涉洗钱新闻资料 | NewsCove

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官企股票交易涉洗钱前CEO和公司主席被捕

一名前法定机构首席执行员及一名控股公司主席，因涉嫌在一项涉及该机构的股票出售交易中，与多名公司董事会成员及股东串通勾结而被逮捕。

3月前

拥拿督头衔逾50岁公司董事涉洗钱案被扣查4天

一名拥拿督头衔的50多岁公司董事遭反贪会于今日押送至新山法庭申请延扣，以协助调查一起油轮买卖的洗钱案。

1年前

助查金融咨询公司涉洗钱案 3歌手名人录供5小时

知名歌手芝雅娜及另2名名人历经长达5个小时的录供程序后，于下午3时各自乘坐轿车离开反贪会总部。

1年前

槟砂5人涉洗钱被捕赛夫丁：应先交商罪部调查

内政部长赛夫丁表示，警方仍在调查5人涉嫌洗黑钱活动的案件，惟暂无法提供案件的完整细节。

2年前

涉洗钱逾3亿大纪元时报财务长在美被捕

美国媒体周一报道，总部位于纽约的保守派媒体《大纪元时报》财务长关伟东涉嫌主导一项长达多年的跨国计划，至少洗钱6700万美元（约3.14亿令吉）非法资金而遭逮捕并被起诉。

2年前

老掉牙伎俩再有人受骗商人涉洗黑钱被骗近14万

根据警方调查，老千在取得新银行户头资料后，进行8项银行转账交易，将款项转进2个不同银行的户头。

3年前

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