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狮城二三事

涉虚假陈述隐瞒崩盘损失加密货币平台前总裁被控

（新加坡26日讯）涉嫌虚假陈述隐瞒加密货币崩盘损失，已倒闭的加密货币平台Hodlnaut前总裁朱俊淘（译自Zhu Juntao）今日被控6项虚假陈述以进行欺诈的罪名。《8视界新闻网》报道，新加坡警方今日发表文告，Hodlnaut是一个让用户存放数码代币以赚取利息的平台，一度在全球拥有逾3万名用户，但2022年因财务问题倒闭。新加坡警方商业事务局调查后发现，加密货币TerraUSD（UST）在2022年5月突然崩盘后，朱俊淘涉嫌指使Hodlnaut的员工，在公司的社媒平台Telegram的官方群组，以及发给部分用户的官方电邮中作出误导性陈述，声称Hodlnaut没有直接持有UST，也没有因它的崩盘而蒙受损失。朱俊淘也被指在2022年6月，在其个人推特账号上，发布了3则类似的误导性帖文。朱俊淘共面对6项控状，包括3项欺诈性虚假陈述罪，以及3项教唆他人作出虚假陈述罪。根据新加坡刑事法典相关条文，一旦罪成，每项控状可被判最长20年监禁、罚款，或两者兼施。

3星期前

狮城二三事

涉嫌集装箱航运欺诈案美国起诉7中国人

美国周二宣布，对七名中国高管和四家全球最大的集装箱制造商提起公诉，指控他们涉嫌合谋限制产品产量并操纵价格。

4星期前

大柔佛焦点

使用虚假员工薪金文件前农民组织经理认罪罚3万

（新山15日讯）昔加末区农民组织前经理，今早在新山地庭被控使用含有虚假员工薪金资料的文件。被告对控状表示认罪，被判罚款3万令吉。法官莫哈末阿兹哈在被告莫哈末哈尼菲（43岁）对替代控状表示认罪后，做出上述裁决。控状指被告于2020年11月至2023年1月期间，在位于昔加末区农民组织，向一名50岁男子开出总值2万3258令吉的虚假员工薪金付款凭证，抵触刑事法典第417条文（欺诈）；罪成可被判监禁最高2年或罚款，或两者兼施。此案主控官是来自反贪污委员会的温美玲（译音）副检察司，被告的代表律师为阿兹鲁祖菲利。被告于2024年10月15日在新山法庭面控，控状指他身为农民组织经理，利用虚假员工薪金付款凭证欺骗其上司，即该组织的负责人。其上司有必要掌握情况，而被告有理由知道文件中支付给一名男子的2万3258令吉的薪金为虚假资料，该名男子并未在该组织任职。控方指被告的行为是为了误导其上司，抵触2009年反贪会法令第18条文，罪成可被判监禁最高20年，及罚款不少于虚假资料金额的5倍或1万令吉（视何者为高）。被告当时对控状否认有罪，控方在经过认罪协商程序后递交了替代控状，被告于今日对替代控状表示认罪。

1月前

大柔佛焦点

男子“借钱”不归还被控欺诈认罪被罚RM1200

一名女子出于好心借钱给一名陌生男子应急，未料对方食言不还钱，事主察觉受骗后报警；警方逮捕嫌犯后，今日以欺诈罪名提控嫌犯，嫌犯当庭认罪，被判罚款1200令吉。

2月前

国家体育理事会发文告澄清总监照被滥用于羽球学院诈骗案

国家体育理事会周四发文告通报，不法分子利用国家体育理事会总监杰弗里的姓名和照片进行某羽球学院所举办的欺诈活动，该羽球学院被指在提供参与课程的同时收取高额费用。

2月前

14次汇款至12个不同户头婦女误信高回酬投资痛失48万

48岁妇女坠入“虚假投资计划”骗局，分别14次转账到12个不同的银行户头，被骗高达48万5832令吉。

2月前

全球航空订票欺诈风险东南亚与南亚成重灾区

统一风险决策平台Accertify最新发布的《2026年第一季度全球航空旅行欺诈报告》揭露，全球航空预订诈骗风险呈现显著的不均匀分布，其中东南亚、南亚及拉丁美洲被列为防范欺诈集中度极高的区域。

