国行：违目标金融制裁规定 苏黎世2公司共罚156万

（吉隆坡29日讯）苏黎世旗下两家公司于1月19日违反目标金融制裁规定，被国家银行处以104万令吉及52万令吉罚款。

这两家公司分别是大马苏黎世普通保险公司与大马苏黎世伊斯兰普通保险公司。

国行发文告指出，作为申报机构，苏黎世相关公司须在国内制裁名单发布后，立即更新其制裁资料库。

“所有申报机构皆须遵守目标金融制裁规定，任何未履行法律与监管责任者，国行将毫不犹豫采取监督或执法行动。”

国行指出，申报机构也须在客户尽职审查过程中，对现有、潜在及新客户进行制裁筛查，并对照国内制裁名单及联合国安理会决议名单。

“申报机构须识别潜在匹配结果，并进一步查核以确认是否属于真实匹配，一旦确认，必须即时冻结相关资金，并向国行及警方提呈报告，以防金融体系被滥用于恐怖融资活动。”

未及时更新制裁资料库

国行表示，相关违规行为是根据苏黎世公司在把若干列入国内制裁名单的实体纳为客户时所提交的报告中发现，主要源于未及时更新制裁资料库，导致筛查时依据过时的资料。