NewsCove - Watch & Read Online Free

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

阻跨国诈骗集团落地生根谭永福促查幕后接应链

（亚庇11日讯）里卡士州议员谭永福对沙巴警方持续展开大规模执法行动，严厉打击跨国诈骗集团的努力表示高度赞扬，并呼吁警方进一步彻查是否有本地人士涉及接应及协助有关犯罪集团运作。

3星期前

狮城二三事

3月以来28大马钱骡落网 22岁男涉收珠宝今被控

（新加坡25日讯）为诈骗集团当钱骡，协助在新加坡收取现金及贵重物品，自3月份起，已有28名马来西亚人在狮城落网。《新明日报》报道，新加坡警方昨晚发表文告，指再有一名22岁的马来西亚籍男子因涉及假冒政府官员的骗局，于今天被控上庭。警方是在本月13日接获受害者报案，指接到一通自称是渣打银行职员的来话，对方称他的身份被盗用，涉及洗钱活动，随后将电话转接给另一名自称警员的人进行“调查”。受害者为“配合调查”，被要求在新加坡勿洛一带将所有珠宝首饰交给22岁的马来西亚籍男子，受害者事后惊觉受骗，并向警方报案。经调查，新加坡警方反诈骗指挥处警员确认男子身份，并于5月23日将他逮捕。初步调查显示，这名男子相信是受跨国诈骗集团的指使，负责向受害者收取现金或贵重物品，再转交给新加坡及马来西亚的同伙。男子今日将被控协助他人保留犯罪所得，一旦罪成，可判处最高10年监禁、罚款不超过50万元（新币，约154万8175令吉）或两者兼施。警方说，近期发现越来越多马来西亚人入境新加坡，协助诈骗集团向受害者收取现金和其他贵重物品。这是也自3月以来，第28名涉充当钱骡及在新加坡落网的马来西亚人。

1月前

狮城二三事

视频|AI编剧本转西班牙语台词警破跨国诈骗集团捕35中国男子

利用人工智能编撰招聘诈骗剧本，将中文台词转换成西牙语，向目标受害群──西班牙人行骗，跨国集团以柔佛州依斯干达公主城的振林山为基地，进行远程诈骗，35名中国男子包括两名“御用厨师”全数被捕。

1月前

破2跨国诈团捕48男女警起大量器材

甲州总警长拿督祖凯里慕达表示，甲州警方商业罪案调查组近日展开两项取缔行动，成功捣破两个跨国诈骗集团，相关诈骗集团分别针对中国籍及越南籍人士行骗，共逮捕48名涉案男女。

