庞氏骗局新闻资料 | NewsCove

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狮城二三事

以“投资买地”和卖名牌包骗钱印尼女失信逾684万新元

（新加坡28日讯）狮城媳妇通过投资买地计划骗钱，被揭发后还在保释期间继续作案，卖爱马仕包却不交货，共失信超过684万元（新币，下同；约2163万0494令吉），被判坐牢10年2个月。《新明日报》报道，印尼籍被告阿尼莎（47岁，Anisha Putri）共面对19项失信和欺诈的控状，她承认其中5项，余项待法官下判时考虑在内。案发时，她已嫁给一名新加坡男子，并定居新加坡。案情显示，2011年左右，被告在印尼的龙目岛和峇厘岛经营与建筑相关的业务。被告随后发现可以通过在龙目岛收购并转售土地获利，于是向潜在投资者推销投资计划。被告保证退还本金，并承诺给予特定比例的利润回报，从而说服投资者注入资金。她利用这些资金购买土地，再以高价转售，并按约定将本金及利润分配给投资者。约2018年，龙目岛发生地震，导致当地地税及地价下跌、卖地利润骤降。被告无法找到可收购的土地，也无法兑现承诺的回报，业务因而陷入财务困境。据报道，尽管被告清楚知道自己不会将收到的资金用于购买土地，但她仍继续向投资者虚假推销以骗取钱财。其中两名投资者于2020年就此事报警。被告在接受调查保释期间，又继续干案。她在二手平台发布售卖爱马仕包包的广告，一名女受害者之后向她购买了112个爱马仕包，这些包被如数签收，使受害者对被告产生信任。 2022年8月25日至9月22日期间，该名女受害者又向被告订购了另外30个爱马仕包，并转账共68万3200元给被告。被告随后用这笔钱支付生活开销，以及偿还那些她所拖欠债务的投资者。控方指被告以类似“庞氏骗局”的手法运作，欺骗和挪用的总金额不少于648万8944元。

3天前

狮城二三事

大柔佛三分钟

大柔佛三分钟 | 教育界人士：禁用治标不治本应引导孩子正确用手机

🔹手机外有蓝天 | 教育界人士：禁用治标不治本应引导孩子正确用手机新闻链接：https://www.newswire.com.my/news/20260727/johor/7705836 🔹嘉福尼：2执照吊销森林城市网校列黑名单新闻链接：https://www.newswire.com.my/news/20260727/nation/7706097 🔹“救国”包装设庞氏骗局受害者家属揭发遭恐吓新闻链接：https://www.newswire.com.my/news/20260726/nation/7702721 #大柔佛三分钟 #Newswire #Newswire大柔佛社区报 #johor #Newswire大柔佛 #TikTok新闻 #TrendingNewsMalaysia #Malaysianupdate #NewsAtTiktok #BeritaDiTikTok

4天前

大柔佛三分钟

陈芳龙.SpaceX上市是马斯克的“类庞氏骗局”？

在仰望星空的同时，我们也不能忘记脚下的土地。因为无论火箭飞得多高多远，至少在可预见的未来，地球仍然是人类唯一真正的家园。或许，保护好这颗蓝色星球，才是比移民火星更迫切、更伟大的使命。

