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大柔佛焦点

助非法集团当钱骡 27岁男子被判罚1万

（哥打丁宜3日讯）一名27岁男子因充当非法集团钱骡，透过电子邮件处理公司货物购买付款索赔进行诈欺，今日在哥打丁宜法庭被判罚款1万令吉。哥打丁宜警区主任莫哈末尤索夫于今午发布文告指出，来自吉打州双溪大年的被告莫哈末菲道斯，于今日在哥打丁宜地庭被控抵触刑事法典第424C（1）（直接或间接使用支付工具或账户进行非法交易）条文。他表示，被告在庭上俯首认罪，地庭法官哈达过后裁定被告罪成，罚款1万令吉。 “被告已经缴付罚款。” 另一方面，根据消息，哥打丁宜警方是于2025年6月18日接获投报，事主曾收到一则陌生电邮，被指示向不存在的供应商进行付款，事主当时不疑有诈，就转账1万零256令吉48仙，过后才惊觉可能受骗。消息指，警方延伸调查后，于上个月13日，在槟城诗不朗再也逮捕上述嫌犯进行调查，调查显示，嫌犯自2021年12月3日就开设了一个银行户口，而此案事主的汇款就是汇入嫌犯的这个银行户口里。根据消息，被告此前已把上述银行户口资料，包括户口号码和密码，借予一名相识者使用，而被告是在明知没有合法目的的情况下，被禁止把个人银行卡、密码和相关资讯分享给他人。消息指出，被告无法解释有关款项的来源，随之被逮捕归案。

2星期前

大柔佛焦点

特朗普任命副总统万斯为“打诈沙皇” 专心砲打蓝州

美国总统特朗普周五任命副总统万斯为打诈沙皇，将调查诈欺情事，尤其是针对民主党执政的蓝州。

2月前

圣母峰向导疑下药搞病游客直升机救援竟成诈保工具

综合《壹苹新闻网》与《观察者网》报道，尼泊尔爆出震撼登山界的保险诈欺案。根据当地调查，圣母峰登山向导涉嫌偷偷在外国游客食物中加入小苏打，刻意引发严重肠胃不适，让症状看起来像高山症或食物中毒，再诱导旅客接受昂贵的直升机紧急后送，借此向国际旅游保险公司诈领钜额理赔。

2月前

诈欺50万小朝圣机票款罪成高庭驳回巫统加央区部主席上诉

吉隆坡高庭驳回了3名Rehla Travel Services私人有限公司董事兼股东的上诉，包括一名巫统加央区部领袖，维持他们因拒绝归还近50万令吉的小朝圣机票款项，而在诈欺控状下罪成的裁决。

4月前

狮城二三事

刷脸书广告买邮轮配套夫妻上船被拒惊悉买到假票

（新加坡24日讯）男子在脸书上看到邮轮广告，与对方交谈后就转账572元（新币，下同；约1830令吉），岂料登船当天，却被工作人员告知“上当被骗”，收到假的邮轮票，对方随后也失联，气得他报警。苦主胡先生（63岁，维修员）向《新明日报》申诉，他去年底想带太太坐邮轮，就上网找资料。“我在脸书上看到不少邮轮广告，说可以帮我安排购买船票，省去琐碎手续，我就联系了其中几家。” 他说，这些“代理”随后将价钱通过WhatsApp或脸书发给他，货比三家后，他就通过其中一个“代理”订下1月4日到1月6日的配套。 “对方自称英文名是温斯顿，我们通过WhatsApp联系，他给我的报价是572元，包括船上的住宿以及吃喝。我问了其他的，价格也是600元左右。” 胡先生说，对方用大马电话号码，还给了他一份大马公司的注册证书。“去年12月21日，温斯顿给了我一个二维码，让我转账。我扫码后，发现收款人与注册证书上的公司名字不一样，但我还是转账了。随后就收到了一张船票。” 该船票显示了离港以及回港的时间，也写上胡先生与太太的名字。胡先生说：“船票看起来很正式，因此打消了我心中的疑虑。” 直到本月4日，胡先生与太太一早就到滨海湾邮轮中心准备登船。“等了1个小时后，我们准备上船时，工作人员看了我的船票好几次，就叫了经理过来。经理一看船票，就告诉我是假的。” 胡先生赶紧联系温斯顿，但对方不接电话，也不回复信息。“后来我就按照邮轮经理的建议报警。” 胡先生无奈说，他估计已经拿不回钱，但希望不要再出现受害者。“我听经理说，我不是唯一的受害者。我希望大家保持警惕，不要太容易相信对方。我后来在脸书也找不到这个账户了。” 新加坡警方受询时证实接获报案，案件还在调查中。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

