诈骗集团新闻资料 | NewsCove

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王鸿竣：打击跨国诈骗委更多沙巴籍检控官

（亚庇26日讯）民兴党副主席兼丹绒亚路区州议员拿督王鸿竣呼吁联邦政府加快落实检控服务“婆罗洲化”（Borneonisation）政策，委任更多沙巴籍检控官，以加强打击跨国诈骗集团，并维护沙巴国际形象。

14小时前

要求点击链接盗转资金假“宠物看护”真骗个资

诈骗集团再出新招，借“宠物看护服务”设陷，伺机窃取受害者银行资料，警方忠告民众提高警惕。

14小时前

狮城二三事

越堤为诈团收取逾59万财物大马男监30个月打3鞭

（新加坡25日讯）大马男当诈骗集团跑腿，一个多月内至少10次到新加坡，向多个年长受害者接收至少19万元（新币，下同；约59万令吉）现金以及首饰，今年1月在兀兰关卡被逮捕，昨天被判坐牢30个月鞭打3下。《新明日报》报道，被告叶忠侠（36岁，译音）面对3项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的控状，他承认其中一项，余项待法官下判时一并考虑。案情显示，被告于2025年12月通过Telegram接获一份前往新加坡向不同人士收取款项的工作。他被告知是为一家投资公司办事，酬劳根据所收取的金额计算，佣金会存入其电子钱包户头。由于被告当时手头紧，未多作追问便接下了这份工作。被告在2025年12月15日至1月26日间，至少10次入境新加坡，按指示到全岛各地向不同人士收取现款以及首饰。被告在接收财物时会使用暗号确认对方身份，随后再将财物转交给其他身份不明的人士。 5受害者年龄介于68至83岁警方随后陆续接到至少6名公众报案，指自己落入假官员骗局，其中5名受害者为年长者，年龄介于68岁至83岁之间。今年1月26日，被告企图从兀兰关卡出境时被警方逮捕，身上被搜出9件黄金首饰。被告落网后，于2月2日由数名警员押回庙弯第44座组屋，以协助警方重组案情。据悉，该处就是其中一个面交赃款的地点。被告在3名警员押送下，沿着组屋走廊缓缓移动，重组事发当天收取赃款的路线。

2天前

狮城二三事

狮城二三事

助诈骗集团开公司收款狮城男子被判监加鞭刑

（新加坡24日讯）一名狮城男子答应以自己的名义成立公司，并开设公司银行账户交由他人控制，结果有关账户被跨国诈骗集团，用来收取一间日本企业被骗后转来的约600万新元（新币，下同；约1893万9480令吉）赃款。男子被判坐牢两年五个月、鞭刑一下，并禁止担任公司董事五年。《8视界新闻网》报道，26岁的拉辛承认三项控状，包括因身为董事疏忽导致公司持有犯罪所得、未妥善监督公司而令公司处理犯罪所得，以及一项与本案无关的勒索罪。另外两项控状则交由法官下判时一并考虑。收钱借名成立公司银行账户交他人控制案情显示，一名男子于2022年5月前通过WhatsApp联系被告，表示希望他协助在新加坡成立一家售卖中国进口玩具的公司，并承诺支付数十万甚至数百万元作为报酬。被告随后将身份证照片及Singpass账号资料交给对方，并按要求更改Singpass绑定的手机号码，让对方成功注册一家名为Neptun International的公司，被告则担任唯一董事及股东，公司注册地址也登记为其住家地址。之后，被告依照对方指示，以公司名义成功在星展银行（DBS）开设多币种账户，不过账户实际由该男子控制。日本公司误坠骗局汇款约600万新元 2022年6月至7月间，日本企业Mitsui E&S Power Systems误坠电邮冒充骗局（Email Impersonation Scam），分四次将共420万欧元（当时约合600万新元）汇入Neptun公司的星展银行账户。调查显示，星展银行曾针对账户交易联系被告。被告向该男子查询后，对方教唆被告向银行谎称有关款项是支付供应商的货款，并要求银行改以电邮联系。同年7月，被告收到日本公司来函要求退回部分款项，但他仅将事件告知该男子，之后没有采取进一步行动。警方最终于2023年1月冻结涉案账户，并扣押账户内资金。法庭随后批准在2024年2月，归还约340万新元给受骗公司，其余款项则已无法追回。被告明知可疑仍继续配合调查也发现，被告虽然怀疑公司根本没有实际经营，因为该男子从未运送任何货物到新加坡，但由于见对方持续赚钱，又相信自己可以获得更多利益，因此没有深究。控方指出，被告虽然只是名义上的公司董事，但正是因为他的配合，才让涉案公司成为跨国犯罪集团收取诈骗赃款的工具。被告另涉裸照勒索案除了本案外，被告也承认一项勒索罪。案情显示，他于2024年初公开刊登“爱情法事”服务广告，并向一名男子索取400元法事费用。由于对方没有付款，他随后假冒一名叫“Jojie”的女子，通过Telegram接近受害人，并诱骗对方发送裸照及裸露视频，再以公开这些私密影像为要挟勒索金钱。受害人最终共转账1252元给被告。控方：被告充当跨国诈骗集团收款工具主控官布莱恩黄表示，涉及犯罪所得的控状属于有组织犯罪，涉案金额庞大，并具有跨国犯罪性质。虽然被告只是Neptun公司的名义董事，但正是因为他的行为，才让该公司沦为案中男子的接收犯罪所得的工具。