1月前

轰马斯克“人形庞氏骗局” 诺奖得主：SpaceX恐坑杀全美散户

（纽约13日综合电）美国太空公司SpaceX首次公开募股（IPO），然而这场备受瞩目的上市案却遭到诺贝尔经济学奖得主猛烈抨击，直指亿万富豪马斯克根本就是一场“人形庞氏骗局”，并警告SpaceX被纳入主要股市指数后，恐让大量美国散户在不知不觉中承担风险。知名经济学家保罗克鲁曼昨天在Substack发文直指，马斯克多年来曾承诺超级高铁（Hyperloop）、全自动驾驶德士、脑机介面普及化，以及火星殖民的革命性技术将在2025年前后实现，如今大多数计划仍停留在概念阶段，甚至根本不存在。他坦言，特斯拉和星链确实是马斯克的重要成就，不过认为这些成功并不足以支撑马斯克如今的惊人财富。向来持中间左派观点的克鲁曼表示，马斯克真正的资产来自投资人对他“天才形象”的信仰，企业估值的持续上升，又反过来强化市场对他能力的崇拜，形成一种自我循环。克鲁曼更以庞氏骗局形容这种模式，认为企业之所以看似成功是因为，持续吸引新投资人投入，投资人之所以愿意投入是因为企业看起来成功。文章也提到，马斯克2022年收购平台X的案例。克鲁曼指出，马斯克收购后改变平台方向，导致大量广告商出走，平台X的估值一度跌至收购价格的一半以下，让提供融资的华尔街银行陷入困境。不过，随着特朗普在2024年总统大选胜出，以及人工智能（AI）热潮兴起，情势出现转变。部分企业为免得罪马斯克与特朗普而重返平台X投放广告，马斯克也在2025年将AI公司xAI与平台X合并，借由市场对AI产业的乐观情绪支撑公司估值。然而，克鲁曼认为，xAI推出的聊天机器人Grok无论技术实力或市场评价，都落后于Anthropic与OpenAI，甚至曾因产生争议性内容而引发批评。在上述背景下，克鲁曼认为，马斯克在试图利用SpaceX来支撑xAI的估值与市场信心。根据公开资讯，SpaceX此次IPO估值高达1.77兆美元（7.19兆令吉），尽管公司去年营收仅187亿美元（759.23亿令吉），且仍处于亏损状态。克鲁曼质疑，这样的估值并非建立在企业基本面之上，是来自投资人对马斯克个人品牌的信仰。更令他忧心的是，多家主要股市指数近期修改规则，使到SpaceX几乎能在上市后立即纳入指数。由于大量退休金与共同基金投资于追踪指数的基金，一旦SpaceX被纳入，相关基金便被迫买进其股票。克鲁曼指出，过去主要指数通常会等待公司上市至少一年，确认市场表现稳定后才考虑纳入，如今却对SpaceX破例，显示马斯克依然拥有影响金融体系的重要能力。他最后警告，传统庞氏骗局通常只伤害自愿参与的投资人，这次情况不同。由于超过半数美国家庭透过共同基金或指数型基金参与股市，许多普通投资人可能在毫不知情下，被迫成为支撑SpaceX高估值的一部分。克鲁曼认为，在马斯克、华尔街以及特朗普政府形成的利益网络下，美国散户恐将被卷入这场庞大的金融赌局，一旦泡沫破裂，付出代价的恐怕不只是少数投机者。

2月前

狮城二三事

以3%回报诱17人投资男子失信逾136万

（新加坡28日讯）保证每月给予2至3%的投资回报，男子诱17人将63万9406元（新币，下同；约192万令吉）交出，岂料他失信当中的44万1082元（约136万令吉），并将部分款项花在娱乐、赌博和旅游等个人开销上，结果被判坐牢30个月。《新明日报》报道，被告杨伟志（33岁，译音）面对9项失信和抵触证券与期货法令的控状。他承认其中4项，余项待法官下判时考虑在内。案情显示，被告自学如何进行外汇交易。他在2014年12月向朋友自称在外汇交易上赚钱，问朋友是否有意把钱交给他投资。被告承诺每月会给朋友2至3%的投资回报，也不会收取任何手续费。若交易亏钱，被告会用积蓄支付朋友利润，但若交易赚钱，被告在付给朋友承诺的利润后，把剩余的利润当成自己的酬劳。这些朋友因信任被告，又把他人介绍给被告，因此投资者越来越多。不料自2016年6月起，被告在投资上蒙受巨大亏损，无法靠积蓄支付利润给投资者，于是开始失信他们交托的投资金。他将部分的款项拿去投资，部分拿去支付承诺的利润。被告将余款花在娱乐、赌博和旅游等个人开销上。调查揭露，被告在2018年8月1日至2019年11月30日间，共向17名投资者收取63万9406元的款项。他挪用了当中44万1082元，其中有25万4196元是花在个人开销上。控方：运作类似‘庞氏骗局’ 控方指被告以类似“庞氏骗局”的手法运作，至今没有给予受害者任何赔偿。控方陈词时指，被告知道投资失利，无法给予投资者利润，却继续接收投资款项，用新资金支付其他投资者的利润，以避免罪行被揭发，整个运作类似“庞氏骗局”（Ponzi scheme），显示他预谋干案。他至今也没有给予受害者任何赔偿。控方认为，被告滥用投资者给予他的信任干案，要求法官判他坐牢至少33个月。

4月前

狮城二三事

锁定张誉发MBI骗局马向中索严重犯罪证明

内政部长拿督斯里赛夫丁透露，大马已正式向中国寻求多份关键文件，包括“严重犯罪证明书”，以协助调查在逃商人张誉发及其背后的MBI集团庞氏骗局网络。

6月前

百格｜启动SOSMA修法赛夫丁：设专门法庭、分罪行审保释

内政部长赛夫丁昨日（2月9日）在国会下议院指出，内阁已原则性同意批准内政部启动修正《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》，也就是SOSMA……