设局假金条换真劳力士男子与跑腿双双坐牢

（新加坡24日讯）男子在网上设下假金条骗局，向一名卖家提议物物交换作交易，用3条100克金条加上4000元（新币，下同；约1万2800令吉）换取3只劳力士表，卖家把金条拿去当店要套现，才发现金条是假的。《新明日报》报道，被告分别是设下骗局的林晨德（27岁，音译）和跑腿法伊兹（27岁）。林晨德承认一项共谋欺诈和一项抵触滥用电脑法令的控状，被判坐牢16个月和罚款200元；法伊兹则承认其中一项共谋欺诈罪，被判坐牢9个月。另一同伙28日审理两人还有一名同伙陈伟斌（24岁，音译），他的案件将在1月28日审理。根据案情，林晨德和陈伟斌设骗局，并叫来法伊兹当跑腿，负责和不同受害者见面，把假金条交给他们换取现金。林晨德则负责通过网购平台和受害者接洽。他们去年在平台上打广告，称每条100克的金条卖1万元（约3万2000令吉）。他们后来遇到一名同样在平台上售卖劳力士手表的卖家，于是向对方提议，用3条金条加上4000元，和对方交换3只劳力士表。卖家同意后，双方约在7月11日于三巴旺的组屋面交。被告负责开车，抵达后，陈伟斌和法伊兹下车去和卖家见面，把假金条和现金交给对方，换取3只劳力士表。卖家的3只劳力士表共值3万5000元（约11万2000令吉），陈伟斌隔天把3只表拿到位于牛车水和淡滨尼的手表店卖掉，套现2万5500元（约8万1600令吉），三人过后平分了这笔钱。卖家则到当店典当金条，结果被告知金条是假的，导致他损失了约3万元。控方：因贪婪干案发起者罪责更高控方指，两名被告预谋干案，并且动机都是出于贪婪。控方指出，虽然法伊兹并非骗局的策划者，但他参与的范围广泛，因此要求法官判处他10到11个月的监禁刑法。至于林晨德，控方说，他的罪责比另外两人更高，因为他是发起骗局者，而且还负责与“顾客”联系，因此促请法官判处他17到18个月的监禁和罚款200元（约640令吉）。向陌生人学骗术曾骗一人2万新元自行设骗局前，男子从陌生人身上“学习”骗局计划，和同伙曾骗走一人2万元。 2024年6月，林晨德与一名自称是卢西亚诺的人联系上，两人通过手机交流，对方提出想进行假金条骗局。林晨德当时感兴趣，进一步询问计划，卢西亚诺随即把假金条的照片和假收据发给林晨德。林晨德过后和同伙陈伟斌在网购平台上开设账号，设下骗局。7月3日，林晨德根据卢西亚诺的指示，和陈伟斌到位于勿洛的组屋和对方的跑腿碰面取假金条。林晨德随后成功在平台上找到买家，卖了两条假金条给对方，骗取2万元。随后，两人决定绕过卢西亚诺，自行运作金条诈骗计划。

5月前

狮城二三事

扮“算命师＋风水师” 澳洲母女骗人贷款被捕金额涉1.8亿

一对自称为“算命师”与“风水大师”的母女档，涉嫌在澳洲诈骗近7000万（澳元，下同，约1.8亿令吉），以“预见财富”为由哄骗当地受害者使其贷款、再从中抽成，受害者多为当地越南裔族群，现已遭到起诉。

7月前

狮城二三事

伪造法庭警方律师文件男子骗117次得手27万判监32个月

（新加坡11日讯）大马男伪造或找人伪造多份法庭、警方、律师楼等单位文件，谎称需要钱应急，11个月利用伪造的文件，117次欺骗一受害人借款共8万3470元（约27万令吉），被判入狱32个月。

