银行职员新闻资料 | NewsCove

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患焦虑症妇人报警 . “银行职员想偷我的钱”

妇女多次怀疑银行职员偷她户头里的钱，日前向警方报案要他们去银行逮人，经警方向其家人了解后，才知她有精神焦虑，常常疑神疑鬼。

2月前

68银行职员破骗局拦截逾1亿免流入诈骗分子口袋

尽管诈骗集团手法层出不穷，全马银行去年联手拦截高达11亿9000万令吉的诈骗及可疑的资金交易；其中来自14家银行的68名职员及时识破骗局，协助民众避免逾1亿3900万令吉损失。

2月前

银行职员建议借贷公司女商人坠贷款陷阱痛失逾400万

一名女商人本想向银行贷款资金周转，岂料银行职员却私下介绍她向贷款公司借贷，结果她因此欠下120万令吉债务，尽管已连本带利甚至贱卖房产偿还逾400万令吉债务，仍被紧追另49万令吉。

2月前

狮城二三事

银行职员被骗10万新元泄逾千人资料判监1年24周

（新加坡11日讯）新加坡一名前银行职员陷入中国假公安骗局，不仅汇款10万元（新元，下同；约30万8602令吉）当“保释金”，还通过银行系统查阅客户资料，在短短两周内泄露至少1146名顾客的个资给“公安”，因此被判监1年又24周。《联合早报》报道，中国籍被告曹雯晴（31岁，译音）共面对29项包括抵触滥用电脑法令和银行法令等控状。她否认有罪，案件针对其中27项开审，其余两项暂且搁置。法官在审讯后裁定她罪成，并在昨日下判。被告也是新加坡永久居民，案发时是银行贷款专员，事发后已被银行解雇。她当时的工作包括销售房贷和为客户提供服务，可通过银行系统查阅客户资料。根据控方陈词，2021年3月左右，被告接到自称来自中国公安的来电，要求她“协助调查”。在对方指示下，她通过银行系统查找中国籍客户的资料，把姓名、身份证号码、账户余额和手机号码等信息复制到Excel表格。每当被告收集了约50至100名客户的资料，便会用手机拍下Excel表格，再通过WhatsApp发送给对方，并删除照片。她也会按照对方的指示，查询特定客户的资料。被告受骗期间感到焦虑，在压力之下同意欺骗同事和父母的钱以筹集“保释金”。被告过后意识到自己受骗，同年4月22日向警方报案。控方指出，被告在新加坡生活10年，持有银行与金融大专文凭，并已在银行工作两年。她在入职和受训期间，银行多次强调保密客户资料的重要性，她清楚客户信息高度敏感，一旦外泄，将对银行和客户造成严重后果。被告则辩称，她相信自己已从“公安”那里获得所需授权。控方也指出，被告在与“公安”接触过程中，已出现多项明显的“危险信号”，她应该更为谨慎。这包括她自认只是低职级员工，但对方却越过正式渠道要求她披露客户资料，也毫无书面记录，甚至要求她保密。另外，被告与对方的对话记录也显示，她深知自己的行为未获银行授权且违法。她在对话中曾使用“窃取”、“泄露”等字眼，并向对方说，“如果被发现泄露客户个资，这辈子都别想在任何新加坡银行找到工作”。控方也指出，即使被告误信对方身份，她仍然清楚未经授权不得泄露客户资料，也没有核查对方身份。在她泄露的资料中，至少有两名顾客分别被骗走4500元和2万2500元（约1万3887令吉至6万9435令吉）。不过，被告事后主动报案，心理健康学院的报告显示，她因巨大压力患上伴有焦虑和抑郁情绪的适应障碍，削弱了她的判断力。控方把这些因素纳入考量后，促请法官判她坐牢24至32个月。被告律师求情时说，被告案发时陷入骗局，同时面对心理健康问题。她当时相信自己必须自证清白，并协助“公安”阻止诈骗分子行骗。在惊觉受骗后，她没有选择离开新加坡，而是为避免更多人受害向警方报案，恳请法官轻判。另外两项暂且搁置的控状，则展期到4月9日进行审前会议。　