6月前

狮城二三事

表行职员为还卡债称助买罕见名表骗16人逾157万令吉

（新加坡3日讯）在高登钟表工作10年的行销人员，欠下一堆卡债后以工作之便行骗，谎称能帮顾客买市场上很难找到的劳力士和百达翡丽名表，10个月内卷走16人共近50万新币（下同，折合约157万5452令吉）。据《新明日报》报导，被告苏健坤（33岁，音译）于2015年开始在高登钟表工作，后来在2017年到2018年之间被委派到金沙分店，薪水也随之上调。他之后开始申请信用卡，一度持有7张卡，并以此旅游、购买奢侈品等，逐渐欠下大笔卡债，最后得寻求新加坡信贷辅导服务的协助。虽然该机构为他拟定还债计划，但被告无法如期还款，还向合法借贷公司借钱，于是萌生骗钱还债的念头。被告的公司允许员工为自己或家人购买市场上难入手的名表，但购买前得填写表格；实际上，公司并不会仔细审查，被告便利用此漏洞行骗。受害人主要是被告的朋友或是向他买过表的顾客，被告会主动联系他们，称能以员工福利为他们购买名表，但对方得先付30%到40%的订金。这些名表包括每只售价逾2万2000元（约7万令吉）的劳力士手表以及每只售价逾3万5800元（约11万2802令吉）的百达翡丽手表。受害人下单后，被告还会伪造收据、附上公司印章的表格以及和其他同事的对话来圆谎，还不断介绍新表或让受害人介绍其他顾客给他。被告在2024年9月到2025年7月之间，骗取了16人共49万4583元（约157万令吉）；他仅向其中两人分别做出了8000元（约2万5207令吉）和5000元（约1万5754令吉）的部分赔偿。被告共面对17项欺骗控状，昨日承认其中4项，余项交由法官下判时纳入考量。法官表示需要时间斟酌，案展2月3日下判。控方：行骗计划缜密应严惩控方指被告企图以“庞氏骗局”行骗，计划缜密，还用了不同的手机号码自导自演，应当严惩判他坐牢至少4年10个月。控方表示，被告伪造收据和表格，还用数个手机号码假扮成公司里的其他职员，以他们的真实名字伪造聊天记录，以便能截图骗受害人。他最终把骗来的钱都拿去还债，没能支撑整个骗局，也无法还钱给受害人。被告的代表律师则认为控方要求的刑罚过重，恳求法官从轻发落，并表示被告已没有能力做出赔偿。指受‘内部调查’ 须延迟‘发货’ 订金付了，货却迟迟未到，被告向受害人谎称自己“事迹败露”，正在接受内部调查，若丢了工作退款就难了。其中一名受害人表示，他前后付了1万5000元（约4万7263令吉）给被告却迟迟拿不到名表。被告对此称总经理发现有员工滥用公司福利，他也得接受内部调查，并提供对话截图来证明。被告之后又称总经理指他业绩好，还让他买多一支名表，结果受害人又信以为真，表示愿意买下那支名表。结果，受害人等了5个月都还没拿到名表，因此追问被告，他却称自己深陷“非常危险的处境”，让受害人不要把两人的协议说出去，倘若他因此丢了工作或是被警方调查，要退款就难了。为骗老同学谎称母病逝他也向3名受害人谎称母亲生病、甚至病逝，来骗取更多现金，其中一名中学同学昨日出庭时，要求被告赔偿2万6100元（约8万2238令吉）。其中一名张姓的受害人在庭上说，他和被告是中学同学，知道被告在表行工作多年，也曾打电话到表行查看被告是否还在那里任职。受害人说，被告一再要他付更多的钱，后来又提到母亲病了，跟他借钱还医药费，甚至说母亲离世，让他掏出更多钱帮他。另外，损失最惨重的受害人，是被告的一名国民服役同僚。被告称可协助他购买共7只名表，在2024年12月至2025年2月期间，18次向他骗取超过18万元（约56万令吉）。

7月前

狮城二三事

英史上最大比特币洗钱案 | 中女主脑监11年马男4年 281亿赃款处置成新战场

涉嫌在中国策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者，并在英国以比特币洗钱的47岁中国女子钱志敏，周二被英国法院判监11年8个月；钱志敏的共犯、大马籍男子林成福（Ling Seng Hok，音译），则被判囚4年11个月。