8月前

狮城二三事

大柔佛焦点

柔警瓦解非法借贷集团 3被告面对45项控状

（新山11日讯）柔佛州警方瓦解一个未经同意就将借款汇入受害人户头，再通过纵火和泼漆威胁受害人偿还高额利息的非法借贷组织，3名被捕的男女共面对45项控状。柔州总警长拿督拉哈曼发文告指出，新山南区与古来反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）联手，于9月4日至7日，在新山和居銮逮捕了2男1女，他们相信是非法借贷公司跑腿，年龄介于21至30岁。 “警方也在行动中充公了1辆汽车、1辆摩托车、手机、装有汽油的瓶子，以及其他相信用来非法追债的物品。” 据他透露，警方初步调查发现，这些跑腿纵火追债一次可得1000令吉“酬劳”，泼漆及张贴威胁欠债人的字条则可得550令吉。拉哈曼表示，这个非法借贷集团以在新加坡工作的本地人士为目标，从今年2月份开始活跃，并以在社交媒体发布借贷广告来吸引受害人上钩。 “他们会在未经受害人同意下，就将款项直接汇入受害人的银行户头，再以违法手段威胁受害人偿还本金外加20%至50%的利息。他们所使用的银行户头皆在新加坡注册。” 他说，随著3名嫌犯落网，警方侦破了34起非法追债案件，其中18起发生在新山、6起在古来、3起在居銮，哥打丁宜、笨珍、峇株巴辖和丰盛港则各有1起。他指出，警方向总检察署提交了34份调查档案，并获准以刑事法典相关条文提控被告。其中16起案件在第507条文（刑事恐吓）下被控，罪成可被判监禁最高2年或罚款，或两者兼施；14起案件在第202条文（蓄意不提供犯罪信息）下被控，罪成可被判监禁最高6个月或罚款，或两者兼施。此外，8起案件在第427条文（蓄意破坏）下被控，罪成将面临1年至5年监禁或罚款，或两者兼施；6起案件在第435条文（蓄意纵火）下被控，罪成将被判监禁最高14年和罚款；1起案件在第436条文（蓄意纵火烧屋）下被控，罪成可面对监禁最高20年与罚款。拉哈曼续指，有7份调查报告共14项控状已于10月1日在新山法庭提控、4份调查报告共7项控状已于10月7日在古来法庭提控，剩余的调查报告和控状将逐步在新山、哥打丁宜、笨珍、丰盛港和居銮提控。他表示，本次大规模的逮捕与提控，证明柔州警方对国内非法借贷案件的重视。同时，他吁请民众，通过柔州警方热线019-279 2095或行动室电话07-221 2999，提供线索。

8月前

大柔佛焦点

曾让特朗普挨罚4亿多！纽约州检察长詹乐霞遭起诉

知情人士表示，美国总统特朗普长期政敌纽约州检察长詹乐霞因涉嫌银行诈欺被起诉，此举反映现任政府试图利用公权力来对付那些曾调查特朗普或公开反对他政策的人。

8月前

大马男在台当诈骗“车手” 检依加重诈欺等起诉

马来西亚籍卓姓男子以日薪1000令吉（约新台币7000元）到台湾当诈团车手，食宿由诈团供应。台湾警方日前展开诱捕行动逮捕卓姓男子，检方依涉嫌加重诈欺及洗钱防制法等罪起诉。

1年前

加密货币Terra诈欺案韩籍创办人将被引渡至美国

巴尔干半岛国家蒙特内哥罗周五表示，将把韩国加密货币专家权道亨引渡到美国；他的公司Terraform Labs于2022年破产，导致投资人巨额损失，韩国也在通缉他。

