投资计划新闻资料 | NewsCove

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遭冒名推广投资计划公积金局促勿相信

社交媒体近日出现一则冒用雇员公积金局名义，推广“额外收入”计划的广告，该局促请大众警惕不要相信，并表示不曾授权任何个人或单位推出投资计划。

1月前

骗子盗名制图伊银投资海报假的

谨防虚假承诺！马来西亚伊斯兰银行强调，该银行并未参与任何在社交媒体上流传的投资计划，公众受促切勿轻信。

2月前

狮城二三事

骗96投资者逾4千万弃保狮城男监11年3个月

（新加坡10日讯）新加坡一名男子通过不同公司推销投资计划，6年内欺骗96名投资者约1500万元（新币，下同；约4675万零500令吉），却未按承诺把资金仅用于指定交易，反而挪用资金用作其他开销，造成约600万元（约1870万零200令吉）损失。他与弟弟面控后弃保潜逃，约一个多月后在马来西亚落网，被判入狱11年3个月。《联合早报》报道，被告白伟翔（38岁）共面对24项包括欺骗、失信和伪造文件等控状，他昨日承认其中10项，余项交由法官下判时一并考虑。案情显示，2013年4月左右，被告与两名友人成立Prive Investment私人有限公司，3人分工经营，公司的投资项目由被告全权负责。他们通过发行优先股筹资，并向投资者承诺分派年度股息与资本受到保障，称资金将用于外汇和私募配售投资。 2013年4月至2014年4月，Prive向17名投资者筹得约104万元（约324万1368令吉）。 2013年5月，被告挪用其中10万元（约31万1670令吉）用于自身开销，至今未作出赔偿。 2013年中，被告提议成立离岸公司Zabel Global Investments Ltd，这家公司后来接管了Prive的业务与资金。同时，被告通过在新加坡大华继显担任执行董事的叔叔取得面试机会，受聘为大华继显的股票交易员。接着，为替Zabel筹集资金，被告谎称公司推出的基金获得大华继显“支持、管理和担保”，且资金会存放在大华继显信托户头。他多次利用职务之便，在大华继显办公室会见投资者，并使用大华继显电邮发出虚假确认信。为吸引投资者，被告也谎称基金过去7年，每年取得约8%至12%回报，事实上公司当时根本还不存在。 2014年4月至6月，至少12名投资者受骗，投入约581万3729元（约1811万9649令吉）。被告还欺骗合伙人，谎称须向大华继显支付5%介绍费，骗取公司支付15万6250元（约48万6984令吉），并暗中存入母亲名下的交易户头供自己投资。 2014年7月，大华继显向警方报案并解雇被告，同时起诉被告等人滥用大华继显名义作虚假陈述。新加坡警方调查后冻结相关户头，后来在2017年5月按庭令，把约832万元（约2593万零944令吉）返还投资者，但仍有至少50万元（约155万8350令吉）损失未能追回。离开大华继显后，被告与弟弟白锦阳共同经营4家以Pixeltrade为名的公司，在无牌照下从事基金管理。 2017年至2018年之间，这些公司向56名客户收取约586万元（约1826万3862令吉），声称只会用于贵金属和外汇交易，但仅部分资金真正用于交易。两兄弟却从公司户头中，提取约1206万元（约3758万7402令吉）用于营运开支、佣金、偿还贷款及支付给被告等其他用途，其中至少约172万元（约536万零724令吉）来自客户资金。期间，被告还指示弟弟伪造交易平台的月度报表，将原本约191万至382万元（约595万2897令吉至约1190万5794令吉）的户头余额，篡改为约1275万元（约3973万7925令吉），以欺骗公司会计。被告在2021年3月被控，2022年11月在保释期间，获准到马来西亚公干时与弟弟弃保潜逃，两人拔掉手机卡，并电邮向母亲道别后失联。直至同年12月19日，兄弟在马来西亚落网，随后引渡回新加坡。被告律师求情时说，被告选择认罪，节省了法庭资源，而且案发时仅25岁，年纪尚轻，且自2023年起已破产。律师表示，被告的妻子也已与他离婚，3名孩子由前妻照顾，但前妻仍愿为他作出声明，指他是关爱子女的父亲，孩子也盼望他早日出狱，恳请法官轻判。弟弟白锦阳已于去年2月被判坐牢5年。（人名译音）

4月前

狮城二三事

马国家银行遭冒名招资促民众上官网查证

马来西亚国家银行（BNM）在官方社媒上发文告指出，近期出现不法之徒冒用该单位名义和标识，以“快速、高回酬”的投资计划为诱饵，因此提醒民众应向国家银行查证可信度。

4月前

MITI秘书长名义遭冒用！ Telegram惊现官方投资陷阱

投资、贸易及工业部（MITI）证实，该部秘书长拿督海里尔的名义已遭不法分子冒用，以在Telegram上运作的虚假投资计划。

6月前

65人参与投资计划面临亏损今再临SSM呈投诉函问进展

逾60名投资者参与“租金回酬保证计划”（GRR）后面临亏损，他们去年向大马公司委员会投报后，今日在大马国际人道主义组织带领下再到委员会总部呈函，要求当局加速案件调查进展。