5月前

狮城二三事

假银行职员假警指涉诈骗．男子上当痛失近16万

老千假冒银行职员及警员进行电话诈骗，声称男子涉及多宗诈骗案，男子因感到害怕而依照对方要求转帐，最终被骗走近15万9800令吉积蓄。

8月前

累计4职员卷入假投资案今再有2人被控诈欺30万

（三马拉汉11日讯）两名银行职员被控以一项不存在的银行投资计划欺骗一名女子30万令吉，今日在三马拉汉推事庭上否认有罪，其中第二被告为此案的第4名涉案者。 31岁的首名被告昨天（周三）已在古晋推事法庭被控一项涉及1万6000令吉的类似罪行，她同样否认控状。迄今已有4名银行职员（2女2男）因涉及同一个不存在的投资计划欺骗案而被提控。获准1万保外候审 31岁女被告及41岁男被告，今早在推事莎菲扎阿都拉萨面前被提控。推事允准两人各以1万令吉及两名担保人保释候审，并将案件定于明年1月26日进行审前案件管理。两名被告被控于今年8月19日在一间银行分行犯下欺骗罪行。控状是根据刑事法典第420条文提控，并同读于第34条文（共同犯罪）。罪成可被判监禁最高10年、鞭笞，或罚款。推事也指示两人交出护照，并须每周到邻近警局报到。控方曾求50万保释金副检察司莫哈末法兹里较早前要求法庭为2名被告各定下由2名担保以以50万令吉保外，并指两人日后也将面对2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLA）下的进一步控状。他说，若保释金额过低，被告有潜逃风险，高额保释金可起到遏阻作用，且案件涉及公众利益，应严肃对待。不过，31岁首被告的代表律师拿督商客隆反驳称，如此高额保释金形同对其当事人进行预先审判，更像是将她置于牢中。 41岁次被告的代表律师凯里尔阿兹米也说，其当事人居住在古晋，是家庭支柱且无犯罪记录，没有任何潜逃理由。

8月前

银行职员与律所贪腐勾连律师公会：动摇金融法律专业公信力

大马律师公会对近日多名银行职员涉嫌收受一家律师楼贿赂而遭提控的事件深表关注，并强调此事件不仅冲击金融体系的公信力，也动摇法律专业的廉洁形象。

8月前

批准律师楼客户贷款 49收贿银行职员待控

共有49名涉嫌收受多家律师楼贿赂的现任与前任银行职员，料于11月份起分阶段在雪兰莪沙亚南地庭面控。

9月前

关注东海岸

反贪会“天空行动”取缔 2银行职员控收贿逾10万

在反贪委会展开“天空行动”取缔下，关丹两名男女银行员分别因涉嫌收取总额达10万9832令吉的“酬劳”，以协助客户办理申请超额个人融资贷款，而被带上关丹地方法庭控以贪污罪名。

9月前

关注东海岸

涉助不合格者获贷 4前银行职员控收贿

“天空行动”（Op Sky）扫荡金融贷款诈骗集团后，反贪污委员会再采取行动，把4名涉嫌收受总额达17万7769令吉39仙贿款，以协助批准超出借贷资格的个人贷款申请的前银行职员提控上庭。

10月前

助处理超额个贷申请 2银行职员控收贿逾10万

两名银行职员今日在地庭被控收受总额达10万7040令吉的贿赂，以协助多名客户处理超出贷款资格范围的个人贷款申请，惟两人皆不认罪。

10月前

狮城二三事

银行职员遭骗10万新元泄千人资料给“公安”

陷入“假公安”骗局，银行女职员不仅自己汇款10万元（新币，下同；约32万6329令吉），还涉未经允许查看3300多名顾客资料，再将1100多名客户资料交给“上海公安”，经审讯后被判罪名成立。

10月前

狮城二三事

华男接“银行职员”来电借10万不成反赔1万

（吉隆坡5日讯）本地男子接获自称银行职员的来电，期间被游说贷款10万令吉，惟他根据要求支付1万令吉费用后却迟迟未获贷款，最终才惊觉受骗向警方投报。十五碑警区主任胡昌福助理总监指出，34岁的华裔事主是在本周三（2日）早上10时接获一名自称银行职员男子的来电，询问事主是否有借贷的意愿。 “经协商后事主同意借贷10万令吉，同时依据要求提供个人资料及用于提高信用评分的1500令吉。不久后，事主却再度接获对方来电，要求支付额外款项以再提高信用评分。” 他表示，事主根据指示，再将另8500令吉分6次汇入一名巫裔男子名下的银行户头。 “岂料对方再度致电事主，要求支付一笔手续费，但被事主拒绝。事主共向对方支付1万令吉，但始终未获得被承诺的贷款，因此在昨日向警方投报。” 胡昌福补充，警方目前援引刑事法典第420（欺骗）条文，对事件展开调查。

10月前

狮城二三事

狮城商人4年被骗逾137万银行职员识破免再破财

新加坡一名75岁的商人吴华源，过去4年接连受骗，累计损失约42万元（新币，下同；约137万7688令吉）。

11月前

狮城二三事

“天空行动”涉贿案逾20银行职员料近期提控

反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基表示，在“天空行动”（ops sky）中被逮捕，涉嫌收贿的约20名银行职员，预计本月底或下月初被控。

11月前

阿末费沙跑出爱国心脚伤冒雨15小时完成68公里

以长跑展现爱国情操的长跑健将阿末费沙（50岁），冒著倾盆大雨、忍著腿部伤痛，最终以15个小时完成了68公里马拉松长跑。

11月前

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