警方不排除他们也涉及洗黑钱活动。”

被捕嫌犯已被延扣，警方目前援引刑事法典420（欺骗）及120B（刑事串谋）条文展开调查。