前职员新闻资料 | NewsCove

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张健仁:BSN前职员诈骗案 20人中14取回全数款项

自去年12月经由其暴露和协助的20名国民储蓄银行（BSN）前职员诈骗案受害者中，截至目前已有14人成功取回全数款项，另有4人获得部分退款，仅有2人迄今仍未获得任何赔偿。

4月前

300万遭转至第三方机构 Mkini报警查前职员

经营网络媒体《当今大马》的Mkini集团有限公司董事部发现子公司的300万令吉资金于3年前遭前职员转移至第三方机构，疑用作无执照投资计划，因此向警方投报。

4月前

狮城二三事

前员工与夫共谋六闯美容院窃约4.2万

大马籍鸳鸯盗在狮城犯案。为偿还债务，身为美容院前职员的女子与丈夫里应外合，一个月内六次潜入旧东家店内行窃，卷走1万3950元（新币，下同，约4万2943令吉），两人都被判坐牢20个月。

4月前

狮城二三事

大柔佛焦点

人民信托局前职员失信逾1.5万面对25控状不认罪

（麻坡19日讯）人民信托局（MARA）前职员涉嫌失信逾1万5000令吉，今日在麻坡地庭面对25项控状时皆不认罪，法庭批准被告以2万2000令吉保外。法官莫哈末凯里哈仑也谕令被告，每个月必须到警局报到，案件展期至4月8日过堂。依据控状，40岁的被告诺哈斯玛被控于2021年3月11日至2024年11月2日，在东甲人民信托局失信1万5892令吉，因而抵触刑事法典第406条文（串谋失信罪），罪成可被判监禁最高10年、鞭笞和罚款。被告在求情时，以她育有3名子女、目前没有工作为由，请求法庭降低保释金，法官最终批准上述保释条件。案情显示，人民信托局有职员对4名受害者的贷款偿还记录生疑。经警方调查后，才揭发被告在2021至2024年期间，挪用受害者用于偿还个人贷款的款项。 4名受害者将款项汇入被告户头，无需亲自到柜台偿还贷款。直到被告被调至另一分行，受害者接获机构发出的催款通知，事件才东窗事发。被告共面对66项控状，受害者有9人，损失金额达5万9352令吉56仙，其余控状将在1月20及21日提控。

6月前

大柔佛焦点

狮城二三事

先诈骗再失信与伪造文件狮城律所前职员额外监1年4周

（新加坡14日讯）早前已因房屋贷款诈骗被判坐牢9年，新加坡一家律师事务所的前职员又因挪用12名客户逾24万元（新币，下同；约75万5968令吉）支票，以及伪造印花税证书企图欺骗房贷等罪名，被判入狱1年又4个星期。《联合早报》报道，被告苏凡迪（45岁）早前对一项失信和一项抵触印花税法令的控状认罪，其余6项控状则交由法官昨日下判时纳入考量。新刑期将在被告服完现有刑期后才执行。根据案情，被告从2004年至2012年，在新加坡一家律师事务所担任房地产转让书记，同时处理Relianze Law Corporation的过户事务，职责包括收取客户支票。这些支票用于支付房产交易定金、印花税或在建房地产的分期付款。 2010年2月18日至8月5日，被告受托保管3名客户共3张用来支付印花税及定金、总金额12万2025元（约38万4362令吉）的支票，但被告却将支票存入个人银行账户，并通过现金取款、转账、刷卡等方式挪为私用。根据控状，他在2011年9月26日至2012年5月21日，又挪用9名客户总额12万4791元（约39万3075令吉）的支票。为掩盖行为，他用自己的钱或律所资金补缴印花税及分期付款。被告也在2012年4月12日处理一次房地产过户时，向当地一家银行提交伪造的印花税证书，争取银行发放贷款，但被银行职员发现买方姓名拼写错误而拒绝。伪造印花税证书骗房贷调查发现，被告当时通过剪贴另一份印花税证书的水印及新加坡国内税务局标志，复制并打印在信头上，填写有关房地产信息，伪造证书企图欺骗银行。 2015年6月，新加坡税务局通知商业事务局，指被告任职期间，挪用客户支付的房地产定金及印花税支票。苏凡迪早前与同伙在两笔房屋交易中夸大售价，骗取银行超过510万元（约1606万4337令吉）贷款，从中牟利。他原本判监6年6个月，新加坡高庭因他积极参与阴谋并造成重大损失，把刑期加重至9年。在最新案件中，控方指出，被告屡次为个人利益以欺骗手段，挪用数额不小的金额，还涉及在2013年协助通过贷款申请，诈骗4万4700元至10万元（约14万零799令吉至约31万4987令吉），因此促请法官判处被告12个月至13个月又6个星期的监禁。

6月前

狮城二三事

国储银行前职员诈骗案｜投资30万不见记录再有受害者求助火箭

继上月揭发国民储蓄银行（BSN）前职员涉嫌诈骗案后，再有1名受害者近期意识到自己受骗后，向砂行动党主席张健仁求助。

7月前

73人受害金额1100万 BSN前职员涉诈骗过堂

国民储蓄银行（BSN）一名前职员涉嫌诈骗案，今日在三马拉汉法庭过堂。

7月前

视频| 逾1.36亿元外汇投资诈骗案涉案公司前职员挺身向警方提供证据

疑由印尼男子为首的跨国诈骗上亿令吉案调查尚在进行中，2名自称曾在有关公司任职的证人今日现身，并将有利证据提交警方助查此案。

9月前

大英博物馆技术故障数展厅关闭证实为前员工所为

英国伦敦大英博物馆上周五（24日）因技术系统故遭人破坏，至上周六，技术问题仍未解决，博物馆多个展厅被迫关闭。调查后，一名前员工涉嫌闯入博物馆破坏系统被捕。

1年前

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被控2项伪造文件申领餐饮费 PAIP职员认罪罚1万5

42岁彭亨水务管理有限公司（PAIP）前职员被控2项伪造文件申领1万340令吉餐饮费改口认罪后，被判罚款1万5000令吉。

1年前

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