“丹斯里”涉诈骗3亿案|包括6屋1地2豪车 反贪会充公970万资产


(吉隆坡25日讯)大马反贪污委员会截至目前已充公总值970万令吉的各类资产,涉及一宗与一名拥有“丹斯里”头衔人士有关、近3亿令吉投资资金被挪用的调查案件。
消息人士指出,被充公的资产包括6间房屋(价值654万令吉)、一块土地(价值180万令吉)以及两辆豪华轿车(价值135万令吉)。
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14银行账户被扣查
“此外,还有14个银行账户被扣押以协助调查,不过相关账户的总金额仍有待银行方面进一步确认。”
消息也透露,一名拥有“拿督”头衔、此前被扣留5天的女性嫌犯,已于昨日下午2时获准保释;而自1月22日起被扣留的一名“丹斯里”人士,则于今日中午12时获释。
阿占:已传召10人录供
反贪会主席丹斯里阿占巴基受询时证实上述调查进展,并表示截至目前已有10名证人被传召录供。
“反贪会正积极追查其他相关证人,以协助完成此案调查。”
他同时强调,反贪会将持续致力于尽快完成这宗涉及公众利益的调查。
昨日有报道指出,反贪会已就涉嫌挪用近3亿令吉投资资金一案,开设两份调查档案。
有关资金相信是于2021年至2024年期间,从约1700名投资者手中筹集,用于投资两家公司。
初步调查发现,所筹集的资金疑被挪用,并用于不符合与投资者所达成协议的用途。
消息人士称,涉案的“丹斯里”人士被怀疑利用其地位和影响力,吸引并说服公众参与有关投资计划。
阿占巴基表示,调查工作也将重点追查被挪用资金的流向,以进行资产追讨,并由反贪会金融分析组及反洗黑钱组的专业人员参与其中。
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