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狮城二三事

离职三男向董事下手盗逾2715万加密货币

（新加坡12日讯）遭前公司辞退，外籍男子和另外两名前同事自立门户，因对他们之前经营加密货币交易平台的董事不满，非法入侵对方的电子财库，把总值近883万元（新币，下同；约2715万8873令吉）的加密货币盗走，再进行“洗白”图掩人耳目。《新明日报》报道，涉案的三人分别是中国籍被告张兴华（38岁）、新加坡男子戴勇（36岁），以及仍在潜逃的新加坡永久居民陈崇新（36岁）。其中被告张兴华共面对三项包括抵触滥用电脑法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的控状，他昨日承认其中两项，被判坐牢两年。报案人是公司DLT Ltd的董事王鹏。这家公司在东非国家塞舌尔（Seychelles）注册，经营加密货币交易平台SafeX。交易平台在美国经营，没有在新加坡营运。去年8月22日，王鹏报警，指价值巨额的加密货币，遭人在未经授权的情况下被转走。调查揭露，被告张兴华、戴勇和陈崇新都是King Coder有限公司的前职员，他们之前分别是公司的首席架构师、业务主管，以及技术部门主管。公司负责经营DLT公司的多个平台和账户，其中包括SafeX。去年5月，三人和王鹏闹翻后，被告和戴勇被公司开除，陈崇新也在隔月辞职。三人于是打算自立门户，经营类似SafeX的平台。他们相约在陈崇新的家商量如何为他们的新公司找来投资。在某次的讨论中，陈崇新称能从SafeX弄来资金，问他们是否要这么做。由于被告仍为被革职而感到不满，于是接受陈崇新的提议，并问他如何能做到，但陈崇新叫他不要问那么多。就这样，陈崇新在去年6月到8月之间，分三次转走SafeX总共价值约883万新元的加密货币。（人名译音）转入妻户头再让货币“洗白” 被告利用妻子的电子钱包“收币”，随后换成不同加密货币，再转到在三人的电子钱包。陈崇新第一次把加密货币非法转出SafeX时，问被告要把加密货币都转去哪里？被告把妻子的币安（Binance）户头资料给他，成功收到第一笔总价值约230万元的加密货币。两人随之开始商量该如何把这些加密货币“洗白”，最后决定把这些加密货币都换成比特币，再把比特币转入陈崇新提供的电子钱包中，随后在分入他们三人各自的电子钱包。被告把部分的比特币套现，花了约12万元在个人开销上，并把其余的比特币换成泰达币，交付云端服务费。为了不被发现，陈崇新让被告寻找更可靠的方法“洗黑币”，隐藏加密货币的流动痕迹。

4月前

狮城二三事

又是伪造出生纸“洗白”婴儿反贪会捕10人起5.4万

又有伪造出生登记的犯罪集团，涉嫌“洗白”非公民婴儿骗取公民权。

1年前

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3年前

社青：裁决证明贪污 “马华应为洗白纳吉道歉”

行动党社青团宣传秘书吴家良表示，联邦法院在前首相拿督斯里纳吉的SRC国际公司案件中做出的裁决，证明了纳吉贪污腐败就是一个不折不扣的事实。

4年前

反贪会顾问团主席：寻找真相 “不是为阿占洗白“

反贪会顾问团（LPPR）主席丹斯里阿布查哈说，LPPR只向阿占巴基涉及持有上市公司200万股一事，寻求澄清，并没有为阿占巴基洗白。

5年前

网爆罗志祥玩交友软体？经纪人急揭真相

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5年前

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