2月前

MACC联手中方破跨国诈骗集团查获百万捕16中国籍头目

反贪会与中国当局展开合作，成功捣毁一个由中国籍通缉犯运营的跨国诈骗集团，查获逾350万令吉的资产，同时逮捕16名藏身大马的集团头目。

4月前

狮城二三事

涉为假冒官员团伙收骗款 4大马男女落网

（新加坡21日讯）涉嫌在个别假冒政府官员诈骗案中当跑腿收取骗款，4名马来西亚籍男女落网并将被控。《联合早报》报道，新加坡警察部队发文告说，落网的4名马来西亚人中，3人为男性，另一人为女性，他们将于今日被控。在第一起案件中，当地警方于2025年10月22日接到一名受害者报案，称在一起假冒官员诈骗案中，损失超过110万元（新币，下同；约347万6374令吉）。据了解，骗子谎称为政府官员，诱导受害者转账大笔款项。调查结果显示，这起案件还涉及马来西亚一个庞大的付款渠道和自动提款机洗钱网络，赃款过账数小时后就迅速进行洗钱活动。通过后续调查和大量的实地查访，新加坡反诈骗指挥处人员与马来西亚警队的商业罪案调查组合作，确认分别为24岁和30岁男子的身份，并于昨日逮捕他们。初步调查显示，两人涉嫌为诈骗团伙做事，用钱骡的提款卡，在马来西亚境内的自动提款机提取现金，过后再把现金交给身份不明的人士。在第二起案件中，警方于今年1月19日接获受害者报案。受害者说，有身份不明的人士打电话给他，自称是一家银行的员工，还指受害者名下的信用卡涉及未经授权交易。当受害者否认自己拥有相关银行信用卡后，通话就被转至所谓的新加坡金融管理局，“金管局官员”指他涉及洗钱案件，指示他到银行提钱后交给一名“调查人员”。受害者于同日提取5万元（约15万8017令吉），并到新加坡裕廊坊附近把钱交给一名28岁男子。这名男子当天企图离开新加坡时，在当地兀兰关卡被逮捕。初步调查显示，这名男子收到身份不明人士的指示，向诈骗受害者收取现金，随后再转交给另一名身份不明人士。这些身份不明的人士相信属于跨国诈骗团伙的一分子。警方也在1月19日接到第3起报案，一名年长妇女当天接到声称来自电信公司的电话，对方问受害者是否有购买公司的电信配套。受害者否认后，又接到一通自称来自“新加坡金管局”的电话，指她向他人提供自己的银行户头信息，须接受调查。对方指示她准备现金交给“金管局”调查和保管，还警告她若不遵循指示就会被捕。受害者一时害怕，便在住家楼下与一名26岁女子会面，并交出1万5000元（约4万7405令吉）。她过后被指示再交出9000元（约2万8443令吉），这让她起疑心，于是报警。警员抵达后，成功锁定26岁女子的位置并逮捕她。初步调查显示，这名女子相信属于一个跨国诈骗团伙，负责向受害者收取现款，并转交给其他身份不明的人士。涉及第一起案件的两名男子，面对教唆他人未经授权登录银行电脑系统的控状。若初次被定罪，可被判坐牢两年、罚款5000元（约1万5801令吉），或两者兼施。涉及第二和第三起案件的男女，则面对共谋教唆他人保留非法所得的控状。若罪成，可被判监禁10年、罚款50万（约158万零170令吉），或两者兼施。

5月前

狮城二三事

泰国扫荡跨国诈骗团伙疫情期间假医疗设备骗2.6亿

泰国特别调查厅（DSI）日前突击搜查5个府共11处地点，捣毁一个在冠病疫情期间活跃的跨国诈骗集团，共逮捕4名泰国人和3名非洲籍男子。该团伙在疫情期间设立空壳公司售卖医疗设备，吸引多国投资者，造成超过20亿泰铢（近2.6亿令吉）的损失。

1年前

冒充日本警察骗同胞警破2诈骗中心捕19人起假警服

跨国诈骗集团于2个月前在我国设立呼叫中心，专门冒充日本警察对同胞行骗，为达到以假乱真的效果，嫌犯甚至购入日本警察制服与徽章，并将通信号码伪装成日本警方官方号码行骗。