1年前

狮城二三事

61岁男子卖冒牌名表被捕最高可面对10年监禁

（新加坡28日讯）61岁外籍男子声称在赌场输了钱，在公共场所向人售卖冒牌名表，因涉嫌欺骗被捕。

1年前

狮城二三事

带你看世界

美军火商雷神公司涉诈欺将付逾40亿罚款

美国司法部16日宣布，美国主要国防承包商雷神技术公司（RTX）的子公司之一雷神公司，将支付超过9.5亿美元（约40.8亿令吉）以解决诈欺和贿赂指控。

2年前

带你看世界

狮城二三事

当诈团跑腿购奢品赚佣金马男被判监56个月

（新加坡8日讯）男子协助钓鱼骗局团伙，从新山入境狮城，盗用受害者的银行卡资料购买高价手机和奢侈品，从中赚取3000元（新币；下同；约1万4000令吉）佣金和一个名牌包，被判坐牢56个月。被告陈念豪（23岁）来自马来西亚，面对14项诈欺罪和3项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他昨天承认其中6项，余项交由法官下判时一并考量。被告的同伙是许凯建（29岁）。案情揭露，被告安排了一名马来西亚籍的司机，于4月11日、13日和16日，负责接送两人出入新马。 4月11日，两人在柔佛公寓Paragon Suites@CIQ，与男子“谢东来”碰面，领取苹果手机，而这些手机已经通过Apple Pay绑定了钓鱼骗局受害者的银行卡。领了手机后，两人乘车入境狮城，直奔滨海湾金沙，用Apple Pay尝试购买苹果手机，但交易没有成功。两人转战奢侈品店，成功支付870元购买一个迪奥（Dior）男性卡包。两人随后搭地铁到狮城大厦，用另一张绑定卡购物，但未能成功支付。两人又前往乌节路的苹果商店，被告按指示使用另一张绑定银行卡购物，最终成功支付4035元，买了两台手机。得逞后，同伙让他继续消费，被告又花了6052元5角买了三台手机。此后，两人还买了一台三星手机、三台苹果手机、两个古驰（Gucci）包，以及一个圣罗兰（Saint Laurent）名牌包。直到银行卡被移除，两人才无法继续消费。赃物当礼物送妻接着，司机送两人到义顺，同伙独自到手机店倒卖五台苹果手机和一台三星手机，换取8840元。同伙按照谢东来的指示，将其中1680元PayNow给一个手机号码，再将3000元和其中一个价值3300元的古驰包送给被告。被告后来花光这笔钱，并将包包送给妻子。司机将两人载回新山公寓，两人当时身上还带着4160元现金、三台苹果手机、一个迪奥男性卡包、两个古驰包和一个圣罗兰包。除了被告的古驰包，同伙将其他物品交给谢东来，对方则将圣罗兰包赠送给他。这些物品至今没有被警方起获。　　一名33岁加拿大籍男子于当天傍晚上网报案，称信用卡于同月10日被绑定在苹果电子钱包，隔天被盗用870元。 3天内刷2银行卡　消费近2.9万新元被告和同伙3天内成功使用两张银行卡，一共消费2万8278元。两人未能成功支付的数额，为1万零740元9角4分。被告昨天认罪。控方指出，被告为了赚快钱当跑腿，和同伙三次进入新加坡，消费了2万8278元，并将商品在新加坡转卖或带回马来西亚。法官最终判他坐牢56个月。（人名音译）故技重施事败　被告与同伙关卡被捕上得山多终遇虎，被告与同伙在关卡被捕。食髓知味，两人故技重施，于13日再次进入新加坡，这次是前往星耀樟宜购物，但遭遇数次支付失败后，被告安排司机接他们回新山。 4月16日，两人再次出击，被告指示司机接他们从新山到滨海湾金沙。不过，两人在兀兰关卡遭遇拦截逮捕，关卡人员在他们身上查获三台绑定了28张银行卡的苹果手机。这些银行卡都属于骗局受害者。　　调查揭露，同伙许凯建与谢东来等几名中国人相识，知道对方涉及钓鱼网站骗局，将受害者的银行卡信息绑定到手机上。许凯建找来被告当帮手，用绑定卡消费，成功后就能从转卖赃物的交易中赚取35%佣金。盼取回2未涉案手机被告求情时表示忏悔，请求法官协助，让他拿回另外两台被没收的手机。他指出，这两台手机并未涉案，一台是妻子分期付款购买给他的礼物；另一台是自己购买的手机，当中存有妻儿照片和资料。控方表示，不打算要求没收被告的手机，调查官将决定如何处置手机。法官随后指示控方向调查官转告被告的意愿。

2年前

狮城二三事

收金条、现金民主党重量级参议员梅南德兹涉贪罪成

美国联邦参议员梅南德兹因为收受金条、现金还有其他贵重礼物，被控收贿、诈欺、非法担任外国代理人等16项罪嫌，纽约联邦法院周二宣布全部罪名成立，成为首位非法担任外国代理人的美国参议员。

2年前

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