6月前

Meta砸2.5兆研发降低用水量数据中心

社群媒体巨头Meta正式释出规模6000亿美元（2.5兆令吉）美国投资计划的相关细节，使外界得以一窥首席执行员扎克伯格9月投资宣言的确切样貌。

9月前

大柔佛焦点

参与高回酬投资驾驶学院教练被骗逾56万

（峇株巴辖3日讯）一名73岁男子被社交媒体的高回酬投资广告吸引，将现款存入5个不同的银行户口后，被骗走56万3560令吉。峇株巴辖警区主任沙鲁安努今日发文告指出，受害者是一名驾驶学院教练，他于4月2日在脸书见到投资广告后，便通过WhatsApp与对方联络并参加投资计划。 “受害者于6月3日至7月24日之间，将现款逐步存入5个不同的银行户口，共计56万3560令吉。” 他说，过后受害者察看投资应用程式时，发现其回酬已经高达177万17令吉79仙，便要求取出有关款项，但对方却要他额外付款才能获得回酬。 “受害者最终没有获得任何回酬，才发现已经受骗并向警方报案。” 他指出，警方已援引刑事法典第420（诈骗）条文调查此案，并提醒民众切勿被高回酬的投资计划诱骗，若有疑问应向有关当局求证。

11月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

轻信高回酬投资计划华妇损失近70万令吉

（东甲15日讯）60岁华裔妇女轻信回酬率高达100%的投资计划，结果痛失近70万令吉。受害者是于7月2日通过脸书接触到一项投资计划，随后被拉入一个WhatsApp群组。她受到高额回酬吸引，就依据指示下载名为“DESG”的应用程式以进行投资操作，并在7月2日至8月12日，将69万5375令吉分作16次汇入4个钱骡账户。东甲警区主任罗斯兰在文告中证实，警方于昨天接获受害者投报，援引刑事法典第420条文（诈骗）调查案件，罪成者可被判最高10年监禁、鞭笞及罚款。他提醒公众务必提高警惕，不要轻易相信任何高额回酬的投资计划，同时应跟进警方商业罪案调查组的社交媒体平台，了解最新防诈骗资讯。 “若民众发现自己不幸成为诈骗受害者，应立即拨打国家诈骗反应中心（NSRC）热线997，以阻止款项被诈骗分子转移。”

12月前

大柔佛焦点

“拿督斯里”推“解冻富商百亿资产”投资计划 57人控诉受骗失840万令吉

一名自称有拿督斯里头衔的男子声称自己是一名已故印尼富商的遗产代理人，在我国发起投资计划，邀民众注资“解冻”一笔在英国及瑞士高达数百亿令吉的海外资产赚取回酬，结果不少人信以为真，甚至有人付出百万令吉投资却分文未得，损失惨重。

12月前

坠高回酬投资骗局男经理1个月失近70万

“48小时内赚取一倍的利润”的承诺，让中年男子掏出血汗钱投资，殊不知这是典型的投资骗局，让他在1个月内痛失近70万令吉。

1年前

参加IPO“投资计划”坠骗局六旬退休老妇痛失42万

62岁已退休的航空公司前女项目经理，参与首次公开募股（IPO）投资计划，被骗43万6000令吉的公积金和个人储蓄。

1年前

74岁退休医生指遭熟人骗　10年不断汇款失390万

一名74岁退休医生指遭相识多年的印裔女子诱骗，10年来不断汇款参与一项虚构的“王室投资计划”，直至迟迟未获回酬才起疑，最终痛失390万令吉！

1年前

疑误信邻居介绍投资家庭主妇被骗逾50万

一名家庭主妇轻信邻居的话，掏出储蓄参与声称属于国家银行的投资计划。直到她发现无法取出这笔款项时，才怀疑自己已坠入投资骗局，损失共52万1450令吉。

1年前

大柔佛焦点

2华裔女子掉入诈骗圈套共损失21万3395令吉

东甲警区在昨日共接获2名华裔女子掉入诈骗圈套的投报，损失金额高达21万3395令吉。

1年前

大柔佛焦点

视频 | 逾百人投资咖啡机疑受骗损失达430万令吉

许诺一年内获取高达20%高回酬的咖啡机投资计划，让110名投资者投下430万令吉，然而仅收到两三次利润分红后，投资公司便以冠病疫情和投资失利为由切断回酬，令自觉陷入骗局的投资者只能通过报警维权。

1年前

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