9月前

狮城二三事

涉逾2197万加密货币庞氏骗局狮城1公司总监监4年半

（新加坡7日讯）一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司进行庞氏骗局，谎称与资源雄厚的中国加密货币挖矿公司合作，招募3人串谋吸引七百多人投资约670万元（新币，下同；约2197万1645令吉）。主谋和两名同伙锒铛入狱后，最后一名同伙也被判刑。《联合早报》报道，这起案件最后一名被告是来自中国的陆煌斌（61岁），他面对欺骗和抵触雇用外来人力法令等16项罪名。他昨日在庭上对其中7项认罪，法官将余项纳入考量后，判他坐牢4年半，罚款6000元（约1万9676令吉）。他的3名同伙是荷兰籍男子杨斌，以及两名中国籍男子王兴鸿和陈伟。这3人犯案时，分别是A&A Blockchain Technology Innovation（简称A&A）的主席、技术总监、董事兼主席私人助理。陆煌斌则担任公司总裁。案情显示，杨斌在2021年4月设立A&A，以此公司名义提供加密货币挖矿的投资计划。 A&A谎称与中国云南一家加密货币挖矿公司合作，拥有后者30万台挖矿机的七成所有权；挖矿机可挖掘比特币（Bitcoin）和以太币（Ethereum）等加密货币。 A&A向投资者承诺，每天可赚取0.5%的投资利润。可是事实上，A&A并没有与什么中国公司合作，也没有挖矿机，这其实是个庞氏骗局；A&A的操作手法是利用新投资者的投资款项，支付“利润”给旧投资者。庭上揭露，杨斌是这个骗局的主谋，他招募王兴鸿、陈伟和陆煌斌加入。杨斌指示王兴鸿创建一个挖矿应用程序，让投资者“监督”投资情况，但其实有关数据都是伪造的。陆煌斌则负责扩展这个投资计划，也负责培训推销员，教导他们如何向潜在投资者宣传。根据法庭文件，陆煌斌明知道这是一场骗局，但还是参与其中。杨斌也安排陈伟负责向投资者收取投资金额，并指示让投资者提取部分利润，以制造投资有盈利的假象。调查揭露，从2021年5月至2022年2月，A&A在新加坡吸引超过700人投资，涉及金额高达670万元；其中12名受害人蒙受约110万元（约360万7285令吉）的损失，他们未获得任何赔偿。除了串谋欺骗，陆煌斌也因为未持有效工作准证而在新加坡工作，面对抵触雇用外来人力法令的罪名。据早前报道，杨斌被判坐牢6年、罚款1万6000元（约5万2469令吉）；王兴鸿被判坐牢5年；陈伟被判坐牢4年，罚款6000元（约1万9676令吉）。陆煌斌的律师求情时说，他的当事人虽是总裁，但只是挂名，因为信任杨斌才会落得如此下场，并希望法官考虑到他尽早认罪等因素，从轻发落。（人名译音）507h03

1年前

狮城二三事

狮城最大庞氏诈骗案精英也成受害者

一些最聪明、最有影响力的人物也坠入庞氏骗局，新加坡14.6亿新元（约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，此案的近千名受害者也包括前银行高管和高级律师等。

2年前

起诉投资公司及负责人狮城650人称坠庞氏骗局追讨逾3亿令吉

约650名投资者指3家投资公司以庞氏骗局的方式运营，将他们的资金挪作他用，负责人还伪造银行文件和推脱归还资金，不当得利。

2年前

隋广义创“玄学投资”编织庞氏骗局法国前总统日本前首相站台

主打“玄学投资”的中国深圳资产管理公司鼎益丰近年被曝出现兑付危机，债务预计超国1300亿元人民币(逾809亿令吉），50万投资人恐面临血本无归。周二（5日）晚上，深圳市公安局福田分局发布通报，指“道士股”鼎益丰（612）大股东隋广义、马小秋涉嫌集资诈骗等犯罪，被采取刑事强制措施。

