慕尤丁

滥权

（吉隆坡10日讯）联昌银行财务经理李慧妮证实，在2021至2022年期间，1930万令吉通过28张支票汇入土团党在联昌银行的户头，而银行方面也曾针对相关交易向国家银行提呈可疑交易报告。

不过，她也同意辩方所指，即她尚未看到任何来自国家银行的报告以证明相关交易违法。

前首相丹斯里慕尤丁被控4项滥权及3项洗黑钱案今日续审。控方在昨日开案陈词时指出，证据将显示，若非慕尤丁当时同时担任土团党主席及首相，土团党不可能获得此案中所提及的献金。

58岁的李慧妮是吉隆坡坡中央车站路的联昌银行分行的财务经理。她是于2022年1月1日开始在该分行任职。

她接受辩方律师拿督阿米尔韩查的交叉盘问时，同意后者所指，即本身并不是为土团党在该银行开设户头的人，也没有询问相关开户的银行职员，为何该户头登记为“投资者”户头。

她也同意阿米尔韩查所指，本身并不知道针对土团党户头的上述交易，联昌银行总部提交了多少份可疑交易报告给国家银行。

李慧妮表示，她就此案接受反贪会录供时，反贪会官员并没有要求她出示相关的可疑交易报告，而本身是在今日才在庭上被控方问及有关可疑交易报告一事。

她说，她并不清楚银行总部向国家银行提交相关可疑交易报告后，国家银行所采取的后续行动。

她同意阿米尔韩查所指，当银行发现户头出现大量资金交易时，通常会在某些情况下提出可疑交易报告，而有时候提出可疑交易报告，并不一定是因为有关交易违法，而可能只是因为涉及的金额较大。

她指出，是否构成违法交易，最终由国家银行作出决定。

阿米尔韩查接着向李慧妮主张：“至今没看到来自国家银行的任何报告或信息，显示相关交易属于违法行为。”

李慧妮同意上述主张。

她同意阿米尔韩查所指，因此不应轻易断定有关交易是违法的。

较早前，李慧妮在接受主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司的盘问时指出，可疑交易报告属于机密资料。

她说，一旦银行系统发现户头出现警示或异常交易，就会根据内部控制程序向国家银行提呈报告。

她供称，银行无法阻止资金汇入户头，也从未阻止资金汇入土团党的户头。

被询及是否记得此案涉及汇入土团党户头的金额时，李慧妮表示，金额大约为数千万令吉。

此外，李慧妮在主控官玛哈迪副检察司的引导下，证实在2021年8月24日至2022年11月22日期间，1930万令吉通过28张支票汇入土团党在联昌银行的户头。

她说，土团党在该银行开设户头，开户名称为土团党，户头号为“8602689940”。

她供称，该户头已登记为“投资者”户头，注册的业务类型为“政党”，而户头申请人有土团党前主席敦马哈迪、土团党主席慕尤丁、土团党前副主席拿督斯里慕克力、土团党前最高理事卡玛鲁扎曼、土团党前妇女组主席阿妮娜以及土团党前青年团团长赛沙迪。

她指出，自2020年12月1日起，该户头的持有人已更改为慕尤丁、土团党副主席阿末法依沙、土团党前署理主席拿督斯里韩沙再努丁、土团党前总财政莫哈末沙烈。

此案的其他控方团队成员有副检察司拿督阿末阿克南、诺拉丽斯、玛哈迪、万诺依曼、阿丽丝以及检控官莫哈末沙法里

辩方团队成员则有拿督斯里古玛拉德兰、拿督郑宝德、罗斯里达兰、拿督阿米尔韩查、吉丹、罗伟乐、纪伟伦、郑清丰，郑世坤（译音）、茜蒂苏迈雅、李怡苇、陈嘉彦（译音）。