注册公司新闻资料 | NewsCove

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税收局揭小撮外籍人利用弱势群注册公司逃税

内陆税收局指出，一些外籍人士利用本地无家可归者的名义注册公司，以避开影子经济活动收入缴税。

2月前

移工如何合法当老板？傅芝雅揭秘

国内贸易及生活费部副部长傅芝雅指出，按照1956年商业注册法令，只有大马公民或永久居民才能注册独资或合伙企业，该条文原本是为了保障中小企业，避免直接面对外来竞争。不过，她坦言，一些外国人却钻法律漏洞，借用本地配偶的名义注册公司，从而在我国经商。

11月前

狮城二三事

帮不明人士开公司收犯罪所得狮城男子为“赚快钱”被捕

（新加坡17日讯）新加坡一名24岁男子为“赚快钱”，协助不明人士注册公司接收犯罪所得，最终落入警网。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，男子在2022年1月左右，在通讯平台上认识一名不明人士，对方承诺让男子“赚快钱”，并与他达成协议。据称，男子根据协议协助注册成立一家公司，并交出公司和相关银行账户的控制权。新加坡商业事务局的调查指出，男子明知不明人士可能涉及犯罪活动，仍同意配合。 2022年3月14日至16日，这家公司收到总额约35万3000元（新币，下同；约116万7649令吉）的资金，这些款项据信来自针对外国受害者的投资诈骗及爱情诈骗的犯罪所得。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案法令，任何协助他人保留来自犯罪活动利益的人，经定罪可被判处最高50万元（约165万3895令吉）罚款、最长10年监禁，或两者兼施。根据新加坡公司法，担任董事期间未尽合理审慎责任的行为，最高可判处5000元（约1万6538令吉）罚款、最长12个月监禁，或两者兼施。涉案者也可能面临额外罚款，并禁止担任董事职务最长5年。

1年前

狮城二三事

精明投资提醒注册公司不意味可供投资计划

马来西亚证券监督委员会旗下的精明投资（InvestSmart SC）提醒，公司向大马公司委员会注册，并不意味该公司有权向民众提供投资计划。

3年前

公司委会提醒注册公司须在网站社媒列出名号

马来西亚公司委员会提醒，在2016年公司法令下注册的所有公司，应在网站及社交媒体上列出公司名字及商业注册号。

3年前

公司委会提醒注册公司须在网站社媒列出名号

马来西亚公司委员会提醒，在2016年公司法令下注册的所有公司，应在网站及社交媒体上列出公司名字及商业注册号。

3年前

狮城二三事

助诈骗集团开公司会计师接收约465万赃款

（新加坡27日讯）会计师设立秘书公司，帮外国人在新加坡注册公司和开银行户头，自己也为此担任135家公司的董事，结果有诈骗集团将约465万元的赃款转移到这些公司的户头，如今他被判罚款9000元（新币，下同）。《新明日报》报道，被告是33岁的梁建森（译音，中国籍），在2015年定居新加坡，并获取狮城永久居留权，如今他面对3项抵触公司法令的控状。案情显示，被告听说在新加坡提供公司秘书服务（Corporate Secretarial）会赚钱，因此在2020年设立秘书公司，主要为中国客户在新加坡设立公司，并通过4名经纪寻找顾客。由于规定本地公司需要有居住在新加坡的人当董事，被告因此以800元的价钱，提供挂名董事服务。如果顾客需要开设银行户头，被告会额外收取100元至150元的费用。被告身为顾客公司的董事，没有检查公司背景，没有检查公司户头，以致诈骗集团利用冠病防疫期间当局允许远程注册公司的便利，利用被告协助在本地注册公司和开设银行户头，接收约465万元的赃款。调查揭露，截至2021年1月，被告是135家公司的董事。被告在认罪后，于前天被判罚款9000元。控方：属疏忽行为控方指被告对这些公司做了什么生意都不知情，属于疏忽行为。控方在陈词时说，被告对涉案公司的运作一点都不了解，没有与外籍董事有接触，也没有检查户头资金交易，只是上网简单查询客户是否和犯罪调查有关联，属疏忽行为。控方指被告为金钱利益而犯罪，要求法官判被告高额罚款。 3外国公司坠骗局 3家外国公司坠入“供应商骗局”，被要求将款项转账到被告顾客的两家公司户头。德国公司Gasfin　Development Gmbh于2020年10月25日和11月9日，收到供应商的电邮，要求前者发放款项到不同的银行户头。德国公司信以为真，根据指示将4万零302新元汇到被告顾客的新加坡户头。大部分款项在同年11月2日被汇到中国的一个银行户头。 2020年10月30日，美国芝加哥公司Northern Trust Company Chicago收到诈骗电邮，对方谎称是公司一名顾客，要求将300万元美金（约410万5004新元）汇到被告顾客的新加坡户头。警方在接获报案后，及时阻止这笔款项被汇走。另一间美国公司Examinetics, Inc则在同年11月2日收到诈骗电邮后，分别将10万零380元美金和24万7370元美金，汇到被告顾客的新加坡户头。警方在接获报案后，起获当中的25万零403元美金。

3年前

狮城二三事

接投诉注册公司9个月才批安华：已指示贸工部长处理

首相拿督斯里安华说，有商家向他投诉，其注册公司的申请在9个月又两个星期后才获批。

3年前

SSM：报道不实否认注册公司资料外泄

大马公司委员会（SSM）今日否认发生注册公司资料外泄的事，并指数个网站今日有关SSM发生资料外泄的报道，与事实不符。

5年前

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