银行户头新闻资料 | NewsCove

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大柔佛焦点

假警称涉洗黑钱女子损失17万

（东甲30日讯）一名51岁华裔餐厅女助手落入洗黑钱诈骗陷阱，痛失17万令吉。东甲警区主任罗斯兰发文告指出，受害者于7月8日上午10时24分接获一通电话，对方称受害者涉及洗黑钱活动，要求她将款项汇入指定银行户头以配合警方进行调查。 “受害者信以为真，依照诈骗份子的指示先后进行11次转账，将款项汇入8个钱骡户头。” 他说，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文展开调查，罪成者可被判监禁最高10年、鞭笞和罚款。他也提醒民众时刻保持警惕，在进行任何转账前都必须先核实对方身份，同时可通过商业罪案调查局的社交平台了解最新诈骗手法，以免坠入诈骗陷阱。 “若不幸成为诈骗受害者，应立即拨打997热线求助。” # 更多新闻，请继续留意Newswire、Newswire。

2天前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉利用狮城注册公司海外赌网Paynow收注

（新加坡19日讯）海外赌博网站利用新加坡注册公司的银行户头收取“世界杯”赌资，并通过视频教导当地赌客如何用PayNow充值，以便在赌博平台下注。《新明日报》报道，这家设于加勒比海南部库拉索（Curaçao）的海外赌博网站GemBet，涉嫌利用3家在新加坡注册的公司，协助当地赌客通过PayNow转账下注美加墨世界杯足球赛等体育赛事。根据网站资料，GemBet声称与多支欧洲足球队存在合作关系，并自称是西班牙足球俱乐部毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）的东南亚官方博彩合作伙伴，网站亦展示AC米兰球星卢卡莫德里奇（Luka Modrić）作为品牌大使。当地媒体报道，运营GemBet的公司旗下有另一家设于塞浦路斯、负责处理支付服务的子公司。该公司曾注册逾1900个相关域名，其中一个域名更在世界杯开赛前一天注册。搜索引擎分析工具SEMrush数据显示，GemBet网站今年6月录得近5万人次的全球访问量。记者查询发现，赌客上网搜索GemBet网址后，会被导向其主要赌博平台，并被指示须注册账号和开通电子钱包，并可选择通过加密货币或PayNow充值。选择PayNow的用户，会被指示输入一间公司的单一机构识别号码（UEN）进行转账。款项随后会出现在电子钱包供下注使用，而赌客赢得的奖金也通过相同渠道发放。 GemBet不但设有针对新加坡用户的网址，也在网站及社交媒体上积极吸引新加坡赌客，甚至在YouTube发布教学视频，指导用户如何利用星展银行账户进行充值。收款方从人力公司换至室内设计公司收款方从人力公司换至室内设计公司，平台称“定期更换账户” 。当地媒体调查发现，之前3家负责替GemBet收取赌资的新加坡公司，分别于今年3月至5月注册，业务涵盖人力派遣、清洁服务及批发贸易，注册地址均为组屋住宅单位。不过，记者今早登入GemBet网站查询时发现，这3家新加坡公司资料已被替换，最新显示该赌博平台最新的PayNow收款方，是一家于今年6月20日注册的室内设计公司。线上客服也回应询问时证实，该账户是目前唯一可供使用的充值账户，并指平台会不时更换收款账户，并声称该账户“属于平台”，但只是注册成室内设计公司。记者今早走访室内设计公司老板位于淡滨尼的组屋住家，屋内虽有声响，但无人应门。网站客服声称业务合法网站客服声称业务合法，但承认新加坡投注存法律风险。记者通过GemBet网站线上客服查询，向对方质疑线上赌博是否合法时，客服人员声称，虽然GemBet在国际上获得认证并受到监管，但由于新加坡相关法规限制，在新加坡参与该平台博彩活动属于“灰色地带”，并涉及法律风险。不过，客服也强调，网站设于塞浦路斯，因此业务属合法。当记者进一步追问收款公司与GemBet的具体关系、新加坡赌客人数，以及来自新加坡的资金规模时，对方以相关资料属于“机密及内部信息”为由拒绝透露。线上赌场地址实为废置工厂另一线上赌场网上为招揽新马赌客，标示位于双溪加株。当地媒体也查出，脸书上有不少线上赌博平台公开宣传业务。其中一个平台声称自己是“受认证”的新马线上赌博平台，并提供快速存款及提款服务，过去6年已有超过10万名用户加入。该平台标示公司地址位于双溪加株，但记者今早走访发现，该处仅为废置工厂。附近工人受访时说，该处已荒废超过一年。一般相信，非法线上投注平台可能会使用虚假地址注册公司，或借此营造有实体营运地点的假象，以增加用户信任。根据新加坡赌博管制法令，未经授权经营或参与非法赌博活动属于违法行为。若经营非法投注活动的罪名成立，最高可被罚款50万元（新币，下同；约158万5818令吉），并面对最长7年监禁；参与非法投注活动的赌客，则可面对最高1万元（约3万1716令吉）罚款，或最长6个月监禁，或两者兼施。