2月前

BTS老板房时赫涉欺诈交易　遭韩警声请逮捕

韩国天团防弹少年团（BTS）所属母公司HYBE娱乐董事长房时赫，卷入欺诈及不当获利逾5亿令吉案件，昨日被警方申请拘捕令。对于房时赫能否出境参与美国国庆活动，警方表示要再审视。

2月前

被控受贿欺诈滥权等罪状俄前副防长遭判监19年

俄罗斯一家军事法院判处俄罗斯国防部前副部长帕维尔·波波夫19年监禁，褫夺其上将军衔，并处以罚金8500万卢布（约439万令吉）。

2月前

大柔佛焦点

谎称可代办外劳准证涉欺诈男子被罚6000

（古来8日讯）称能代办工作准证，骗取1500令吉佣金的巫裔男子奇奇，承认欺诈罪名，被判6000令吉的罚金。 27岁的奇奇是在今早与其他嫌犯，一同被古来警方带往推事庭面控。根据控状，被告奇奇是在4月1日上午约10时37分，以欺诈手段诱使一名本地印裔商人，将1500令吉转入其账户，谎称可代办外籍劳工工作准证申请。被告因此触犯一项刑事法典第417条文（欺诈），一旦罪成，可被判罚坐监5年、罚款或两者兼施。奇奇在聆听控状后表示理解，并当场认罪。承审此案推事为莎丽妮，主控官为副检察官李永康。李永康要求法庭对嫌犯判处相应的刑罚，以警示社会；律师林雪暄在求情环节时提到，被告每月收入仅有1500令吉，且需要养育3名孩子，希望法庭考虑其知错认罪，给予轻判。推事最终判处被告6000令吉的罚款，如无法缴付，则以8个月监禁取代。

2月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

涉嫌欺诈逾6万笨珍市会行政人员不认罪1万保外

（新山31日讯）笨珍市议会行政人员涉嫌向一名退休男子骗取6万2760令吉，今日面控时不认罪，获准以1万令吉和1名担保人保外，案件定于5月7日过堂。 38岁的被告莫哈末纳兹里一共面对5项控状。控状指他从2021年11月19日至2022年5月30日期间欺骗72岁的退休男子，诱使对方缴付总额6万2760令吉的3张支票和现金，让后者相信被告可协助处理在笨珍崩山一栋双层建筑物的申请事宜，抵触刑事法典第417条文（欺诈）。在此条文下被定罪，将面临最高5年监禁、或罚款、或两者兼施。反贪污委员会检控官莫哈末法兹鲁向法官拿督阿末嘉马建议，让被告以2万令吉保释金和1名担保人保外。被告的代表律师马兹里求情时表示，被告需要负担妻子和4名孩子的生活费，其中1名孩子还患有自闭症，请求法官给予被告最低的保释金。阿末嘉马最终同意让被告以1万令吉和1名担保人的条件保释，案件定于5月7号过堂以提交文件。

3月前

大柔佛焦点

视频|23岁大马青年赴日本失联 MHO:在当地涉欺诈串谋被扣

一名前往日本考察后突然与家人失联的工艺学院毕业生，早前传出疑遭当地警方扣查，大马国际人道主义组织总秘书拿督希桑慕丁亲赴日本查证后证实，该男子被指在当地涉及欺诈及串谋犯罪两项罪名，并已承认罪状。

4月前

收钱不火化反任尸腐烂美殡仪馆馆长被判囚40年

美国一对经营殡仪馆的夫妇涉嫌严重失职与欺诈，引发社会震惊。他们在收取家属殡葬费用后，未按承诺为逝者火化或安葬，反而将遗体堆放在馆内任其腐烂，涉及遗体至少189具。

4月前

坠黄金投资骗局工程师失财119万

（古达10日讯）古达一名五十多岁的本地工程师误信黄金投资骗局，短短一个月内损失高达119万5000令吉。

4月前

支票转购单位信托非投资 2前代理控欺诈

一名前单位信托顾问与其前妻，今日在地庭面对两项涉及2万令吉的单位信托投资欺诈控状，他们皆不认罪。

4月前

非法入境欺诈退休教师 2印尼男监2年5个月

2名印尼男子因涉嫌欺诈峇眼拿督一名退休教师1万5000令吉，同时非法入境我国，今日被控上安顺推事庭。

4月前

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