涉及GISB洗钱案 前CEO 3会计师案合审


(沙亚南29日讯)全球兄弟控股(GISBH)前首席执行员纳斯鲁丁与公司旗下3名会计师,被控331项总额逾3810万令吉的洗黑钱案,将合并由同一名法官审理。
移交沙亚南地庭审理
法官法蒂玛扎哈里今日批准控方的申请,将这3名会计师此前分别在吉隆坡、柔佛新山地庭及吉打居林地庭面对的相关控状,一并移交到雪州沙亚南地庭与纳斯鲁丁一同审理。
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现年67岁的纳斯鲁丁,在上述洗钱案一共面对总额逾1000万令吉的77项控状。
3名会计师方面,74岁的哈米玛面对总额1140万令吉的95项控状、46岁的阿丝末阿斯玛妮拉面对总额470万令吉的68项控状,以及55岁的莫哈末古赛里则背负总额1200万令吉的91项控状。
今日审讯中,主控官莫哈末阿斯洛夫副检察司指出,控方申请将所有相关案件一同审讯的程序,已分别在上述法庭进行。
3名被告,即纳西鲁丁、阿丝末及莫哈末古赛里的代表律师拿督罗斯里卡玛鲁丁,以及哈米玛的代表律师拿督莫哈末凯尔,都不反对控方的申请。
3被告律师:将呈陈情书要求5月5过堂
另外,罗斯里告诉法官,他会在未来3周内提交一份陈情书要求法官批准,择定于今年5月5日过堂案件。
纳西鲁丁与上述3名会计师去年9月10日在沙亚南地庭对洗钱控状否认有罪。
他们被控在从2020至2024年期间,在雪州一家银行向多方进行交易,包括GISBH、GISB Mart私人有限公司、GISB旅行社私人有限公司,以及一间托儿中心的银行账户。
他们因而抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(613号法令)第4(1)(b)条文(协助、策划或试图进行洗钱),可在相同法令的第4(1)条文下治罪。
一旦罪成,可面对最高15年监禁、及罚款涉及数额的至少5倍或500万令吉,视何者为高。
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