2星期前

狮城二三事

出租银行户头涉诈骗 2“钱骡”被捕

（泗里街17日讯）泗里街两名20多岁男子疑当“钱骡”，出租银行户头给不法份子进行网络诈骗勾当，涉及款额达8万5843令吉。泗里街警区主任阿斯旺迪警监在文告中透露，警方商业罪案调查组分别于本月15日和16日逮捕两名涉嫌参与网络诈骗案的本地男子。于7月15日逮捕的嫌犯被查出其银行户头涉及一宗在脸书的玉石买卖诈骗案，导致受害者蒙受6393令吉的损失。7月16日被捕的另一个嫌犯，则被查出其银行户头涉及在Telegram上名为”TJG黄金机器投资“的诈骗案。此案受害者损失金额为7万9450令吉。阿斯旺迪表示，警方援引刑事法典第424C条文，即不正当使用自身银行户头或付款工具进行交易，对两嫌犯展开调查和提控，若被判罪成，可被判最高10年监禁，或最高15万令吉罚款，或两者兼施。

2星期前

巴迪尼控股：银行户头全面解冻

巴迪尼控股(PADINI,7052,主板消费产品服务组)宣布，大马反贪污委员会已解冻该公司及其子公司所有受影响的银行户头，结束为期约3个月的冻结期。

2星期前

坠入网络投资诈骗女子身份证户头遭盗用

网络投资诈骗受害人彭小姐近日向实旦宾区国会议员张健仁特别助理江峰年求助，其银行户头被盗用之外，甚至连其个人身份都遭到冒用，由于事态严重已向警方报案。

2星期前

户头被冻结创业陷困境 . 主妇求助张健仁

她声称从没有参与任何非法或可疑的活动，不明白为何户头会被冻结。

3星期前

涉签证贿案充公140万资产反贪会冻结14户头110万

反贪污委员会在扣查33名涉嫌参与外籍人士签证贿赂集团案的嫌犯后，冻结14个银行户头，涉及金额估计约110万令吉。

3星期前

狮城二三事

青年一再违反缓刑条规不满判入改造所提上诉

（新加坡29日讯）现年20岁的青年，17岁时因“卖”银行户头被判15个月缓刑监视，却频频违反缓刑条规，遭多次警告、还押一周评估，都没能改正问题。最终，他被判入青年改造所至少6个月，为此他不满上诉。《新明日报》报道，被告陈伟贤于2023年8月初通过Telegram看见“售卖银行户头”赚外快的广告，随之依照指示开设户头，再“卖”给不法之徒。原以为有1000元报酬，但被告最终一分钱也没拿到。经调查，该银行户头于2023年8月18日到31日之间，共约5万1678元流入又转出，其中包括约7355元是诈骗案赃款。 2025年1月，被告认罪后被判缓刑监视15个月，晚上10时至隔天早上6时必须留在室内，并完成50个小时的社区服务，以及佩戴电子追踪器4个月或直到他开始全职国民服役。