3天前

狮城二三事

STR SARA假官来电骗个资财政部提醒民众警惕

财政部促请民众提高警惕，提防诈骗集团冒充“爱心援助金”（STR）或“爱心基本援助金”（SARA）官员，骗取个人及银行资料进行诈骗。

3天前

沙警队上半年屡立功捣13诈骗集团逮逾300人

（亚庇23日讯）沙巴警方今年持续加强打击各类罪案，上半年在商业罪案侦查方面取得重大成果，捣毁13个诈骗集团呼叫中心；查获毒品总值高达2亿6000万令吉，包括刑事罪案在内，共逮捕1万3554人。

3天前

视频 | 诈骗集团涌入槟城？ 2天5据点被破 109人落网

槟城沦为诈骗集团“天堂”？槟州警方短短2天内连捣5个诈骗呼叫中心据点，共逮捕109人，其中108人为外籍人士，1人为本地华裔男子。

5天前

Amaran Scam提醒公众慎防假招聘广告

国家银行在所属脸书专页Amaran Scam发文提醒公众，诈骗集团常以“高薪、低门槛、轻松赚钱”等条件吸引求职者，一旦掉以轻心，就可能成为诈骗受害者。

5天前

掉诈骗集团采购陷井 . 商人被骗12万

一名51岁伊班商人误信一项根本不存在的政府工程，遭诈骗集团以采购发电机为由骗走12万令吉。在对方一再追讨追加款项后，他才惊觉所谓工程纯属骗局，随后向警方报案。

6天前

沈志强促彻查武拉必人口贩运案揪出幕后主脑严打跨国犯罪集团

企业及合作社发展部长兼大山脚国会议员沈志强呼吁警方，就日前在大山脚武拉必捣破的人口贩运及诈骗集团案件展开全面深入调查，尽快将所有涉案人士，包括幕后主脑，绳之以法。

6天前

凡涉诈骗呼叫中心及人口贩卖王丽丽：该援引ATIPSOM调查

武拉必州议员王丽丽呼吁警方，今后凡涉及诈骗呼叫中心及人口贩卖元素的案件，应优先援引2007年反贩卖人口及反贩运移民法令（ATIPSOM）调查。

6天前

涉跨国爱情骗局 9中国男不认罪保外候审

涉嫌在大马从事跨国“爱情骗局”诈骗活动的9名中国籍男子，今早被押往法庭面控时皆不认罪，各获准以8000令吉保释及2名本地担保人保外候审。

6天前

洋房充据点警起大批网络设备捣诈团捕21中国男

诈骗集团以双层洋房充作据点，经营不存在投资计划，运作近两个星期后，日前遭警方捣破，警方于行动中扣查21名中国籍男子，起获大批电脑、手机及网络设备。

2星期前

怡两地捣毁诈骗集团据点　18中国男落网

18名中国籍男子涉嫌网络诈骗案，落入警网，逾7万令吉用于诈骗的电子设备被警方充公。

2星期前

华青赴泰疑被挟持到缅甸家人焦急盼政府出手救人

28岁华裔青年不顾家人与女友劝阻，赴泰国从事俗称“车手”的工作，不料抵达当地后疑遭犯罪集团挟持带往缅甸诈骗园区，其家人心急如焚，盼望政府当局伸出援手，让他平安返国。

2星期前

法米：首携手银行电讯业社媒跨部门工委会严打网诈

通讯部长兼团结政府发言人拿督法米透露，政府正式成立全国首个跨部门“网络诈骗犯罪工作委员会”，首次将政府机构、银行业、电讯业和社交媒体平台纳入统一合作机制，全面围堵网络诈骗活动。

4星期前

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