挪用资金新闻资料 | NewsCove

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

3前高管涉AI换脸骗薪洗钱马电讯美子公司被诈7900万

美国司法部揭露，马电讯旗下美国子公司3名前高管涉嫌挪用公司逾2000万美元（约8600万令吉），而在美国遭提控。

2月前

涉教唆挪用资金测量局总监明被控

测量及绘图局（JUPEM）总监因涉教唆他人挪用资金，将于明日在地庭面控。

3月前

狮城二三事

狮城前经纪涉挪用资金引渡回新后监13年半

新加坡一名前经纪人因刑事失信及多项相关罪行，在被从西班牙引渡回新加坡后被判入狱。

4月前

狮城二三事

2017/18年丹组织挪用资金滥权投诉注册局：同年调查完结案

社团注册局于2017及2018年接获涉及吉兰丹数个组织涉嫌挪用资金及滥用职权的投诉，相关调查已在同一年内完成，并依据1966年社团法令采取执法行动。

4月前

涉及款额逾73万旅游公司董事涉嫌失信被控

一名旅游公司董事因涉嫌虚假申索和挪用公司资金，于2月23日被控上怡保推事庭和地庭，涉及的款额逾73万令吉。

5月前

29岁前会计涉卷走190万 231次转账细节曝光

运输公司前会计（29岁）涉嫌挪用公司资金逾190万令吉，今日被控4项失信控状，她皆不认罪，获准以4万令吉保释。

10月前

关注东海岸

挪用公司5.6万付租金夫妻不认罪 11月4过堂

一对夫妻被控滥用公司资金支付他们的房屋租金，唯他们否认有罪。

10月前

关注东海岸

涉挪用非政府组织资金 4人延扣冻结800万资产

4名男女涉嫌挪用非政府组织资金，今被大马反贪污委员会延长扣留7天，协助调查。反贪会亦充公及冻结约800万令吉的资产。

1年前

乡委会主席涉挪用资金反贪会延扣4天助查

雪兰莪州沙白安南县乡村发展与安全委员会（JPKK）主席涉嫌滥用职权，擅自将公共账户资金转移至私人户头，于今日被反贪污委员会扣留，反贪会也向沙亚南推事庭申请延扣她4天以助查此案。

1年前

大柔佛焦点

曾柔州选上阵拿督级商人被控3项滥用资金罪

（新山17日讯）曾于2022年柔佛州州选上阵竞选州议席的一名拥拿督头衔男性商人，涉嫌于5年前挪用一个戒毒组织资金2万1000令吉，于今日在新山法庭面控时否认罪行，获准以1万令吉保外候审。根据《大都会日报》报道，50岁被告阿都阿兹共面对3项指控。根据控状指出，被告身为新山县戒毒委员会主席，于2020年10月9日，在新山百万镇一家银行，涉嫌挪用委员会2000令吉资金；另两项控状分别指被告于2021年11月29日、同年12月31日，在同一家银行内，分别挪用5000令吉和1万4000令吉资金，以上行为皆抵触刑事法典第403（滥用资金）条文，一旦罪成，可面对最高5年监禁、鞭刑和罚款。被告听取控状内容后，否认有罪。本案反贪会主控官西蒂阿思玛副检察司建议法庭，将被告的保释金额定为1万5000令吉。被告代表律师莫哈末拉菲克在为当事人求情时表示，被告目前需要与妻儿及母亲同住，需要抚养3名还在求学的孩子，以及照顾年迈母亲；再者，被告在案件调查过程中给予完全配合，因此要求法庭降低保释金额。承审此案法官拿督阿末加玛阿里芬允许被告以1万令吉保释金和1名担保人保外候审，并且择定案件于5月28日过堂。 2022年柔佛州州选出现最多候选人之一的地南州选区，当时有7名来自不同背景、政党人士上阵，代表祖国斗士党的阿都阿兹是其中一名参选者。

1年前

大柔佛焦点

纳吉继子涉挪用资金案 1MDB撤诉

一马发展有限公司（1MDB）撤回对前首相拿督斯里纳吉继子里扎的诉讼，后者被指控挪用1MDB约2亿4800万美元（12.5亿令吉）来资助电影制作和购买各类房地产。

1年前

人资机构被揭挪用资金贪污克星：治理诚信存缺陷

“贪污克星”（Rasuah Busters）组织指出，国会公共账目委员会（PAC）揭露的人力资源发展机构（HRD Corp）在资金管理方面存在不合规和挪用的情况，表明了相关的治理和诚信方面存在重大的缺陷。

2年前

控挪用逾20万公司资金活动策划顾问否认有罪

一名活动策划顾问因涉嫌在去年挪用了超过20万令吉的公司资金，这些资金原本是用于举办一场音乐会的；不过，被告今日在地庭面控时否认有罪，法官批准以1万2000令吉保释，并择定7月17日过堂。

2年前

1MDB等公司起诉罗斯玛要求归还逾3亿美元奢侈品

一马发展有限公司（1MDB）和包括其子公司在内的10家公司向前首相夫人拿汀斯里罗斯玛提出诉讼，要求她归还据称从挪用公司资金中获得的价值3亿4600万美元的奢侈品。

2年前

反贪会驳斥报道 “没派驻官员到MITRA”

反贪污委员会澄清，反贪会目前并没有派驻官员到大马印裔社会转型单位（MITRA）。

3年前

证实查可人儿涉挪用资金警: 报告已呈副检察司定夺

警方证实已就可人儿控股（Caely Holdings Bhd）被指挪用资金一事展开调查，并已将调查报告提呈副检察司定夺。

3年前

Malaysia news headlines and analysis Info lengkap di www-sindonews-com www-malaymail-com Site www-detik-com Site