另外，被告母亲也需签保5000元（新币；约1万5685令吉），确保他在缓刑期间行为良好。怎料，仅仅两个月，被告就开始违反条规，去年3月20日到5月17日之间共7次违反门禁，偶尔回复缓刑监视官的消息或来电，报告时两度迟到，不时还会翘课，对缓刑监视官不诚实，社区服务也表现得很差。二接警告还剪追踪器即使收到一次口头警告和一次书面警告后，被告仍没有遵守条规，甚至还剪断电子追踪器。法官于去年7月1日谕令他还押一周接受改造训练评估。被告称，他不想受限，才会剪断电子追踪器，认为自己要为两年多前犯下的罪受限，而其他人却能脱逃，为此感到“不公”。被告遭还押一周后回家，仍违反门禁，还因母亲举报，对母亲大吼大叫，用手锤墙壁、锤地板，还恐吓要自杀，随之跑出家门。被告称他跑到12楼，本想一跃而下，后来想到对他好的阿姨，最终打消念头。由于找不到被告，母亲也报警。由于被告一再违反条规，最终被判进入青年改造所至少6个月。被告不满上诉。（人名译音）母辞职以更好监督儿被告的代表律师今早在上诉时指，被告已经下定决心改过，也已完成了一个6个月的课程，接下来报读商科文凭，母亲已经辞职，以便更好地监督被告，恳求法官再给被告一次机会，以更严苛的条件让他继续缓刑监视。主控官反对，指被告曾答应继续读书，但出席率仅58.5%，说要报考文凭，最终也没有报读。主控官认为，被告如今用一样的伎俩，想避开改造训练，是时候让他了解其中的严重性，而非一再让他得逞。法官表示，考虑给被告最后一次机会，谕令被告接受缓刑监视评估再斟酌，展期下判。

1月前

狮城二三事

假称账户被封勒索借款人3万.阿窿户头被警方冻结

线上大耳窿佯称受借款人拖累，导至银行户头遭冻结而向借款人勒索3万令吉。警方介入调查后发现，大耳窿的户头仍活跃于是立即冻结了该户头，令大耳窿弄假成真，偷鸡不著蚀把米。

1月前

诈骗集团诱学生充当“钱驴” 赛夫丁:出租银行户头已构刑事罪

网络诈骗集团盯上大学生群体！内政部长拿督斯里赛夫丁强调，政府已在去年修订刑事法典，任何人一旦允许他人利用其个人银行户头，进行可疑金融交易，已构成刑事犯罪。

2月前

火箭遭老千冒名诈骗 . 林财耀：行动党不会致电索个资

诗巫区国会议员林财耀严厉谴责诈骗份子冒用诗巫行动党的名义，宣称有政府的福利款项要汇款到市民银行户头，进而索取个人资料。他强调，诗巫行动党服务中心绝对不会致电索取重要的个资，提醒大众加以警剔，勿被骗。

