柬埔寨太子集团诈骗洗钱 台查扣资产逾6亿

（台北5日综合电）由柬埔寨华人陈志主导的 “太子集团控股”涉嫌跨国大规模诈欺、洗钱等重罪，遭美国检调起诉。根据美方提供的情资，台北地检署周二会同警方查扣太子集团在台资产逾45亿元（新台币，下同，约6.1亿令吉），并拘提包含主嫌王昱棠等25名被告到案，人资主管辜淑雯在内共11人周二晚间经约谈后被移送北检复讯，检方讯后谕知9人分别以70万至5万元不等金额交保，剩辜淑雯和一名王姓涉案人正等候复讯。

专案小组调查，太子集团为掩饰跨国犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台湾太子公司主导，把境外资金引入联凡等8家人头公司，购买台北市和平大苑豪宅置产，另外还在台湾成立天旭公司，由人资主管辜淑雯负责招募工程师帮忙设计线上博弈程式，另外以颢玥公司员工担任线上博弈的客服工作，等于是把台湾当成太子赌博事业的隐形基地。

除了在台开设多个人头公司从事洗钱等犯罪工作外，太子集团还会招募台湾人到帕劳从事其他犯罪行为，其中黄婕、施亭宇、王蕾绚更被美方直接点名为制裁对象。

而在美方公布制裁后，太子集团在台操盘人、天旭公司高阶干部王昱棠立即联系部属李守礼、邱子恩分头将集团用来隐匿赃款的劳斯莱斯、麦拉伦、蓝宝坚尼、法拉利、保时捷等名车过户到他人名下，并试图趁夜从原本停放和平大苑的车子连夜开走，所幸我国司法单位即时监控拦下。

另外，承办检察官为保全太子集团在台洗钱的不法资产，向法院声请扣押不动产18笔，含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计38亿1421万余元。

检方也声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷等各式名车26辆，价值4亿7758万余元、银行帐户60个，余额2亿3587万余元，合计扣押物价值高达45亿2766万余元，台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。

不只台湾，据港媒报道，香港警方周二也冻结了陈志集团的港币27.5亿元（约14.8亿令吉）资产，包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信是集团的犯罪得益。

在这起案件中，没有任何人被捕；另有媒体透露，相关集团与陈志有关。

香港证券及期货事务监察委员会周一也撤销了两家保险及证券公司的牌照，据报，这两家公司与陈志有关。