1年前

狮城二三事

冒充朋友骗数十万新元 5大马男被判监罚款

（新加坡28日讯）“好久不见，你还记得我吗？”5名20岁至37岁的马来西亚男子，通过冒充朋友进行电话诈骗，骗走狮城受害人数十万新元，其中部分受害者还是年龄介于68岁到76岁的年长者。法官日前严惩他们坐牢42个月到55个月之间，外加罚款9000元（新币，下同；约2万9938令吉）到2万1000元（约6万9856令吉）不等。《8视界新闻网》报道，根据新加坡法网发布的判词，5名被告分别是被判坐牢55个月和罚款1万2000元（约3万9918令吉）的24岁蔡子煌（译音，Chua Zi Huang）、坐牢42个月和罚款1万1000元（约3万6591令吉）的37岁余光耀（译音，Yee Kong Yao）、坐牢42个月和罚款1万5000元（约4万9897令吉）的26岁邢国豪（译音，Heng Guo Hao）、坐牢50个月和罚款9000元的20岁郭元俊（译音，Kek Yuan Chun）和坐牢52个月和罚款2万1000元的36岁罗传盛（译音，Loh Chuan Sheng）。他们分别承认一项欺骗罪后被判刑，蔡子煌另有一项欺骗罪状交由法官下判时纳入考量。根据案情，他们为一个跨国诈骗集团工作，被安排入住柔佛的两个公寓单位，每天的工作就是当“电话操作员”，按照指示使用新加坡注册的电话号码，打电话给在新加坡的受害者。只要有人听电话，他们就会在电话中叫出名字接着问“好久不见，还记得我吗？”等受害者询问他们是不是某某朋友时，他们就会接话说是，然后谎称更换了联络号码，熟络后还会找各种理由欺骗受害者把钱转入指定的银行户口里。新加坡警方和马来西亚皇家警察合作，在去年一月份逮捕了这5名涉案的被告，并把他们引渡到新加坡受审接受法律的制裁。警方从他们的手机里追查到至少70名狮城受害者，部分受害者还是年龄介于68岁至76岁的年长者。他们涉案的时间从2023年5月份到2024年1月份，涉案的金额介于4万7000元（约15万6345令吉）到11万7560元（约39万1063令吉）不等。诈骗案和损失金额创新高情况令人担忧法官在判词中也引用了警方早前公布的数据，指出诈骗已成为全球普遍且棘手的日常现象。新加坡于2023年接到4万6563起诈骗的通报，比2022年的3万1728起增加了46.8%。这数据到了2024年又增加到5万1501起，上升了10.6%，累计的损失金额至少11亿元，比2023年多了70.6%，创下新高。冒充朋友的诈骗案也有上升的趋势。新加坡于2022年接到2106起冒充朋友的诈骗案通报，到了2023年，数据已上升到6859起，而在这个模式的诈骗案中损失的金额也从2022年的880万元（约2927万3200令吉）增加到2023年的2310万元（约7684万2150令吉）。法官说，这些跨国诈骗集团组织严密、技术精湛，而且还资源丰富，会不时改变策略欺骗受害者，令人防不胜防。法官也说，与诈骗相关的犯罪案件在快速增长，这也是新加坡目前的一大担忧，而且由于许多诈骗集团都在外国操作，使得该国难以侦察和把他们绳之以法。

1年前

狮城二三事

马中联手破诈骗集团捕数百人南利：将有更多后续行动

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫指出，大马警方昨日与中国公安联手，捣破跨国诈骗集团捕数百人一案只是开端，警方预料接下来会有更多后续逮捕行动。

2年前

独家|马中警方破跨国诈骗集团假借投资榴梿树骗中国人

大马警方和中国公安携手，捣破一个专骗中国公民的跨国诈骗集团，先后逮捕数百名涉案的中国籍及本地人士，不排除涉案金额高达数千万人民币。

2年前

狮城二三事

涉支付交易欺诈案三名跨国诈骗集团成员被捕

（新加坡8日讯）狮城警方逮捕三名涉及支付交易欺诈案的跨国诈骗集团成员。他们今日被控上法庭。《8视界新闻网》报道，警方发出文告指出，三名嫌犯年龄介于29岁至36岁之间。警方自本月4日起，接获多名受害者报案，指他们的信用卡和转账卡有未经授权的交易，被用来购买电器产品和首饰。中央警署人员展开调查并调阅警方监控器后，确认嫌犯身份，分别在本月6日至7日逮捕三人。根据初步调查，受害者登入假冒电子商务平台的社媒平台和网站，并在付款时，输入信用卡和转账卡资料，结果被不法之徒用来支付手机、电子配件和金条等未经授权的交易。警方相信受害者有十多人，损失总额超过10万元（新币，下同；约33万2269令吉）。警方起回了超过两万元现款、四块金条、27台苹果手机和其他相关手机配件。

2年前

狮城二三事

Malaysia news headlines and analysis Info lengkap di www-sindonews-com www-malaymail-com Site www-detik-com Site