2年前

狮城二三事

涉670万新元“庞氏骗局” 助理监4年罚6000新元

（新加坡11日讯）公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，骗狮城超过700名投资者投资670万元（新币，下同；约2237万3310令吉），公司主席的私人助理因参与这项“庞氏骗局”，向投资者收取资金，被判坐牢4年、罚款6000元（约2万零35令吉）。《新明日报》报道，被告是来自中国的陈伟（43岁），他面对15项欺骗以及抵触付款服务法令、雇用外来人力法令的控状。被告的另3名同伙包括杨斌（61岁）、陆煌斌（60岁）和王兴鸿（40岁）。3人分别担任一家私人有限公司的主席、总裁和技术总监。案发时，被告是杨斌的私人助理。案情显示，该公司于2021年5月20日至2022年2月15日间，向新加坡投资者推销一个加密货币挖矿计划。该公司谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份，而该公司拥有30万个加密货币挖矿机器。该公司向投资者说，挖矿机器可挖掘比特币（Bitcoin）和乙太币（Ethereum）等加密货币，每天为投资者赚取0.5%的投资利润。该公司还开发了一款挖矿应用程序，让投资者能时刻监督投资状况。然而，整个投资计划实际上是“庞氏骗局”，该公司根本没有购入任何机器或股份。该公司利用新投资者的投资款项，来支付“利润”给之前的投资者。案发期间共有超过700名投资者上当，涉案金额高达670万元。作为该公司的注册董事以及公司银行户口的授权签字人之一，被告负责代公司向投资者收取资金，随后将钱收在公司保险箱。每当公司需要现金支出，被告就会按杨斌的指示从保险箱提取款项。被告还在没有获得工作准证的情况下，从2021年6月26日至2021年9月7日受聘于该公司，担任杨斌的私人助理。根据被告所面对的控状，投资者遭受的总损失约为110万元（约367万3230令吉）。被告于2022年2月15日被捕。他曾向公司借了4000元（约1万3357令吉），并收了杨斌给的6000元生活费。

2年前

狮城二三事

狮城二三事

外籍男子以加密货币投资为幌子设庞氏骗局投资者损失逾330万令吉

（新加坡26日讯）一名外籍男子以加密货币投资为幌子设庞氏骗局，导致投资者损失超过100万元（新币，下同；约335万9640令吉），结果被判坐牢六年，罚款1万6000元。《8视界新闻网》报道，61岁的荷兰籍被告杨斌对八项控状认罪，其中包括串谋欺骗、在没有有效工作准证的情况下在新加坡工作，以及聘请未持有效工作证的男子为他工作。案情显示，曾被《福布斯》杂志列为中国第二大富豪的杨斌于2021年持社交访问准证入境狮城后，开设了一家名为A&A Blockchain Innovation的公司，并聘请了三个人，随后以加密货币投资计划为幌子行骗。他声称公司拥有3万台可挖掘加密货币的机器，并可为投资者带来每天0.5%的回报，借此招徕生意。实际上，被告的公司没有这些机器，他只是用新投资者投入的款项来付款给早些投资的人。自2021年5月至2022年2月期间，被告的公司共吸引了超过700人投资大约670万元。被告面对的控状涉及12名受害者，被骗金额约180万元。他们至今未获得被告的任何赔偿。

2年前

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狮城二三事

捏造“美国大老板”骗局狮城前军人诱2人投资逾187万令吉

（新加坡30日讯）新加坡前正规军人假扮富豪，与两人合谋，编造出“美国大老板”庞氏骗局，以28天回报率140%为饵，诱两人投资54万元（新币，下同；约187万9070令吉），被判坐牢两年半。《新明日报》报道，被告林俊宏（35岁）面对4项诈欺控状，他承认其中一项，余项交由法官下判时一并考量。根据案情，被告案发时是新加坡武装部队的正规军人。 2016年，被告一名同伙康志伟（36岁）想到一个名叫“1Meltz”的庞氏骗局，并在年中时将这个骗局和被告分享。被告又叫来另一位同伙刘裕宏（28岁），3人于是开始行事。 3人虚构在美国有一位大老板在做生意，投资者只要将钱投给他们，在28天内即可获得140%的高额回报。实际上，3人收到投资者的钱后会先自己分一笔钱，再将钱分给其他投资者作为“回报”。案情进一步揭露，3人先是成立了一个名为“ Onemeltz Singapore”的“WhatsApp’群组，拉入潜在投资者进行宣传。有两名分别为44岁与43岁的受害者陷入了骗局。其中一名受害者相信被告是一位富有的成功投资者，并以为1Meltz是在美国投资股票跟房地产，因此开始在2016年11月25日至2017年2月29日一直不断投资。该受害者在2月上旬前还有收到投资回报，但他又将之前所收到的大部分回报再次投入骗局，结果之后就再也没收到钱。这名受害者前后共投入40万元（约139万1904令吉），但只收到了23万1000元（约80万3824令吉）的回报，损失16万9000元（约58万8079令吉）。另一名受害者也投资了14万1049元（约49万零816令吉），但只拿到9万1049元（约31万6828令吉）的回报，损失了5万元（约17万3988令吉）。两名受害者因此一共被欺骗了54万1049元（约188万2720令吉），并损失了21万9000元（约76万2067令吉）。直到新加坡警方在2017年接到多起关于“1Meltz”投资骗局的报案，3人才落网。康志伟和刘裕宏的案件还在审理。（人名译音）

2年前

狮城二三事

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