2月前

银行户头收不明汇款勿乱动或阿窿设局先报警

银行账户突然收到来历不明的款项？这可能是大耳窿强塞钱逼迫借贷手法，遇上这样的情况勿使用这笔钱或把钱转回去，而是要报警及联络银行！

3月前

帮儿子汇款兑港币 . 商人19万800不知去向

商人两天前帮在外地工作儿子汇款，以进行线上兑换港币。他将19万800令吉分数次转账到数个指定银行户头，但儿子迄今却没有收到分毫。

4月前

系统存漏洞不曾接通知户头遭盗刷失数千

一名马来亚银行长期客户的银行户头，在他不知情下遭盗刷，导致数千令吉积蓄几乎被盗光，只剩3令吉98仙，哭诉无门！

4月前

涉虚拟货币交易软件工程师户头遭冻结

（古晋1日讯）一名本地年轻软件工程师疑因涉及虚拟货币交易，导致多个银行户头相继被冻结，生活和工作受到严重影响。工程师求助张健仁事主昨日在母亲的陪同下，向实旦宾区国会议员兼哥打圣淘沙区议员张健仁寻求法律意见和援助。事主透露，他于2023年通过加密货币交易平台出售虚拟货币，随后银行户头便陆续遭到冻结。事主声称他不清楚交易对象，怀疑可能有人利用他的户头进行诈骗活动。支付薪水户头也被冻结更糟糕的是，事主近期连公司用于支付薪水的银行户头也被冻结，目前仅剩电子银行的户头可用。他担心未来所有户头都会被冻结，导致生活陷入困境。张健仁在听取事主讲述情况后表示，将协助事主致函予全国警察总长及内政部长，要求警方尽快调查此案，给事主一个明确的答复，以及是否提控与否。他指出，事主目前面临的困境是，警方尚未决定是否正式提控他，导致其户头一直处于冻结状态。唯有警察调查完结，如检察官决定控告，法庭案件结束了被判无罪，户头才会被解冻。或是如果检察官决定不控告，则户头才有望被解冻。 “我们将会协助事主向警方施压，要求他们尽快完成调查，给事主一个明确的交代。如果警方决定起诉，事主可以选择认罪或聘请律师为其打官司，证明清白。” 张健仁也提醒民众，在进行虚拟货币交易时务必谨慎，避免在不知情的情况下被卷入非法活动或坠入“钱骡圈套，导致个人信用受损及面临银行户头长期被口封锁的困扰，得不偿失。

4月前

大柔佛焦点

张念群：勿借个人银行户头免沦为钱骡

（依斯干达公主城28日讯）通讯部副部长张念群提醒青少年，切勿受到诈骗分子的金钱诱惑，为了区区数百令吉就借出个人的银行户头。 “这就是所谓的‘钱骡户头’。根据刑事法典第424条文，户头持有人必须负上法律责任，即便你没有主动操作转帐，只要户头被用于洗钱或诈骗，就可被处以最高5年监禁或罚款。” 张念群今日在陶苑全人教育福利机构主办，新山博爱辅导中心、展新关怀协会和U turn社区关怀中心协办的青少年法律论坛上，主讲《青少年网络行为的法律红线与现实后果》，并做出提醒。她指出，犯罪事件已大量从实体社会转移到网络，例如校园霸凌延伸至网络霸凌，传统的金钱诈骗和爱情诈骗，现在也都发生在网络上。 “在人手一机的时代，网络安全的自我保护至关重要，个人应著重于帐号保护，包含脸书、Instagram、小红书及WhatsApp帐号，避免被诈骗分子夺取，并利用你的名义发送诈骗资讯给亲友。” 她也提及网络性剥削与人工智能（AI）科技的风险，提醒青少年勿在网络上迷失或行差踏错。对于政府禁止16岁以下青少年注册社交媒体平台，并考虑未来注册可能需透过身份证、护照或MyDigital ID进行第三方验证，她指这是为了避免青少年滥用社交媒体，坠入网络诈骗陷阱、网暴或接触色情资讯等，影响身心健康。 “上述禁令虽然强化了网络平台的责任，但也非万灵丹，毕竟相关平台无法察觉使用者虚报年龄。” 她也提到政府实施的新举措，即禁止外劳使用护照副本注册手机SIM卡，而是必须使用正本并进行生物辨识（指纹）或电子身分验证（eKYC），借此减少假户口。她续指，尽管政府于2025年通过了《网络安全法案》（ONSA），并修正了通讯与多媒体法令第233条文，提升社媒管制和加强执法，然而，法律之外也须有家长的配合。 “法律虽能约束相关社交媒体平台，但家长的监督不可或缺。” 她建议家长采用家长管制软体（Parental Control）掌握孩子的社交动向，同时关注孩子日常接触的社交内容等，以及时导正。上述以《陪孩子走对的路》为题的论坛共有4位主讲人，其他3位主讲人与讲题分别是：前法官拿督张西荣分享《青少年刑责、父母不可忽视的法律界线》、博爱辅导中心张小芳博士带来《走进青少年犯罪背后的心理世界，陪伴与修复》，以及展新关怀协会兼青少年、校园社会工作者张景文以真实个案介入、陪伴与转化经验的分享。出席者尚有陶苑全人教育福利机构董事陈莉莉和黄颂平牧师等。

4月前

大柔佛焦点

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